公司海外业务拓展 - 公司产品已销售至155个国家和地区,海外业务表现优异[7] - 公司实施区域化管理模式,深耕海外本地化经营,助力海外业务发展[8] - 近年来海外仪器销售结构持续优化、试剂销售占比稳步提升,助力盈利能力的持续增强[8] - 未来将继续加大对重点国家的本地化建设,通过学术活动打造品牌营销力,提升海外市场服务能力和竞争力[8] 集采政策影响 - 上轮安徽省际联盟集采覆盖的传染病、性激素试剂销售收入显著快于国内整体试剂增速[8] - 安徽省际联盟将继续开展肿瘤标志物及甲状腺诊断试剂集采,公司将积极响应,助力医院降低采购成本,节省医保支出[8] - 新一轮集采有望助力公司实现肿标和甲功市占率的快速提升[8] 投资者保护措施 - 公司严格依法规范公司治理,完善法人治理结构,建立健全内部管理制度[8] - 公司持续提升信息披露质量,确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平[8] - 公司搭建高效、透明、顺畅的投资者沟通平台,通过多种渠道与投资者保持良好沟通[8] 供应链风险管控 - 公司早在2013年开始搭建试剂关键原料研发平台,逐步化解潜在的试剂原料"卡脖子"风险[9] - 公司于2023年6月完成了试剂关键原料研发及生产中心的改造升级并投产,试剂关键原料研发及生产能力得到大幅提升,基本实现试剂关键原料自主可控[9]

新产品和新技术研发 - 公司收到3项《医疗器械注册证》，有效期2024年9月12日至2029年9月11日[1] - 公司已取得187项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共263个注册证）[8] 未来展望 - 新产品注册证丰富“传染病”项目类别，对发展有正面影响[8] - 新产品注册证对近期生产经营和业绩无重大影响[8]

路演信息 - 公司参加2024年度医药生物行业上市公司集中路演活动[1] - 路演主题为医药生物新机遇，时间是2024年9月20日14：00 - 17：00[1] - 召开方式为深交所上市大厅集中路演、图文与直播视频转播[1] 参与人员及方式 - 副总经理兼董事会秘书张蕾女士参会[1] - 投资者可于路演时间登录“互动易”平台参与[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年9月19日17:00[2] - 投资者可在“互动易”平台“云访谈”栏目提问[2] 其他 - 公司将在路演回答投资者普遍关注的问题[3] - 公告发布时间为2024年9月17日[5]

审计机构变更 - 2024年5月6日公司同意续聘深圳大华国际为2024年度审计机构[2] - 2024年9月2日深圳大华国际名称变更为政旦志远（深圳）会计师事务所[2] - 2024年9月10日起正式启用变更后名称[2] 变更相关情况 - 政旦志远成立于2005年1月12日，执行事务合伙人为张建栋[3] - 原深圳大华国际业务、权利义务由政旦志远承担，业务关系及合同继续履行[3] - 本次仅名称变更，不涉及主体资格变更[3]

新产品和新技术研发 - 公司收到1项《医疗器械注册证》[1] - 新型冠状病毒抗原检测试剂盒注册证有效期从2024年9月至2029年9月9日[1] - 公司已先后取得184项化学发光试剂《医疗器械注册证》（共260个注册证）[1]

公司治理 - 2024年9月9日召开第五届监事会第一次会议[2] - 选举刘登科为第五届监事会主席，任期三年[4] 股权结构 - 西藏新产业直接持有公司26.88%股份[12] - 翁先定持有西藏新产业99%股权[12] 人员提名 - 翁鹤鸣、李旭分别由翁先定、西藏新产业提名推荐[12]

换届选举 - 2024年9月9日完成董事会和监事会换届选举[1] - 第五届董、监事会成员任期三年[1][2] 人员构成 - 第五届董事会非独立董事有饶微等4人[4] - 独立董事为伍前辉等3人[4] - 监事会非职工代表监事有刘登科等2人，职工代表监事为贺昕[4] 人员离任 - 第四届董事会独立董事王岱娜、张清伟任期届满离任[5]

公司治理 - 2024年9月9日召开第五届董事会第一次会议[2] - 选举饶微为第五届董事会董事长，任期三年[4] - 饶微连任公司总经理，任期三年[15] 股权结构 - 饶微、饶捷、胡毅合计持有133,801,420股公司股份，占比17.03%[27] - 翁先定直接和间接合计控制公司30.05%的股份[29] 人员任职 - 丁晨柳自2012年8月至今任公司副总经理、财务总监[41] - 刘海燕自2012年8月至今任公司副总经理[42] - 李婷华自2012年8月至今任公司副总经理[43]

2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0111 号 致：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业 ...

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表188名，代表有表决权股份566,173,305股，占比72.0580%[4] - 现场投票股东及代表8名，代表有表决权股份137,856,450股，占比17.5453%[4] - 网络投票股东180名，代表有表决权股份428,316,855股，占比54.5127%[4] - 出席会议中小股东及代表180名，代表有表决权股份93,534,368股，占比11.9043%[4] 选举情况 - 选举饶微为非独立董事，同意551,192,965股，占比97.3541%[5] - 选举张敏为独立董事，同意555,226,189股，占比98.0665%[16] - 选举刘登科为非职工代表监事，同意554,623,478股，占比97.9600%[20] 议案表决情况 - 修订《公司章程》议案，总体同意566,171,665股，占比99.9997%[25] - 修订《公司章程》议案，中小股东同意93,532,728股，占比99.9982%[26] - 总体表决同意566,171,665股，占比99.9997%[28] - 总体表决反对950股，占比0.0002%[28] - 总体表决弃权690股，占比0.0001%[28] - 中小股东表决同意93,532,728股，占比99.9982%[29] - 中小股东表决反对950股，占比0.0010%[29] - 中小股东表决弃权690股，占比0.0007%[29] 其他 - 各当选人员任期自2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年[5][13][20] - 多项议案获出席股东大会股东或代理人所持有效表决权股份三分之二以上表决通过[29] - 律师认为公司本次会议召集、召开程序合法有效[58] - 公告由公司董事会于2024年9月9日发布[60]