证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-017 君亭酒店集团股份有限公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十五次会议，上述会议分别审议通 过《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构， 并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： （2）成立日期：2013 年 11 月 6 日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层 （5）首席合伙人：石文先 （6）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,244 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 716 人。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-019 君亭酒店集团股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公 司章程指引（2023 修订）》等规定，并结合公司实际情况，公司拟对《君亭酒 店集团股份有限公司章程》相关条款进行修改，具体如下： 1、董事会审议利润分配需履行的程序 和要求：公司董事会结合公司具体经营数 据、盈利规模、现金流量状况、发展规划及 下阶段资金需求，并结合股东（特别是中小 股东）、独立董事的意见，在符合公司章程 既定的利润分配政策的前提下，认真研究和 论证公司现金分红的时机、条件和最低比 例、调整的条件及其决策程序要求等事宜， 提出年度或中期利润分配预案，提交监事 会、 ...

君亭酒店集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人君亭酒店集团股份有限公司董事会现就提名魏洁文为君亭酒店集团股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为君亭 酒店集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声 明) 。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过君亭酒店集团股份有限公司第四届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301073 证券简称：君亭酒店 公告编号：2024-010 君亭酒店集团股份有限公司 （2）公司第三届董事会第二十一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开，审议通 过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 4、股东大会现场会议召开时间： 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召 开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股 东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 （1）现场会议：2 ...

君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名本人为公司非 独立董事，本人朱晓东作为候选人，现说明及承诺如下： 1、经自查，本人符合《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公 司章程》规定的任职资格及要求； 关于非独立董事候选人朱晓东同意接受提名并 候选人：朱晓东 保证切实履职的相关书面承诺 2024 年 4 月 24 日 2、本人同意接受公司董事会的提名，担任公司非独立董事； 3、公司公开披露的关于本人的资料真实、准确、完整，本人保证在当选后 将切实履行职责。 ...

君亭酒店集团股份有限公司 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司 及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人 进行独立客观判断的关系。经自查，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响 独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工 作制度》中对独立董事独立性的相关规定。 一、独立董事的基本情况 公司第三届董事会现由 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事，占董事人数的 三分之一。报告期内，因公司第三届董事会独立董事谢建民先生、张红英女士担 任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务届满六年离任。为保证公司董事会 正常运作，公司于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年年度股东大会选举魏洁文女士、 孙晓鸣先生担任公司第三届董事会独立董事。 公司第三届董事会独立董事现为俞婷婷女士、魏洁文女士、孙晓鸣先生。其 中包括 1 名法律专业人士、1 名行业专业人士及 1 名会计专业人士。 （一）个人工作履历、专业背景情况 张红英，女，1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，副教授， 浙江财经大学硕士生导师。1988 年 7 ...

君亭酒店集团股份有限公司 内部控制自我评价报告 君亭酒店集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合君亭酒店集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

君亭酒店集团股份有限公司 章程 （2024 年 4 月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | | 财务会 ...

董事签署： 吴启元 丁禾 朱晓东 施晨宁 甘圣宏 张勇 俞婷婷 魏洁文 孙晓鸣 时间：2024 年 4 月 24 日 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 君亭酒店集团股份有限公司 全体董事、监事、高级管理人员关于 2024 年第一季度报告的 书面确认意见 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）第八十二条规定，本人作为 君亭酒店集团股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、监事、高级管理人员， 保证公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 监事签署： 赵可 许玥 陈天伟 时间：2024 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国证券法 ...

公司基本信息 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司的股票简称为君亭酒店，股票代码为301073[6] - 公司的中文名称为君亭酒店集团股份有限公司，中文简称为君亭酒店集团[6] - 公司的法定代表人为吴启元[7] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[8] - 公司2023年净利润为30,519,867.00元，略有增长，为2.60%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为244,852,479.67元，同比增长103.88%[8] - 公司2023年末资产总额为2,424,794,765.49元，较上年末增长19.91%[8] 公司业务情况 - 公司2023年主要业务为中高端酒店运营及酒店管理业务[15] - 公司加大直营酒店投资力度，减少其他非核心业务，管理费用较上年同期增长97%[23] - 公司新项目陆续开业，管理项目素质进一步提升[23] - 公司各品牌酒店数量及占比情况：君澜品牌240家酒店，占比61.07%；君亭品牌88家酒店，占比22.39%；景澜品牌65家酒店，占比16.54%[22] 公司财务状况 - 公司2023年实现合并营业收入53397.89万元，同比增长56.16%[23] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润3051.99万元，同比增长2.60%[23] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额24485.25万元，同比增长103.88%[23] 公司市场表现 - 公司2023年度营业收入达到533,978,862.98元，同比增长56.16%[27] - 公司2023年住宿服务营业收入占比最高，达到352,680,561.94元，同比增长79.19%[36] - 公司2023年主要营业收入贡献地区为浙江省，达到226,162,337.45元，同比增长27.54%[36] 公司发展战略 - 公司预计2024年全球旅游市场复苏上升态势将有所放缓[121] - 公司将加速项目拓展的战略布局，提升集团化规模[122] - 公司目标签约项目60家，新开业项目63家[123] - 公司将于2024年启动对旗下酒店组织结构的优化工作，以提高运转效率和降低人力成本[124] - 公司计划持续升级会员体系，提升会员体验和价值权益，增加会员活跃度和复购率[124] - 公司将专注于数字化转型，加强数字化能力，提升运营效率和竞争力，实现可持续发展[124] - 公司计划深入实践酒店资产管理，实现从酒店管理业务到酒店资产管理业务的战略升级[125] 公司治理及风险 - 公司面临市场竞争加剧、国民经济增长和居民消费支出增长不及预期、社会突发事件等风险[125] - 公司快速扩张可能带来管理风险，需要适应经营规模快速扩张的要求[126] - 公司参与了投资者关系活动，交流解读公司未来发展战略，贯彻落实“质量回报双提升”行动方案[127] 公司股东及股本 - 公司于2021年9月22日公开发行人民币普通股2,013.50万股，募集资金总额为人民币246,452,400.00元，募集资金净额为人民币188,753,436.72元[67] - 公司于2022年12月21日向特定投资对象发行人民币普通股8,824,031股，募集资金总额为516,999,976.29元，募集资金净额为人民币497,669,787.61元[70] - 公司变更部分募集资金用途用于收购浙江君澜酒店管理有限公司79%股权、景澜酒店投资管理有限公司70%股权以及“君澜”系列商标[77] - 公司截至2023年12月31日尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中，用于投资项目的后续投入[79]