深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大 会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办 法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业规 则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市新产业生物医学工程股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-002 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于变更非独立董事的公告 本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 附件：董事候选人的简历 饶捷，女，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2013 年毕业于深 圳大学，生物医学工程专业，硕士研究生学历，生物医学工程工程师中级职称， 深圳市坪山区高层次人才。现任公司总经理特别助理，分管质量保证部和海外注 册部。2011 年 3 月加入公司，历任仪器研发中心项目负责人，质量保证部经理， 海外注册部经理。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关 于补选非独立董事的议案》。根据有关法律法规及《公司章程》规定，经有权主 体推荐及公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名饶捷女士为公司第四 届董事会董事候选人（简历详见附件），同时提名饶捷女士为公司第四届董事会 薪酬与考核委员会、战略委员会委员，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司于 2024 年 ...

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-001 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1、会议召集人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。 3、现场会议召开地点：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大 厦 21 楼董事会议室 4、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日（星期四）下午 14:30 5、会议主持人：董事长 饶微 6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 11 日 9:15—15:0 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司 2023 年 12 月 26 日，华泰联合证券持续督导小组对公司相关董事、监事、 高级管理人员等相关人员进行了集中培训和现场交流。 三、培训的内容及效果总结 培训实施人员通过现场培训与发送学习资料自学相结合的方式，结合法规与 案例，重点讲解了 2023 年上市公司监管新规，以及上市公司规范治理监管动态 与案例分享。通过对该部分内容的学习，公司相关人员对上市公司规范治理法规 体系与监管要求有了更深刻全面的了解。本次培训范围符合《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等相关规定。 现场培训期间，接受培训的人员均认真配合保荐机构的培训工作，并积极进 行交流沟通，保证了本次培训的顺利开展。本次培训达到了预期的目标，取得了 良好的效果。 关于深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年持续督导培训情况的报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规 定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构 ...

投资者关系活动类别 - 现场参观、线上交流、参加天风证券策略会、海通证券策略会等多家证券策略会，参与“了解我的上市公司——《股东来了》走进深圳系列活动”新产业（300832）专场 [2] 参与单位及人员 - 除特定活动外，参加其他投资者关系活动的投资机构418家，参会人员631名 [3] 活动时间与地点 - 时间为2023年12月1日 - 12月29日 [3] - 地点在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区锦绣东路23号新产业生物大厦等 [4] 上市公司接待人员 - 董事长兼总经理饶微，副总经理兼董事会秘书张蕾，副总经理兼财务总监丁晨柳，副总经理李婷华，投资者关系负责人吕宇宁 [4][5] 活动主要内容 - 12月27日，张蕾、丁晨柳、李婷华参加“了解我的上市公司——《股东来了》走进深圳系列活动”新产业（300832）专场，来访嘉宾参观公司展厅、试剂研发中心、仪器研发生产中心，了解公司发展历史、战略、研发方向等并与管理层沟通交流，除前期已披露内容外无新增主要互动交流内容 [5][6][7] 附件 - 详见附件《与会机构名单》，名单包含众多投资机构 [3][9][10]

证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-110 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2023 年 12 月 25 日以电子邮件、电话方式送达 各位董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限。 2.本次董事会于 2023 年 12 月 26 日下午 14:00 以现场结合通讯表决的方式召 开，现场会议地址为：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，其中董事翁鹤鸣、李旭、 王岱娜、伍前辉和张清伟以通讯表决方式出席会议；没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由董事长饶微主持，部分高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司 法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、 有效 ...

利润分配管理制度 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称 "公司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分 配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"） 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关法律法规的相关规定和《深圳市新产业生物医 学工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际 情况，制定本制度。 第二条 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的 决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安 排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、 互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。 第二章 利润分配顺序 第三条 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持 续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日披露了《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-108）。陆勤超女 士因个人职业发展规划调整的原因，申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时 辞去董事会薪酬与考核委员会、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。 为保证董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，公司于 2023 年 12 月 26 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过《关于补选非独立董事的 议案》，公司董事会同意提名饶捷女士为公司第四届董事会董事候选人（简历详 见附件），同时提名饶捷女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委员 会委员，并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，任期自公司 2024 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-111 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 附件：董事候选人的简历 饶捷，女， ...

深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 章 程 二○二四年一月 第一条 为维护深圳市新产业生物医学工程股份有限公司(以下简称"公司" 或"本公司")、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东大会 ...

张小红先生原定任期为 2021 年 9 月 8 日至 2024 年 9 月 7 日。截至本公告披 露日，张小红先生持有 1,640,350 股公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2023-112 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 25 日收到公司副总经理张小红先生的书面辞职报告。张小红先生 因达到退休年龄，申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等 有关规定，张小红先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司将聘请张 小红先生继续担任公司顾问。 张小红先生在任职公司高级管理人员期间，恪尽职守、勤勉尽责，从公司整 体利益出发，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对张小红 先生为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 27 日 ...