股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日14:30召开[2] - 现场会议时间为3月17日14:30，网络投票时间为3月17日[2] - 股权登记日为3月12日[4] 审议议案 - 拟审议收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[5] 登记信息 - 现场登记时间为3月13 - 14日9:00 - 12:00和14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在3月14日17:00前送达或传真到公司[7] 委托信息 - 委托期限至2025年第二次临时股东大会结束[20] - 表决意见只能在“同意”“反对”“弃权”中选其一[21]

会议信息 - 公司第四届监事会第二次会议2025年2月26日发通知，2月27日召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 市场扩张和并购 - 会议审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[4] - 表决结果3票赞成，0票反对，0票弃权[5] - 议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议[6]

市场扩张和并购 - 广联航空审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第四届董事会第二次会议2月26日通知，2月27日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 收购事项 - 审议通过收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易议案[4] - 收购股权议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[8] 股东大会 - 决定于2025年3月17日召开2025年第二次临时股东大会[9] - 公告日期为2025年2月28日[11]

业绩情况 - 2024年预计归母净利润亏损0.27 - 0.48亿元，上年盈利1.05亿元[2] - 2024年预计扣非净利润亏损0.36 - 0.57亿元，上年盈利0.94亿元[2] - 2024年前三季度营收同比增长21.65%[4] 财务指标 - 2024年9月末资产负债率64.74%[4] - 中证鹏元维持主体及“广联转债”信用等级A+[4] 业务问题 - 自贡广联一期试生产，研发及折旧增加[3] - 部分客户需求及定价变，业务毛利率降[3] - 无人机研制投入大，订单少致减值增加[4] - 业务回款长，信用减值损失增加[4] - 并购及项目资金需求大，债务规模增[4]

回购股份 - 2024年2月6日决定回购，资金5000 - 10000万元，价格不超30元/股，预计回购1666667 - 3333333股[2] - 2024年12月19日调整价格上限至不超35元/股，预计回购2088294 - 3516866股，占总股本0.70% - 1.19%[3] - 截至2025年2月5日，累计回购3840500股，占总股本1.29%，支付7549.43万元[5] 资金与用途 - 取得兴业银行不超5800万元贷款用于回购[4] - 回购股份用于员工持股或股权激励，三年未用完依法注销[13] 其他 - 原董事常亮计划增持30万股，实际增持28000股[9] - 预计回购后有限售条件股份占比升至27.29%，无限售降至72.71%[12]

担保情况 - 2024年度为全资及控股子公司担保额度不超15亿元[3] - 为成都航新1000万元授信提供连带责任保证担保[4] - 本次担保后担保额度总金额55786.30万元，占2023年度经审计净资产36.81%[12] 子公司数据 - 成都航新注册资本2000万元，公司持股100%[6] - 2024年9月30日资产28894.40万元、负债17509.12万元、净资产11385.28万元[9] - 2024年1 - 9月营收10315.65万元、利润总额1270.98万元、净利润1329.56万元[9]

净利润情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损2700万元 - 4800万元，上年盈利10459.47万元[4] - 2024年预计扣除非经常性损益后的净利润亏损3600万元 - 5700万元，上年盈利9438.07万元[4] - 2024年预计非经常性损益对净利润的影响金额约为900万元，较上年减少约121.4万元[10] 营业收入情况 - 2024年预计营业收入较上年同期显著增长[6] 科研投入与项目进展 - 2024年科研投入持续增加，“无人机总装及零配件制造项目”一期进入试生产阶段[7] 业务板块与毛利率 - 2024年航空航天零部件领域毛利率下降，新增航空发动机工装业务版块，工装类产品业务占比提升[8] - 2024年部分无人机订单处于科研阶段，成本投入高，部分订单亏损拉低综合毛利率[8] 资产减值准备 - 2024年因相关无人机产品订单金额低，拟计提适当的资产减值准备[8] 回款与信用减值损失 - 2024年回款总额大幅提升，但因行业结算特点，计提的信用减值损失较上期增长[8][9] 业绩预告说明 - 业绩预告为初步测算结果，具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[10]

公司治理 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年1月15日召开，9位董事全部出席[3] - 选举王增夺为第四届董事会董事长[4][5] - 选举第四届董事会专门委员会委员[6][8] - 聘任杨怀忠为总经理等多位高管[9][12] - 聘任张韩兵为证券事务代表[13][15]

会议情况 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年1月15日召开[3] - 应出席会议监事3人，实际出席3人[3] 人员选举 - 选举赵韵女士为第四届监事会主席[4] - 选举监事会主席议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 人员聘任 - 聘任杨怀忠为总经理，王梦勋、彭福林为副总经理[7] - 聘任毕恒恬为副总经理、董事会秘书，郝艳芳为财务总监[7] - 聘任高级管理人员议案表决3票赞成，0票反对，0票弃权[7] - 高级管理人员任期至第四届董事会届满[7]