证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-077 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 按照公司2021年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次调整属于股东大 会对董事会授权范围内的事项，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于2023年11月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,会议通知于2023年 11月17日以邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。 本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏卓胜微电子股份 有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于调整公司2 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司监事会 关于 2020 年限制性股票激励计划 江苏卓胜微电子股份有限公司 监事会 2023 年 11 月 22 日 预留授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏卓 胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予部分第二个归 属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期 15 名激励对 象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件， 符合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激 励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 15 名激励对象 ...

财务业绩 - 2023年前三季度公司实现营业收入30.74亿元，同比上升1.90% [3] - 归属于母公司股东的净利润8.19亿元，同比下降16.85% [3] - 2023年第三季度实现营业收入14.09亿元，同比增长80.22%，环比增长47.71% [3] - 第三季度实现归属于母公司净利润4.52亿元，同比增长94.29%，环比增长80.92% [3] - 2023年前三季度公司固定资产折旧变动金额约为13,558.66万元 [3] 产品与技术 - L-FEMiD产品已处于向客户送样推广阶段 [3] - 2023年前三季度公司模组产品占比约34%，第三季度模组占比约36% [4] - 滤波器模组已成为模组中重要的产品组合之一 [4] - 公司已积极做好5.5G相关技术储备 [4] - 射频前端产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，同时涉及智能穿戴、通信基站、汽车电子等领域 [4] 生产与产能 - 自建滤波器产线目前稳定有序规模量产，第三季度产能规模较二季度有所提升 [3] - 公司持续推进芯卓半导体产业化建设项目，预计2024年度折旧费用将会进一步扩大 [3] - 公司将根据市场需求、产品进展等变化灵活调整产能建设规划 [3] 战略与规划 - 公司重心放在射频"智能质造"平台建设，实现射频前端产品线的全面布局 [3] - 通过设立全资子公司无锡芯卓湖光半导体有限公司并注销分公司，优化资源和管理效率 [4] - 公司将根据客户和市场需求，逐步对芯卓产线进行关键原材料及产成品储备 [4]

财务数据 - 2023年第三季度营业收入为14.08亿元，同比上年同期增长80.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4.52亿元，同比上年同期减少16.85%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为13.3亿元，同比上年同期增长102.61%[3] - 基本每股收益为0.8475元，同比上年同期减少16.86%[3] - 加权平均净资产收益率为4.90%，较上年度末下降3.07%[3] - 总资产为104.2亿元，较上年度末增长9.62%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为94.76亿元，较上年度末增长9.15%[3] 会计处理和资产情况 - 公司自2023年开始执行《企业会计准则解释第16号》，对单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税进行了会计处理[4] - 公司自2022年11月30日起开始执行《企业会计准则解释第16号》，对递延所得税初始确认豁免规定进行了修订[5] - 非流动资产处置损益为-3,996.08元，年初至报告期期末金额为1,092,966.87元[6] - 公司的其他非流动资产在本报告期末为1,347,815,264.10元，较上年度末增长了51.32%[9] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为51,844股，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0股[9] - 公司前十名股东中，无锡汇智联合投资企业持股11.48%，FENG CHENHUI持股7.59%，许志翰持股6.63%，YI GEBING持股6.14%，姚立生持股5.98%[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,330,327,314.84元，较上年同期增长了102.61%[9] - 投资活动产生的现金流量中，收回投资收到的现金为57,702,103.03元，取得投资收益收到的现金为2,002,317.31元[23] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为9,761,347.58元，期末现金及现金等价物余额为1,223,802,466.37元[24]

全资子公司与关联方及专业机构共同投资 暨关联交易的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏卓胜微电子股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并上市的保荐机构、2020 年度向特定对 象发行股份的持续督导机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规文件要求，对本次公司全资子公 司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、与关联方及专业机构共同投资暨关联交易概述 公司于 2023 年 10 月 27 日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第 二次会议，审议通过了《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的 议案》，同意公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称"芯卓投资"）与广东 长粤石创业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴长秀石创业投资合伙企业（有限合伙）、 广东智机高新技术产业投资有限公司、栗军、姚立 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法等相关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电 子股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定， 作为江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读 了第三届董事会第二次会议相关会议资料和听取有关人员汇报的基础上，经讨论， 我们以独立和客观的立场，对董事会审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如 下： 一、关于全资子公司与关联方共同对外投资暨关联交易的独立意见 经审慎核查，独立董事认为公司全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨 关联交易的事项符合公司长期发展战略，决策程序符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的有关规定，公司关联董事在表决时进行了回避。本次关联交易遵循自愿、 平等、公允的原则，不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益的情形。因 此 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-071 江苏卓胜微电子股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易 的议案》 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参会董事 7 人，实际参会 董事 7 人。本次会议由董事长许志翰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《江 苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定， ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-076 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于设立全资子公司并注销分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议审议 通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，现将相关事项公告如下： 一、情况概述 公司基于整体经营规划的考虑，为进一步整合和优化现有资源，决定设立全资子公 司并注销无锡芯卓半导体分公司。公司于2023年10月27日召开第三届董事会第二次会议 审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》，公司董事会授权董事长及其 授权人员办理设立子公司和注销分公司的各项工作。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规 定，本次设立全资子公司并注销分公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。 上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准）。 本次设立全资 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-075 1 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"卓胜微"）第三届董事会第 二次会议审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、与关联方及专业机构共同投资暨关联交易概述 公司于2023年10月27日分别召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会 议，审议通过了《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易的议案》， 同意公司全资子公司江苏芯卓投资有限公司（以下简称"芯卓投资"）与广东长粤石创 业投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴长秀石创业投资合伙企业（有限合伙）、广东智机 高新技术产业投资有限公司、栗军、姚立生、成都高新策源启航股权投资基金合伙企业 （有限合伙）、实朴检测技术（上海）股份有限公司以及专业机构广东长石创业投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"广东长石"）共同投资设立四川长石创业投资 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-072 江苏卓胜微电子股份有限公司 （二）审议通过《关于全资子公司与关联方及专业机构共同投资暨关联交易 的议案》 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席陈碧女士召集并主 持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会审核公司《2023 年第三季度报告》的程序符合 法 ...