关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额14780.96万元[4] - 2025年半年度累计发生额17743.76万元[4] - 2025年半年度偿还累计额22326.22万元[4] - 2025年半年度期末余额10198.50万元[4] 应收账款 - 山东怡合达2025年半年度累计发生额28.13万元，期末余额10.77万元[3] - 湖北怡合达2025年半年度累计发生额7.78万元，期末余额0万元[3] - 苏州怡合达2025年半年度累计发生额16260.77万元，期末余额2690.32万元[3] - 东莞怡合达2025年半年度累计发生额407.26万元，期末余额339.99万元[3] 其他应收款 - 深圳怡合达2025年半年度累计发生额0.14万元，期末余额0.14万元[3] - 苏州怡合达2025年半年度期初余额12090.61万元，期末余额7114.63万元[3]

募集资金情况 - 公司发行57,654,792股，每股面值1元，发行价15.09元/股，实际募集资金总额870,010,811.28元，净额864,410,023.75元[1] - 截至2025年6月30日，3个募集资金专户合计余额237,479,378.16元[4][5] - 公司募集资金总额为87,001.08万元，本年度投入15,902.26万元，累计投入62,850.03万元[21] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入469,477,746.49元，利息收入净额218,736.64元；本期投入159,022,556.65元，利息收入净额1,350,920.91元[2] - 截至期末累计项目投入628,500,303.14元，利息收入净额1,569,657.55元，应结余和实际结余均为237,479,378.16元[2] 现金管理 - 现金管理产品定期大额存单合计余额186,000,000元，58,000,000元年化收益率1.45%，其余年化收益率0.90%[7] - 2025年8月13日，同意对不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2025年6月30日，闲置募集资金买定期大额存单，期末余额186,000,000元且均未到期[15] 项目进展 - “怡合达智能制造暨华东运营总部项目”预计达可使用状态日期延至2026年12月31日[17] - 怡合达智能制造供应链华南中心二期项目承诺投资90,000.00万元，调整后43,500.00万元，本年度投入3,988.83万元，累计投入41,117.09万元，进度94.52%[21] - 怡合达智能制造暨华东运营总部项目承诺投资60,000.00万元，调整后42,941.00万元，本年度投入11,913.42万元，累计投入21,732.94万元，进度50.61%[21] 其他情况 - 2024年10月28日，同意用414,591,466.96元募集资金置换自筹资金及发行费用[10] - 公司无超募资金、实施地点变更、实施方式调整、闲置资金补流、项目结余情况[22]

募资情况 - 2023年度向特定对象发行股票57,654,792股，募资8.7001081128亿元，净额8.6441002375亿元[1] 募投项目 - 两个募投项目承诺投资15亿元，调整后8.6441亿元，截至2025年6月30日累计使用6.285003亿元[4] 现金管理 - 拟用不超2亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[8][10] - 2025年8月13日董事会、监事会审议通过现金管理议案[19][20] - 现金管理有投资收益未达预期风险[15]

人员变动 - 副总经理黄强因内部工作调整辞去职务，原定任期至2026年5月15日[2] - 2025年8月13日职工代表大会同意选举黄强为第三届董事会职工代表董事[3][4] 持股情况 - 黄强通过上海众复晖间接持有公司449,581股股份，占总股本0.07%[2] 个人信息 - 黄强1980年出生，硕士研究生学历，2017年6月至今就职于公司[8] 合规情况 - 黄强与大股东无关联关系，未受过处罚，符合任职条件[9]

人员变动披露 - 董事辞任公司需在两个交易日内披露情况[4] 人员补选与确定 - 董事提出辞任公司应在六十日内完成补选[5] - 法定代表人辞任公司将在三十日内确定新法定代表人[9] 职务解除与文件移交 - 董事、高管特定情形公司应在三十日内解除其职务[8] - 董事、高管离职生效后五个工作日内应完成文件移交[11] 股份转让限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[15] 异议复核 - 离职董事、高管对追责决定有异议可在十五日内向审计委员会申请复核[17]

股份变动 - 2024年7月2日完成118名激励对象持有的1160208股限制性股票回购注销，股份总数由577708128股减至576547920股[3] - 2024年11月4日向特定对象发行新增股份57654792股上市，总股本由576547920股增至634202712股[3] 制度修订 - 拟删除《公司章程》中监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会职权[4] - 拟调整董事会结构，新设职工董事[4] - 拟调整股东会及董事会部分职权[4] - 拟修订《股东大会议事规则》等多项制度，部分需提交股东大会审议[7][8] - 新制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度[8] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[18] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[18] - 持有5%以上股份的股东等6个月内买卖股票，所得收益归公司所有[18] 公司治理 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司及控股子公司对外担保多项情形需董事会审议后提交股东会审议[32][33] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[34] 会议相关 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情形，公司应2个月内召开临时股东会[35] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等情形，公司应2个月内召开临时股东会[35] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[47] 选举相关 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，股东会选举两名以上董事应实行累积投票制[51] - 单独或合并持有公司股份3％以上的股东可提名董事、非职工监事候选人[51] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[102][103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[103] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构对多事项监督检查并向董事会负责[110][119][120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会/股东会决定[112]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议9月2日15:00[3] - 网络投票9月2日9:15 - 15:00[3] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年8月26日[5] - 登记时间为2025年8月27日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议事项，三分之二以上通过[8] - 本次为非累积投票议案，表决意见为同意、反对、弃权[16] 投票信息 - 投票代码为351029，投票简称为怡合投票[16] - 深交所交易系统9月2日多时段可投票[18] - 深交所互联网投票系统9月2日9:15 - 15:00可投票[20] 其他 - 公告发布于2025年8月15日[15] - 授权委托有效期至股东大会结束[25] - 参会股东登记表填法及有效性规定[26][27]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年8月1日送达监事[2] - 会议于2025年8月13日以现场与通讯结合方式召开[2] - 应出席3人，实际出席3人，2人现场、1人通讯参会[2] 决议情况 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[4][6][7][9] - 《变更注册资本等》《募集资金专项报告》议案需提交股东大会审议[7][9]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年8月1日送达，8月13日召开[2] 会议出席 - 董事会应出席7人，实际出席7人，3人现场出席[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告及摘要》等议案表决全票通过[4] - 《股东会议事规则》等多项制度修订议案表决全票通过[9] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[19] 待审议议案 - 《关于变更公司注册资本等议案》需股东大会三分之二以上表决通过[7] - 《股东会议事规则》等修订制度需提交股东大会审议，部分需三分之二以上表决通过[17] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》需提交股东大会审议[19]

业绩数据 - 2025 年半年度归属股东净利润 281,679,275.91 元[3] - 2025 年半年度母公司净利润 181,595,055.80 元[3] - 2025 年半年度合并报表累计未分配利润 1,781,125,673.41 元[3] - 2025 年半年度母公司累计未分配利润 1,408,323,425.64 元[3] 分红方案 - 2025 年中期分红不超净利润 50%[1] - 总股本 634,202,712 股，每 10 股派 1.5 元（含税）[3] - 合计派现 95,130,406.80 元（含税）[3] - 方案已获授权，无需再审议[1] - 董事会通过后两月内完成权益分派[6]