关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、申请授信情况概述 为满足公司业务发展需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度总额不 超过人民币 10 亿元（含本数），有效期自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 该授信额度在有效期内可循环使用。本次授信用途包括但不限于银行贷款、开具 银行承兑、保函、信用证及其他授信业务。上述授信额度不等于公司实际融资金 额，实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定，最终以在授信额度 内公司与银行实际发生的融资金额为准。 证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-027 浙江兆龙互连科技股份有限公司 三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 1 2、第三届监事会第八次会议 ...

外汇业务计划 - 拟开展不超8000万美元或等值外币外汇套期保值业务，余额不超该额度，资金循环使用[2] - 授权期限12个月，单笔超期自动顺延[2] - 投入资金为自有资金[3] 业务风险与管理 - 汇率波动影响业绩，有必要开展业务，但存在多种风险[6][7] - 已制定管理制度，财务部管理，内审部审计[8][9] - 与有资质机构交易，按准则核算[9][10]

董事会会议 - 2025年4月25日召开第三届董事会第九次会议[1] 独立董事提名 - 提名肖建中、钱瑛、应瑛为第三届董事会独立董事候选人[2] - 钱瑛为会计专业人士且报名参加独立董事培训[2] - 肖建中、应瑛已取得深交所上市公司独立董事培训证明[2] 任职审核与调整 - 独立董事候选人任职资格和独立性需经深交所审核后提交股东大会审议[3] - 股东大会选举后第三届董事会专门委员会将相应调整[4] 委员会调整 - 调整后战略与发展委员会主任委员为姚金龙[4] - 调整后审计委员会主任委员为钱瑛[4] - 调整后提名委员会主任委员为肖建中[4] - 调整后薪酬与考核委员会主任委员为应瑛[4]

浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江兆龙互连科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江兆龙互连科技股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导 ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-018 浙江兆龙互连科技股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司 2024 年度的经营成果、财务状况及未来发展规划 等信息，公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 29 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露。敬请广大投资者注意查阅。 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起按财政部要求变更会计政策，执行第17、18号准则解释[2][3][4] - 变更对当期财报无影响，不追溯调整，无重大财务影响[5]

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-028 为提高子公司融资业务的办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事 长或其指定的授权代理人在授权期限内与相关方在上述担保额度范围内协商确 定具体担保事宜（包括但不限于担保金额、担保形式、担保期限等），并签订相 关协议及必要文件。 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"或"兆龙互连"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、担保情况概述 为满足下属全资子公司 Longtek Interconnect (Thailand) CO.,LTD.（以下简称 "泰国龙腾互连"）生产经营和项目建设资金需要，公司拟为泰国龙腾互连向银 行等金融机构申请综合授信办理贷款、银行承兑、信用证、保函等相关业务时提 供担保，担保额度 ...

浙江兆龙互连科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会现就提 名肖建中为浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 浙江兆龙互连科技股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江兆龙互连科技股份有限公 司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审 查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ ...

证券代码：300913 证券简称：兆龙互连 公告编号：2025-029 浙江兆龙互连科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事 务所"）为公司 2025 年度审计机构符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机 构。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 20 ...