独立董事提名 - 张敏被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责[12] - 不符任职资格及时报告并辞职[12]

独立董事提名人声明与承诺 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 提名人深圳市新产业生物医学工程股份有限公司董事会现就提名伍前辉 为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳市新产业生物医学工程股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________ ...

外汇套期保值业务决策 - 2024年8月公司董事会、监事会、独立董事专门会议同意开展业务[1][16][19] 业务基本信息 - 额度不超8亿，期限12个月，额度可滚动[1] - 涉及美元、欧元等货币，交易品种含衍生品[4] - 向中行、招行等银行开展业务[5] 资金与风险 - 资金为闲置自有，不涉及募集资金[8] - 存在汇率利率等风险[11]

会计师事务所选聘制度 - 2024年8月22日经第四届董事会第十五次会议审议通过[1] - 选聘、改聘需审计委员会审议，董事会审议，股东会决定[3] 审计委员会职责 - 负责选聘工作，至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 应对特定情形保持谨慎，督促外部审计机构尽责核查财报[7][15] 选聘与改聘程序 - 可采用竞争性谈判等方式，有提议等基本程序[8][9] - 改聘应事先通知，表决时事务所可陈述意见[12] 改聘要求 - 改聘应具合理性，可在公告中披露情况[13] 选聘限制 - 事务所分包转包或报告有明显质量问题，公司不再选聘[15]

独立董事提名 - 伍前辉被提名为公司第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格声明 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[7] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独立董事公司数量、任期符合规定[10][11] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职遵守规定，不符资格及时报告辞职[12]

投资决策 - 公司对外投资分短期和长期，短期不超一年，长期超一年[3] - 股东会对对外投资决策权限涉及资产等占比超50%且有绝对金额要求[8] - 董事会对对外投资决策权限涉及资产等占比10% - 50%且有绝对金额要求[10][11] - 未达董事会标准的非证券等投资由总经理办公会审议，总经理签批[12] - 股东会、董事会、总经理办公会为对外投资决策机构[16] 投资流程 - 总经理负责新投资项目信息收集并提建议[16] - 短期投资由职能部门预选编计划，按权限审批后实施[20] - 证券投资执行联合控制制度，至少两人操作且人员分离制约[21] - 公司购入短期有价证券当日记入名下[21] - 财务部定期与证券营业部核对证券投资资金情况[23] 子公司管理 - 子公司定义为持股超50%或表决权有重大影响的公司[45] - 子公司每月向公司财务部报送财务报表[37] - 子公司重大事项应及时报告董事会秘书[43] 投资管理 - 投资项目实行季报制，职能部门每季度汇报情况[27] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[37] 投资转让与收回 - 对外投资转让情形包括悖于经营方向等[30] - 对外投资收回情形包括经营期满等[32] 人员派出 - 组建合作、合资公司派出董事、监事，组建子公司派出董事长等[35] 财务核算 - 财务部对投资活动全面记录核算，按项目建明细账[37] 制度生效与解释 - 本制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[47][48]

监事会换届 - 2024年8月22日审议通过换届选举，提名刘登科、马杰为非职工代表监事候选人[1] - 候选人提交2024年第二次临时股东大会审议，用累积投票制选举[2] - 第五届监事会任期自大会通过起三年[2] 股权结构 - 西藏新产业直接持有公司26.88%股份[7] - 实际控制人翁先定持有西藏新产业99%股权[7] 人员信息 - 刘登科自2015年9月至今任监事会主席[6] - 马杰2016年6月加入，现任人力经理，2021年9月至今任监事，持股100股[8]

资金往来情况 - 涉及非经营性资金占用和其他关联资金往来两类情况[2][3] - 非经营性资金占用方含控股股东等[2] - 其他关联资金往来方含控股股东、子公司等[3] 资金性质 - 非经营性资金占用性质均为非经营性占用[2] - 其他关联资金往来性质均为非经营性往来[3] 数据情况 - 各分类小计及总计数据未填具体金额[2][3]

股东大会信息 - 2024年9月9日下午14:30召开第二次临时股东大会[1] - 采用现场投票结合网络投票方式[1] - 股权登记日为2024年9月3日[5] 投票时间 - 网络投票时间为2024年9月9日[3] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3][34] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[3][36] 选举信息 - 应选举4名非独立董事、3名独立董事、2名非职工代表监事[13][15] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×4[30][40] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[32][40] - 选举非职工代表监事股东选举票数=有表决权股份总数×2[33][40] 会议登记 - 登记时间为2024年9月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:30[16] - 登记地点为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦二十一楼董事会办公室[16] - 登记方式包括现场、邮件、信函或传真，不接受电话登记[17] 其他 - 提案4.00下子议案4.01、4.02、4.03、4.05为特别提案，须三分之二以上表决通过[15] - 股东大会会期预计半天，与会人员费用自理[24] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[37] - 修订《公司章程》及部分治理制度议案子议案数为11个[39]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2项国家知识产权局、1项德国专利商标局、1项俄罗斯联邦知识产权局颁发的《发 明专利证书》，现将本次取得的发明专利具体情况公告如下： 1、发明名称：化学发光检测仪及其检测方法 中国专利号：ZL201711465127.0 专利权人：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 发明人：饶微、尹力、朱亮、汤俊辉、胡毅 证券代码：300832 证券简称：新产业 公告编号：2024-057 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于公司获得发明专利证书的公告 专利申请日：2017年12月28日 授权公告日：2024年08月13日 上述专利保护技术为公司自主研发，本发明应用于公司全自动化学发光免疫 分析仪器MAGLUMI X8，提供了一种化学发光检测仪的整机布局，通过将反应 外盘套设于用于温育操作的反应内盘上，同时将试剂存储装置、分注装置、清洗 装置、测量装置以及缓存盘围设于反应外盘的周侧，使得整机的结构更紧凑，检 测的反应路径更简单，反应运行时间更短，进而提高化 ...