股东信息 - 信息披露义务人为上海智鼎博能和上海智兴博辉，实际控制人均为张辉阳[16][41] - 上海智鼎博能出资额10000万元，东阳澜清出资比例79%[12] - 上海智兴博辉出资额2010.07万元，宁波绿河鼎辉出资比例99%[14] 减持情况 - 2024.11.12 - 报告签署日已减持117.39万股，占总股本0.44%[19] - 计划2024.11.12 - 2025.2.11减持不超300万股，不超总股本1.13%[19] - 本次权益变动后合计持股降至5%以下[2] 股本数据 - 公司目前总股本2.65338583亿股，扣除回购后为2.64318383亿股[23] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟增持[42] 其他 - 本次权益变动不会导致公司控制权变化[26] - 本次权益变动不涉及侵害权益问题，无需批准[42]

减持情况 - 海邦创投计划2024年11月12日至2025年2月11日减持不超17,717股，占比0.01%[1] - 已减持17,717股，占比0.01%[1] - 减持均价82.92元/股[2] 股份情况 - 减持前持股17,717股，占比0.01%，减持后为0股[3] - 无限售条件股份减持前17,717股，占比0.01%，减持后为0股[3] 影响说明 - 减持符合规定，不会致控制权变更及重大影响[4]

股东减持 - 智鼎博能和智兴博辉计划减持不超300万股，不超总股本1.13%[5] - 2024年11月12日，智鼎博能减持873,900股，占比0.33%[6] - 2024年11月12日，智兴博辉减持300,000股，占比0.11%[6] 权益变动后持股 - 智鼎博能持股7,466,741股，占比2.81%[2] - 智兴博辉持股2,723,093股，占比1.03%[2] - 二者合计持股10,189,834股，占比3.84%[2] - 张辉阳及其一致行动人合计持股13,266,888股，占比4.999984%[3] 权益变动前持股 - 智鼎博能持股8,340,641股，占比3.143395%[5] - 智兴博辉持股3,023,093股，占比1.139334%[5] - 张辉阳及其一致行动人合计持股14,440,788股，占比5.442400%[7]

会议时间 - 2024年10月24日发出2024年第二次临时股东会通知[3] - 现场会议于2024年11月8日召开[3] - 交易系统网络投票时间为2024年11月8日多个时段[3] - 互联网投票系统投票时间为2024年11月8日9:15至15:00[3] 参会情况 - 现场9名股东及代理人代表86,899,700股，占比32.88%[5] - 网络475名股东代表16,009,447股，占比6.06%[5] - 合计484名代表102,909,147股，占比38.93%[5] 会议相关 - 召集人为董事会，主持人是董事钱红兵[7] - 审议8项议案，关联股东对议案8回避表决[8][9] - 法律意见书于2024年11月8日出具[10]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代表股份102,909,147股，占比38.9338%[5] - 现场投票股东9人，代表股份86,899,700股，占比32.8769%[5] - 网络投票股东475人，代表股份16,009,447股，占比6.0569％[5] - 中小股东出席代表股份16,096,773股，占比6.0899%[5] 议案表决情况 - 《关于部分募集资金投资项目增加实施地点及调整内部投资结构的议案》同意102,783,404股，占比99.8778%[7] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意102,843,304股，占比99.9360%[9] - 《关于修改公司章程的议案》同意101,921,030股，占比99.0398%[10] - 《关于修改公司〈股东会议事规则〉的议案》同意101,879,648股，占比98.9996%[11] - 《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》同意101,928,548股，占比99.0471%[13] - 《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》同意101,946,330股，占比99.0644%[14] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）的议案》同意102,839,204股，占比99.9320%[16] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）》中小股东同意16,026,830股，占比99.5655%[16] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》同意15,973,530股，占比99.2344%[17] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东同意15,973,530股，占比99.2344%[17] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）的议案》反对47,818股，占比0.0465%[16] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）》中小股东反对47,818股，占比0.2971%[16] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》反对68,318股，占比0.4244%[17] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》中小股东反对68,318股，占比0.4244%[17] - 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 - 2026）的议案》弃权22,125股，占比0.0215%[16] - 《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》弃权54,925股，占比0.3412%[17]

股份变动 - 公司拟回购注销5名激励对象1.46万股限制性股票[2] - 回购后股份总数由265,338,583股变为265,321,483股[3] - 本次变动1.71万股含2023年度股东大会0.25万股及本次1.46万股[3] 资本变更 - 回购后公司注册资本由265,338,583元变为265,321,483元[3] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

公司动态 - 2024年9月20日和9月23日分别发布说明和进展公告[2] - 针对不实信息向余姚市公安局报案并获立案[2] - 相关行为人被处行政拘留十日[2] - 公告发布时间为2024年11月4日[4]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会于11月8日召开，现场14:50开始[2] - 股权登记日为2024年10月30日[3] 投票信息 - 采用现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[3] - 深交所交易系统和互联网投票时间[16][17] - 网络投票代码350666，简称为江丰投票[15] 议案信息 - 审议8项议案，普通、特别决议通过要求不同[6][7] - 议案包括部分募集资金投资项目增加实施地点[18] 登记信息 - 登记时间为2024年11月1日[9] - 登记地点在浙江省余姚市[10] 其他信息 - 会议联系人及电话、邮箱[10] - 可授权委托他人出席并投票[18]

规则修改 - 2024年10月23日董事会通过修改《董事会议事规则》议案[2] - 修改后规则2024年10月24日披露在巨潮资讯网[4] 审议安排 - 修改后规则需提交2024年第二次临时股东会审议[4] - 作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[4] 会议规定 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日通知[2] - 董事长召集主持，不能履职时由过半数董事推举一人召集主持[2] - 表决1人1票，一般书面表决，过半数出席董事同意可举手表决[2][3] - 董事回避时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[3] - 董事会按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[3]

规则修改 - 2024年10月23日审议通过修改《监事会议事规则》议案[2] - 临时会议提前通知时间由3日改为2日[3] - 监事会主席不能履职时推举召集人条件由半数以上改为过半数[3] - 会议召开方式和记录签字规定有修改[4][5] - “股东大会”表述改为“股东会”[6] 后续安排 - 修改后规则2024年10月24日披露在巨潮资讯网[6] - 需提交2024年第二次临时股东会审议，特别决议须三分之二以上表决权通过[6]