公司治理 - 2025年6月19日公司会议审议通过修订《公司章程》议案，8月6日经临时股东大会通过[1] - 公司董事会由九名董事组成，含1名职工董事[1] 人员变动 - 2025年8月7日吕锋当选第四届董事会职工董事，继续任副董事长等职[1][2] 人员信息 - 吕锋1968年出生，毕业于北航和江西理工大，有丰富履历[6] 持股情况 - 吕锋直接持股2,115,648股，间接持股200,000股，约占总股本0.1688%[7]

行业表现 - 国证有色金属行业指数(399395)上涨1.33%，成分股盛和资源上涨7.36%，北方稀土上涨6.01%，金力永磁上涨4.56%，中科三环、中矿资源等个股跟涨 [1] - 有色ETF基金(159880)上涨1.18%，实现五连阳，最新价报1.28元 [1] 供需分析 - 8月稀土产业链进入传统消费旺季，下游需求回升带动采购增加，磁材行业部分大厂订单排产至9月中旬 [1] - 出口管制陆续放松，国内及出口订单均环比走强 [1] - 受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突影响，上半年国内稀土产品进口量显著下降 [1] 机构观点 - 湘财证券指出供应持续紧张，需求稳中有增，短期价格支撑较强，市场看涨情绪增强，预计后市维持上涨趋势 [2] - 建议关注上游稀土资源企业的供需边际好转，受益于供给收缩预期强化及出口管制放松带来的需求边际增量 [2] - 中长期建议关注下游客户结构良好、产能利用充分及有新增长点布局的金力永磁 [2] 指数构成 - 国证有色金属行业指数选取有色金属行业规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映沪深北交易所有色金属行业上市公司整体收益表现 [2] - 截至2025年7月31日，前十大权重股合计占比49.71%，包括紫金矿业、北方稀土、洛阳钼业、华友钴业、中国铝业等 [3] ETF信息 - 有色ETF基金(159880)场外联接A：021296，联接C：021297，联接I：022886 [4]

稀土板块市场表现 - 稀土板块7日午后发力走高 正海磁材 阿石创20%涨停 中科磁业涨约15% 大地熊涨超9% 北方稀土涨逾7% [1] 行业供需分析 - 8月稀土产业链进入传统消费旺季 下游需求回升带动采购增加 磁材行业部分大厂订单已排产至9月中旬 [1] - 出口管制陆续放松 国内及出口订单均环比走强 [1] - 供给端受中美关税冲突及缅甸国内政治冲突影响 上半年国内稀土产品进口量显著下降 [1] 机构观点 - 湘财证券指出供应持续紧张 需求稳中有增 短期价格支撑较强 市场看涨情绪增强 预计后市维持上涨趋势 [1] - 建议关注上游稀土资源企业 因供给收缩预期强化及出口管制放松带来的需求边际增量 相关企业有望受益价格上涨 [1] - 中长期看稀土价格稳步回升 下游磁材企业盈利有望持续修复 建议关注客户结构良好 产能利用充分及有新增长点布局的金力永磁 [1]

股价表现与市场反应 - 金力永磁(06680)午后涨超7% 截至发稿涨6 1%报19 99港元 成交额3 83亿港元 [1] - 股价上涨受多重利好因素驱动 包括盈喜公告、可转债发行完成及行业政策支持 [1] 财务业绩预告 - 预计2025年上半年实现营业收入约35亿元 同比增长4%至5% [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为3亿至3 35亿元 同比增长151%至180% [1] 行业与政策动态 - 传统下游需求韧性强 具身机器人等新兴需求正在涌现 公司未来成长可期 [1] - 4月中国对中重稀土物项实施出口管制 覆盖上游氧化物至下游磁材 政策管控强化供给刚性 稀土战略金属价值有望重估 [1] 资本运作与资金用途 - 完成发行1 175亿美元可换股债券 所得款项净额1 15亿美元 [1] - 资金用途分配：9%用于偿还债务 66%用于购回H股 22%用作一般营运资金 3%用于支付发行人营运开支 [1] - 截至2025年7月31日 公司暂未实施股份回购 [1]

公司业绩与股价表现 - 金力永磁股价午后涨超7% 截至发稿涨6 1%报19 99港元 成交额3 83亿港元 [1] - 公司预计2025年上半年营业收入约35亿元 同比增长4%至5% [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为3亿至3 35亿元 同比增长151%至180% [1] 行业与市场动态 - 传统下游需求韧性强 具身机器人等新兴需求正在涌现 [1] - 4月中国对中重稀土物项实施出口管制 覆盖上游氧化物至下游磁材 [1] - 政策管控强化供给刚性 稀土战略金属价值有望重估 [1] 公司融资与资本运作 - 金力永磁完成发行1 175亿美元可换股债券 [1] - 发行所得款项净额1 15亿美元 用途分配如下 [1] - 9%用于偿还债务 [1] - 66%用于购回H股 [1] - 22%用作一般营运资金 [1] - 3%用于支付发行人的营运开支 [1] - 截至2025年7月31日 公司暂未实施股份回购 [1]

江西金力永磁科技股份有限公司 江西金力永磁科技股份有限公司章程 第一章 總 則 第一條 為 維 護 江 西 金 力 永 磁 科 技 股 份 有 限 公 司（以 下 簡 稱「公 司」）、股 東、 職 工 和 債 權 人 的 合 法 權 益，規 範 公 司 的 組 織 和 行 為，根 據《中 華 人 民 共 和 國 公 司 法》（以 下 簡 稱「《公 司 法》」）、《中 華 人 民 共 和 國 證 券 法》（以 下 簡 稱「《證 券 法》」）、 《香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則》（以 下 簡 稱「《香 港 上 市 規 則》」）和 其 他 有 關 規 定，並 經 股 東 會 通 過 制 訂 本 章 程。 第二條 公 司 系 依 照《公 司 法》和 中 國 其 他 有 關 法 律、行 政 法 規 成 立 的 股 份 有 限 公 司。 章 程 二零二五年六月 – 1 – | 第一章 | 總 | 則 | 3 | 第二章 | 經營宗旨與範圍 | 5 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股份信息 - 2025年8月6日已发行股份总数1,372,131,923股，含1,144,491,123股A股及227,640,800股H股[3] - 蔡报贵等4人及相关人士共持有423,915,417股A股及20,171,400股H股[5] - 出席临时股东大会股东代表具投票权股份总数605,115,036股，占比约44.1004%[6] 议案表决 - 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》同意票数575,717,097(95.1418%)[7] - 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》同意票数575,700,397(95.1390%)[7] - 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》同意票数575,718,097(95.1419%)[7] - 修订《公司〈募集资金管理办法〉的议案》同意票数575,725,297，占比95.1431%[8] - 修订《公司〈承诺管理制度〉的议案》同意票数575,727,277，占比95.1434%[8] - 制定《公司〈董事、高级管理人员薪酬制度〉的议案》同意票数575,651,317，占比95.1309%[8] - 根据H股限制性股份计划向董事授出议案同意票数159,185,770，占比92.2015%[8] - 修订《公司章程》议案同意票数604,731,583，占比99.9366%[8] - 修订《公司〈股东大会事则〉的议案》同意票数604,681,363，占比99.9283%[8] - 修订《公司〈董事会议事则〉的议案》同意票数604,671,763，占比99.9267%[8] 会议结果 - 普通决议案（第1至7项）获出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过[8] - 特别决议案（第8至10项）获出席股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过[9] 公司变动 - 2025年8月6日起不再设置监事会，各监事卸任[10]

公司治理动态 - 公司于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过《关于修订的议案》及《关于修订及新增制定公司治理制度的议案》等多项议案 [1]

会议信息 - 公司2025年第一次临时股东大会现场会议于8月6日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 出席会议股东和代理人共891人，代表有表决权股份数605,115,036股，占比44.1004%[6] - A股中小股东883人出席会议，代表股份93,876,863股，占比6.8417%[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数604,731,583股，占比99.9366%[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》同意票数604,681,363股，占比99.9283%[10] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》同意票数604,671,763股，占比99.9267%[11] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票数575,717,097股，占比95.1418%[12][13] - 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》同意票数575,700,397股，占比95.1390%[14] - 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》同意票数575,718,097股，占比95.1419%[15] - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股同意票数560,607,818股，占比95.5288%，合计同意票数575,725,297股，占比95.1431%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股同意票数560,609,798股，占比95.5291%，合计同意票数575,727,277股，占比95.1434%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股同意票数560,530,218股，占比95.5156%，合计同意票数575,651,317股，占比95.1309%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股同意票数154,089,221股，占比93.6897%，合计同意票数159,185,770股，占比92.2015%[20] 中小股东表决 - 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》A股中小股东同意票数67,637,713股，占比72.0494%[16] - 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》A股中小股东同意票数67,639,693股，占比72.0515%[18] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬制度>的议案》A股中小股东同意票数67,560,113股，占比71.9667%[19] - 《关于在H股限制性股份计划项下向激励对象授予股票的议案》A股中小股东同意票数83,498,533股，占比88.9447%[20] 其他 - 本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[21] - 备查文件包括公司2025年第一次临时股东大会决议和法律意见书[22]

会议安排 - 江西金力永磁科技股份有限公司董事会将于2025年8月19日举行会议[3] 业绩相关 - 会议将考虑及批准公司及其附属公司截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其公布[3] 股息派发 - 会议将考虑建议派发中期股息（如有）[3] 董事会成员 - 公告日期董事会成员包括2名执行董事、4名非执行董事和3名独立非执行董事[3]