股份回购方案 - 2024年11月4日审议通过回购股份方案，资金5 - 10亿元[2] - 回购价格不超57元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购17851939股，占比1.91%[3] - 最高成交价41.21元/股，最低30.00元/股[3] - 累计成交金额627466727.84元[3]

国投系基金发展历程 - 国投集团成立于1995年，是中央直接管理的国有重要骨干企业，承担国家战略在投资领域实施的重要使命[4] - 2009年设立第一只私募股权基金，成为较早探索以市场化模式培育战略新兴产业的央企[4] - 2014年受托管理欠发达地区产业发展基金，创新开展产业扶贫[5] - 2016年参与国家科技创新、制造强国和京津冀协同发展等多个国家重大发展战略[5] - 目前旗下在管基金超50只，管理规模超2700亿元，其中国家级政府投资基金规模超过2300亿元[2] 基金投资成果 - 累计投资1175个项目，助力296家企业登陆资本市场，其中科创板上市143家[2] - 突破323项关键核心技术，培育319家国家级"小巨人"企业[2] - 中央企业乡村产业投资基金累计撬动社会资本超4000亿元，带动就业约800万人次，为地方政府贡献税收2000亿元[5] - 国投创合子基金管理规模超过1200亿元，通过"母基金+直投"带动万亿资金支持科技创新[13] 重点投资领域 - 集成电路领域：278亿元重仓全产业链，投资336个项目包括拓荆科技、中微公司、寒武纪等[8] - 智能网联汽车领域：298亿元投资宁德时代、比亚迪等100家领军企业[9] - 生物医药领域：263亿元投资信达生物、迪哲医药等214个项目[10] - 生物制造领域：投资企业25家，总金额超过40亿元[10] 投资策略与方法 - 形成"四创"协同共进局面：国投创益、国投创新、国投创合、国投创业各司其职[6] - 坚持产业链投资思维，围绕产业链上下游关键核心技术、薄弱环节开展投资[11] - 采用"母基金+直投"模式，放大国家基金投资效能[13] - 将超过2/3的资金投向民营企业，形成国有资本与民营经济协同发展的新格局[13] 典型案例 - 寒武纪：领投A轮和B轮超9亿元，成为最大机构投资人，助力其成为"AI芯片第一股"[8] - 比亚迪：2016年逆势领投15亿元，8年后以427万辆新能源车的年销量登顶全球市场[9] - 宁德时代：2016年领投早期轮融资，见证其成长为新能源电池领域龙头[2]

权益分派信息 - 总股本937,089,814股，剔除回购股份后以912,363,995股为基数分派[2] - 每10股派3.6元，现金分红总额328,451,038.20元[2] - 按总股本折算每10股现金分红3.505011元[2] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案2025年5月6日通过[2] - 股权登记日2025年5月28日，除权除息日2025年5月29日[6] 其他 - 分派对象为2025年5月28日收市后在册股东[7] - 委托代派红利2025年5月29日划入账户[8] - 权益分派后相关价格限制将调整[11] - 现金分红总额差异因股份回购数量变动[11]

董事会决议 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日以现场和通讯结合方式召开，应到董事9人，实到9人，会议由董事长邓伟明主持[2] - 审议通过变更内部审计负责人议案，戴祖福因工作调整辞职，聘任易琨为新任内部审计负责人，任期至第二届董事会届满[2][21] - 全票通过向参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助议案，总额不超过2,300万美元，需提交股东大会审议[5][26] 财务资助详情 - 向印尼恒生（持股15%）提供不超过1,800万美元借款，利率≤10%，期限1年；向SEI（持股20%）提供不超过500万美元借款，利率≤7%，期限1年[26][28] - 2024年对印尼恒生已提供1,632万美元资助且无逾期，SEI无历史资助记录[35][36] - 截至公告日，公司对外财务资助余额11,345万美元，本次资助后总余额将达13,645万美元，占最近一期净资产4.88%[41] 股东大会安排 - 2025年第五次临时股东大会定于6月5日召开，审议财务资助议案，采用现场+网络投票方式[9][45] - 股权登记日为5月30日，投票代码"350919"，网络投票时间为6月5日9:15-15:00[46][58][60] - 现场会议地点为长沙市雨花区运达中央广场B座11楼，登记截止时间为6月5日14:30[48][53] 公司治理变动 - 新任内部审计负责人易琨曾任华为技术有限公司及祥源集团高管，现任公司风控监察中心总经理，持有28,000股限制性股票[23] - 监事会第二十七次会议全票通过财务资助议案，认为该举措有助于产业链一体化布局且风险可控[16][38] - 独立董事专门会议一致同意财务资助事项，认为利率公允且不影响公司正常经营[39][40]

股东大会时间 - 2025年第五次临时股东大会现场会议6月5日下午2:30开始[1] - 网络投票时间为6月5日9:15 - 15:00（互联网投票系统）等时段[1] 股权登记、提案及投票 - 股权登记日为2025年5月30日[2] - 提案1需经出席股东所持表决权二分之一以上通过[5] - 投票代码为"350919"，简称为"中伟投票"[15] 参会登记 - 登记时间为2025年6月5日12:00 - 14:30[13] - 参会股东登记表应于6月4日17:00前送达公司[19] - 现场参会需在6月5日12:00 - 14:30提交登记表[19]

会议情况 - 公司第二届监事会第二十七次会议于2025年5月20日召开，应到监事三人，实到三人[2] 议案审议 - 以3票同意审议通过《关于向参股公司提供财务资助的议案》，尚需提交股东大会审议[3][4] 议案评估 - 监事会认为该资助可推进产业链一体化布局，风险可控，不损害公司及股东利益[3]

决策审议 - 2025年5月16日召开第二届董事会第三十二次独立董事专门会议，3票同意通过资助议案[1] 财务资助 - 向参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助，其他股东按比例资助[1] 资助影响 - 加快产业链一体化布局，对生产经营无重大影响[1] 后续措施 - 加强对参股公司经营管理和风险控制[1]

会议情况 - 第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日召开，9位董事全到[2] 人事变动 - 审议通过变更内部审计负责人议案，戴祖福辞职，易琨接任[3] 财务资助 - 审议通过向参股公司提供财务资助议案，累计不超2300万美元[5] 股东大会 - 审议通过召开2025年第五次临时股东大会议案[8] - 2025年第五次临时股东大会拟于6月5日下午2:30在湖南长沙召开，审议财务资助议案[8]

财务资助安排 - 拟按15%持股向印尼恒生提供不超1800万美元借款，利率不超10%，期限不超1年[1][3][12] - 拟按20%持股向SEI提供不超500万美元借款，利率不超7%，期限不超1年，额度可循环[1][3][12] - 向参股公司累计提供财务资助不超2300万美元，各股东按比例提供[14] 审议情况 - 财务资助事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会批准[2][6] 参股公司数据 - 截至2025年3月31日，印尼恒生总资产95321.55万元，净资产 - 5841.07万元，1 - 3月营收11116.37万元，净利润 - 5115.41万元[7] - 截至2025年3月31日，SEI总资产20566.29万元，净资产 - 4319.31万元，1 - 3月营收455.31万元，净利润 - 848.63万元[10][11] 财务资助相关数据 - 2024年度对印尼恒生资助1632万美元，对SEI资助0万美元，无到期未清偿[8][11] - 截至公告披露日，累计对外资助余额11345万美元[17] - 若按2300万美元资助，对合并报表外单位资助总余额13645万美元，占比4.88%，无逾期未收回[17][18] 其他情况 - 与参股公司其他股东无关联关系[7][11] - 参股公司不属于失信被执行人，信用良好[10][11] - 公告发布于2025年5月21日[21]

证券代码：300919 证券简称：中伟股份 公告编号：2025- 065 中伟新材料股份有限公司 关于变更内部审计负责人的公告 三、备查文件 1.公司第二届董事会第三十二次会议决议。 特此公告。 中伟新材料股份有限公司 董 事 会 二〇二五年五月二十一日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司原内部审计负责人辞职的情况 中伟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司内部审计负责人戴祖 福先生提交的书面辞职报告。因工作调整，戴祖福先生申请辞去公司内部审计负责人职务。 根据相关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴祖福先生在任职期间严谨务实、 恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对戴祖福先生在担任公司内部审计负责人期间，为 公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于公司聘任新内部审计负责人的情况 为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定， 经公司董事会审计委员会提名，公司于2025年5月20日召开了第二 ...