2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"、"公司"）的保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对广联航空 2024年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 告期未使用。 2024年4月23日，公司召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目 中的"航空复合材料零部件生产线扩展及技改项目"进行结项并将该项目节余募 集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用 账户。 截至2024年12月31日，公司累计 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 广联航空工业股份有限公司以财务报告为目的 对商誉进行减值测试所涉及成都航新航空装备科技有限公司 含商誉资产组组合 浮作报告 卓信大华评报字(2025)第 8424 号 (共一册第一册) 北京卓信大佬资 公司 二〇二五 | Ne | | | --- | --- | | | e | | | D | | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 | | 资产评估报告正文 | | 一、委托人、产权持有人及其他评估报告使用人概况 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 三、评估对象和评估范围… | | 四、价值类型及其定义 . | | 五、评估基准日 …………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 六、评估依据 . | | 七、评估方法 ………………………………………………………………… ...

业绩总结 - 2024年度营业收入104,812.80万元，上年度73,998.23万元[10] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,224.60万元，上年度649.18万元[10] - 2024年度营业收入扣除后金额103,588.20万元，上年度73,349.05万元[10]

中航证券有限公司 关于广联航空工业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"保荐机构"）作为广联航空 工业股份有限公司（以下简称"广联航空"或"公司"）承担持续督导职责的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相 关法律法规和规范性文件的规定，对广联航空 2024 年度内部控制自我评价报告 进行了核查，具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 中航证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注 册会计师等人员交谈，查阅了董事会等会议记录、内部审计工作文件、年度内部 控制自我评价报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控 制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度的 完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

审计情况 - 中兴华对广联航空2024年度财报审计后于2025年4月24日签发标准无保留意见报告[4] - 中兴华核对汇总表与2024年度财报未发现重大不一致[5] 事务所信息 - 中兴华统一社会信用代码为91110102082881146K[10] - 成立于2013年11月04日，注册资本8916万元[10] - 执业证书编号为11000167，批准执业日期为2013年10月25日[12]

公司基本信息 - 广联航空工业股份有限公司成立于2011年02月25日，注册资本29,663.2625万元[18][19] - 西安中捷飞工贸有限责任公司成立于2003年06月13日，注册资本500.00万元[20] - 广联航空对西安中捷飞出资255.00万元，占比51.00%，实缴比例51.00%[22] 财务数据 - 2024年12月31日，公司资产总计102003033.09元，负债总计60020841.08元，净资产41982192.01元[23] - 2024年度，公司营业收入42700187.17元，利润总额12719197.73元，净利润11241866.60元[25] - 2023年9月，广联航空收购公司51%股权，形成商誉2955.29万元，完全商誉5794.68万元[29] 评估相关 - 评估基准日为2024年12月31日，目的是对商誉进行减值测试[11][26] - 评估范围含商誉5794.68万元等，合计10276.00万元[27][28] - 采用收益法的现金流量折现法估算资产组未来现金流现值[39][40] - 西安中捷飞工贸含商誉资产组在2024年12月31日可收回金额不低于12106.07万元[53] 担保与借款 - 产权持有人应收账款质押账面价值16744447.72元，向建行借款800万元[55] - 西安中捷飞被西安创新融资担保借款500万元，期限2024 - 7 - 11至2025 - 7 - 10[57] - 西安中捷飞被陕西省中小企业融资担保借款500万元，期限2024 - 7 - 12至2025 - 7 - 10[57]

广联航空工业股份有限公司 关于成都航新航空装备科技有限公司 2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核报告 二、关于业绩承诺实现情况的专项说明 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 ...

广联航空工业股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a ...

报告披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内编制并披露[11] - 半年度报告需在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[11] - 季度报告需在会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内披露[11] - 业绩预告需在会计年度结束之日起一个月内进行（预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形）[12] 信息披露要求 - 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书等[5] - 依法披露信息应在深圳证券交易所网站和符合规定的媒体发布[5] - 董事、高级管理人员应保证披露信息真实、准确、完整等[3] - 下属子公司应遵守本办法各项规定[9] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会应出具专项说明[13] 股东相关规定 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需及时披露并告知公司[15][26] - 持有公司5％以上股份的股东或实际控制人，股份或控制情况变化、从事相同或相似业务情况变化需告知公司[26] - 董事、高级管理人员、持股5％以上的股东及其一致行动人、实际控制人应报送公司关联人名单及关联关系说明[27] - 通过接受委托或信托方式持有公司5％以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[27] 报告编制与披露流程 - 定期报告由总经理等编制草案，经董事会审议后由董事会秘书组织披露[21] - 重大事项由董事及高级管理人员报告董事长，董事长督促董事会秘书组织临时报告披露[22] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长承担领导责任[24] - 审计委员会监督董事、高级管理人员信息披露职责履行，发现问题调查并提建议[25] - 董事会秘书组织和协调信息披露事务，办理信息对外公布事宜[25] - 股东、实际控制人发生特定事件时，应主动告知董事会并配合信息披露[26] - 董事、高级管理人员等对信息披露负责，董事会秘书定期开展相关培训并通报特定股东[28] - 与投资者等的信息沟通由董事会秘书负责，设咨询专线和邮箱及时回复问题[30] 保密与保存 - 信息正式披露前，董事会等确保知悉者范围最小，内幕人员需保密[32] - 财务信息披露前执行内部控制制度，年度报告及特定情形半年度报告需审计[33] - 董事等信息披露传送、审核文件及信息披露文件公告保存期限为10年[35] 涉密信息处理 - 公司及下属子公司涉密财务信息按《军工财务信息披露办法》披露、脱密或申请豁免[37] - 下属子公司和公司信息披露负责人披露信息前需对涉密信息审查处理[38] 违规处理与办法生效 - 信息披露违规责任人给予处分并可要求赔偿，违法者承担相应责任[42] - 本办法经董事会审议通过生效，报监管局和交易所备案[44] - 本办法由公司董事会负责解释[45]

提名委员会组成 - 由3名公司董事组成，独立董事应占多数[5] 委员产生与职务撤销 - 委员由董事长提名，董事会过半数选举产生[5] - 连续两次不出席会议，董事会可撤销委员职务[15] 会议相关规定 - 会议提前五天通知，临时会议提前三天[13] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] 会议记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期不少于十年[16]