分红派息相关 - 公司今年三季度没有分红派息[1] 经营性现金流相关 - 公司连续两年经营性现金流为负将加大对应收账款管理力度及时催收欠款提高现金回笼速度并加强存货周转管理[1] 业绩信心相关 - 公司今年有信心完成较好业绩回馈投资者[2] 股东人数相关 - 截止至2024年11月08日公司总股本为149,690,764股股东总户数14,419户[2]

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-122 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 1、会议召开时间 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）14:30； （2）网络投票时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）； 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为： 2024 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 2 ...

北京市中伦律师事务所 关于上海能辉科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 法、参与网络投票的具体操作流程等事项。 本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2024 年 11 月 12 日 14:30 在上海市长宁区通协路 288 弄 2 号楼 305 室会议室召开， 会议由董事长罗传奎先生主持。网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15-15:00。 致：上海能辉科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法 规和规范性文件及《上海能辉科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之规定，北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受上海能辉科技股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，对公司 2024 年第六次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）相关事项进行了见证，并在此基础上出具本法律 ...

上海能辉科技股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 总则 1 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东大会的召开 14 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | | 第五章 董事会 22 | | | 第一节 22 | 董事 | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 28 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 监事会 31 | | | 第一节 31 | 监事 | | 第二节 监事会 32 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | | 第一节 财务会计制度 34 | | | 第二节 内部审计 38 | | | ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | | 济南晟泽 | 集中竞价 | 首发前已发 | 2024.8.15- | 18.55 | 748,400 | 0.5000 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 交易 | 行股份 | 2024.11.11 | | | | | 合计 | | - | - | - | 1,496,800 | 0.9999 | | 股东名称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数(股) | 占最新总股 | 股数(股) | 占 最 新 总 股 | | | | | 本比例(%) | | 本比例(%) | | 济南晟兴 | 合计持有股份 | 1,107,310 | 0.7397 | 358,910 | 0.2398 | | | 其中：无限售条 件股份 | 1,107, ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十七次会 议于2024年11月8日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月5日以邮件、钉钉等 方式发出，本次会议由公司董事长罗传奎先生召集并主持，会议应出席董事9名， 实际出席董事9名，其中独立董事王芳女士因个人原因无法亲自出席会议，委托 独立董事张美霞女士代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次 会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的议案》 自2024年10月20日至2024年11月8日，公司股票已出现在连续 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海能辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月8日召开第三 届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正"能辉转债"转 股价格的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕221号"文同意注册，上海能 辉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月31日向不特定对象发行了 3,479,070张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值100元，发行总额 34,790.70万元。 | 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-119 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于董事会提议向下修正"能辉转债"转股价格的公告 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司34,790.70万元可转换公司债券于2023年4月20 日起在深 ...

| 证券代码：301046 | 证券简称：能辉科技 | 公告编号：2024-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123185 | 债券简称：能辉转债 | | 上海能辉科技股份有限公司 关于召开 2024 年第七次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会 经公司第三届董事会第三十七次次会议审议通过《关于召开 2024 年第七次 临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 26 日（星期二） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 26 日 9:15－9:25，9:30－11 ...

可转债发行 - 2023年3月31日发行3479070张可转债，总额34790.70万元[6] - 2023年4月20日起在深交所挂牌交易[9] 转股信息 - 转股期为2023年10月9日至2029年3月30日[8][10] - 初始转股价格37.71元/股，多次下调至28.00元/股[11][12] 修正条件 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[14] - 2024年10 - 11月预计可能触发修正条件[5][15] - 触发当日开董事会决定，次一交易日开市前披露提示性公告[15]