董事会换届 - 2024年12月30日召开会议审议换届议案[3] - 提名5名非独立董事、3名独立董事候选人[3] - 董事候选人需2025年第一次临时股东大会审议[4] 人员持股 - 王增夺持股92,246,000股[8] - 杨怀忠持股707,000股[13] - 王梦勋持股210,000股[15] 人员履历 - 王梦勋历任公司多职，现任董事、副总经理[14] - 杨健、王涌、于涛2022年2月至今任公司独立董事[16][19][20]

人员提名 - 杨健被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[5] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 声明承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职遵守规定、勤勉尽责[7] - 不符任职资格及时报告辞职[7] - 授权董秘录入报送信息[7] - 特定情况持续履职[7]

会议安排 - 公司第三届董事会第三十五次会议2024年12月28日发通知，12月30日召开[3] - 同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9][11] 人员提名 - 提名王增夺等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名杨健等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年1月15日起三年[6][8] 议案审议 - 审议通过制定《广联航空工业股份有限公司市值管理制度》的议案[8]

证券代码: 300900 证券简称: 广联航空 广联航空工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广联航空工业股份有限公司董事会现就提名于涛为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广联航空工业股份有限公司第 4 届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广联航空工业股份有限公司第 3 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 条件。 √是 □否 四、被提名人符合公 ...

独立董事提名 - 王涌被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 王涌及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 王涌近十二个月无不符任职情形[5] - 王涌近三十六个月无相关处罚及不良记录[6] - 王涌担任独董公司数量及任期合规[6] 承诺声明 - 王涌承诺保证声明及材料真实准确完整[7]

独立董事提名 - 于涛被提名为广联航空第4届董事会独立董事候选人[2] - 候选人已通过第3届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 承诺声明及材料真实准确完整，否则担责[6] - 任职遵守规定，确保有精力履职[7] - 不符任职资格及时报告并辞职[7] 其他事项 - 候选人于2024年12月30日签署声明[8]

| 证券代码：300900 | 证券简称：广联航空 | | --- | --- | | 债券代码：123182 | 债券简称：广联转债 | 广联航空工业股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 债券受托管理人 （江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层） 二〇二四年十二月 重要声明 本报告依据《可转换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《广联 航空工业股份有限公司与中航证券有限公司关于广联航空工业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券之债券受托管理协议》（以下简称"《受托管理协 议》"）、《广联航空工业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关公开信息披露文件，由本次债 券受托管理人中航证券有限公司（以下简称"中航证券"）编制。中航证券对本 报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述 内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 临时受托管理事务报告 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报 ...

| | | 广联航空工业股份有限公司 二、取得金融机构股票回购贷款告知函的具体情况 近日，公司取得兴业银行股份有限公司哈尔滨分行的贷款告知函，主要内容 如下： 1、贷款金额：不超过人民币 5,800 万元 2、贷款期限：不超过 3 年 关于取得金融机构股票回购贷款告知函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、回购股份的基本情况及进展 广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 2 月 6 日召开了第 三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A 股）股 票（以下简称本次回购），并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股 权激励。本次回购股份价格不超过人民币 30.00 元/股（含本数），回购资金总额 不低于人民币 5,000.00 万元且不超过人民币 10,000.00 万元（均包含本数）。按 照回购股份价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 1,666,667 股 至 3,333,333 股，占公司目前总股本1比例为 ...

会议信息 - 公司第三届董事会第三十三次会议2024年12月18日发通知，12月19日召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 股份回购 - 公司拟将回购股份价格上限调整为不超过35元/股[4] - 调整后价格不高于前30个交易日股票交易均价150%[4] - 《关于调整回购股份价格上限的议案》9票赞成通过[5]

回购方案调整 - 回购股份价格上限调整为35元/股，原不超30元/股[3][4] - 按原方案预计回购1666667 - 3333333股，占比0.56% - 1.12%[4] - 按调整后预计回购2088294 - 3516866股，占比0.70% - 1.19%[7] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购1519520股，占比0.51%[6] - 最高成交价23元/股，最低16.15元/股，支付3009.29万元[6] 其他 - 2024年12月19日董事会通过调整议案，无需股东大会审议[4][11] - 回购有无法实施或部分实施风险，方案不代表实际执行[12]