华兰疫苗独立董事工作制度 华兰生物疫苗股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维 护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《华兰生物 疫苗股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业 务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 46 | 华兰生物疫苗股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司章程指引》等相关法律法规和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律法规及规范性文件的规定，由原华兰 生物疫苗有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在新乡 ...

华兰疫苗审计战略委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《华兰生物疫苗股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、 部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会，并制订本工作 细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或者全体董事的1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。主任委员担任召 集人，负责主持战略委员会工作。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具有独立董事身份的委员不再具备 《公司章程》所规定的独立性， ...

为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事马小伟 先生担任第二届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第 二届董事会任期届满之日止。调整后的董事会审计委员会成员为：杨东升、李德 新、马小伟，其中杨东升先生为召集人。 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员 的议案》，现将相关事宜公告如下： 证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-049 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条"审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公司对董事会审计 委员会成员进行相应调整。公司董事、总经理安文珏女士不再担任公司第二届董 事会审计委员会委员职务，并继续担任公司董事、总经理职务。 华兰生物疫苗股份有限公司 特 ...

核查意见 !"#$%&'()*+,- ./!0123456'(+,- 789:;<=>?=@ABCD(EFGHI- 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"华兰疫苗"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定，对华兰疫苗延长部分 募集资金投资项目实施期限的事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰疫苗获准向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为 人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币 2,275,768,800.00 元，扣除各项发行 费用人民币 31,565,696.07 元 ...

独立董事对第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见 华兰生物疫苗股份有限公司 一、独立董事对《关于变更公司英文全称、英文简称的议案》的独立意见 公司本次申请变更公司英文全称、英文简称的行为符合公司实际经营需要， 不存在利用变更英文全称及英文简称影响公司股价、误导投资者的情形，符合相 关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于申请变更 公司英文全称、英文简称的议案》。 二、独立董事对《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》的独 立意见 三、独立董事对《关于部分募投项目变更暨新增募集资金投资项目的议案》 的独立意见 公司本次变更部分募集资金用途暨新增募集资金投资项目事项，是基于公司 业务发展需要和实际市场情况做出的决策，有利于提高公司募集资金使用效率， 符合公司的发展战略和规划，有利于提升公司的盈利能力，提高资金使用效率， 增强核心竞争力，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益 的情形，相关决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 ...

华兰疫苗提名委员会工作细则 华兰生物疫苗股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《华兰生物疫苗股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其 他规范性文件规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照《公司章程》设立的董事会专门工作机构， 主要负责对公司董事（包括独立董事）、高级管理人员的选任程序、标准和任职 资格进行审议并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应占1/2以上。 华兰疫苗提名委员会工作细则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： （一）提名或者任免董事； （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-047 华兰生物疫苗股份有限公司 关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于延长 部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意公司将募投项目"冻干人用狂犬 病疫苗开发及产业化建设项目"、"多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目"、 "新型疫苗研发平台建设项目"预计达到可使用状态的日期向后延长。 上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事和保荐机构华泰联 合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。本次调 整事项无需股东大会审议批准。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公 司（以下简称"公司"）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,0 ...

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-044 华兰生物疫苗股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于2023 年10月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年10月27日在公司办公楼会议 室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为，公司拟变更的英文全称及英文简称与公司主营业务相匹配，更符 合公司的实际情况。本次英文全称及英文简称变更不会对公司目前的经营业绩产生 重大影响。公司监事会同意将该事项提交公司股东大会审议。 3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于延长部分募 集资金投资项目实施期限的议案》。 监事会认为，公司本次延长部分募集资金投资项目实施期限是根据项目实施的 实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、投资规模、募集资金用途 ...

华兰生物疫苗股份有限公司 股票代码：301207 信息披露义务人：河南骅盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 注册地址：河南省新乡市高新区关堤街 99 号 1#楼科技金融中心 1-106 室 通讯地址：河南省新乡市高新区关堤街 99 号 1#楼科技金融中心 1-106 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：2023 年 9 月 简式权益变动报告书 上市公司名称：华兰生物疫苗股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：华兰疫苗 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益 变动报告书》及其他相关法律、法规及规范性文件的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规章中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》的规定，本报 告书已全面披露信息披露义务人在上市公司拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持 ...