软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （李宏） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李宏，大学本科学历。历任中国文化部外联局美洲大洋洲处、西亚北非处 副主任科员；北京市外国企业服务总公司人事部、公关部经理助理、副经理；奥美 亚太集团香港公司顾问；上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理；北京福莱 希乐国际传播咨询有限公司董事总经理、总裁；北京亚彬舞影文化传播有限公司顾 问。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任北京国际人力资本集团股份有限公司 独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观 判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度履职情况 | ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 章程 二○二五年四月 | | | | 第一章 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 9 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 股东和股东大会 | | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 17 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第五章 董事会 | | 30 | | 第一节 董 | 事 | 30 | | 第二节 | 董事会 | 34 | | 第三节 | 独立董事 | 41 | | 第四节 | 董事会秘书 | 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 47 | | 第七章 监事会 | | 49 | | 第一节 监 | 事 | 49 | | 第二节 | 监 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人张旭明，博士研究生学历，国务院特殊津贴专家，高级会计师，教授级高 级工程师。历任中国机械电子工业部计算机与微电子发展研究中心干部、经济体制 改革与运行司干部；香港兴华半导体工业有限公司财务部经理；中晨电子实业发展 公司总经理助理、投资财务部经理；中华通信系统有限责任公司副总会计师、总会 计师、总经理；信息产业部财务司副司长；中国电子信息产业发展研究院院长；山 东省青岛市人民政府市长助理；观印象艺术发展有限公司首席执行官；河北精英动 漫文化传播股份有限公司董事、总经理；北京爱农驿站科技服务有限公司董事长、 首席执行官；北京鸿山通投资有限公司董事长；浪潮集团有限公司董事等职务。2020 年 9 月起，担任公司独立董事。兼任云南南天电子信息产业股份有限公司独 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。 第五条 市值管理的基本原则。 （一）系统性原则。影响公司市值的因素有很多，市值管理必须按照系统思 维、整体推进的原则，改善影响公司市值增长的各大关键要素。 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范软通动力信息技术（集 团）股份有限公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资 者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法 律、行政法规、部门规章及《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产 ...

（本页无正文，为《软通动力信息技术（集团）股份有限公司董事会对独立董事 独立性情况的专项意见》之盖章页） 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 25 日 软通动力信息技术（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，董事会 就公司在任独立董事李宏、张旭明、简建辉的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查独立董事李宏、张旭明、简建辉的任职经历以及签署的相关自查文件， 公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规 ...

软通动力信息技术（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （简建辉） 2024 年度，本人作为软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，严格按照《公司法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 有关规定，切实履行忠实诚信和勤勉尽责义务，充分发挥独立董事作用，维护公司 整体利益和全体股东合法权益。现就 2024 年度工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人简建辉，会计学博士研究生学历，中国注册会计师非执业会员。2002 年至 今，历任华北电力大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授。2020 年 9 月起， 担任公司独立董事。 | （次） | （次） | （次） | | --- | --- | --- | | 4 | 4 | 0 | 2024 年度，本人均按时出席公司董事会、列席股东大会，没有连续两次未亲自 出席董事会会议的情况。本年度中，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司 经营管理层保持了充分沟通，对所参加的公司董事会审议的各项议案均投了同意票， 没有反对、弃权的情形，并从独立董事的角度提出了合理化建议。 （二）参与董事会专门委员会会议和独立董事专门 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为313.16亿元，同比增长78.13%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.8亿元，同比下降66.21%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7246.59万元，同比下降84.31%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为7.41亿元，同比下降15.01%[20] - 2024年加权平均净资产收益率为1.71%，同比下降3.47个百分点[20] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，同比下降66.07%[20] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-2.77亿元，第二季度为1.23亿元，第三季度为2.3亿元，第四季度为1.04亿元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-13.83亿元，第二季度为10.12亿元，第三季度为-3.99亿元，第四季度为15.12亿元[22] - 2024年非经常性损益项目中，政府补助为1.37亿元[26] 成本和费用 - 公司2024年完成战略并购，新增并购贷款导致利息费用增加[3] - 公司因并购整合增加销售费用，包括营销网络布局、品牌营销和渠道建设投入[3] - 公司并购后聚焦核心业务，整合组织和人员调整导致费用增加[3] - 销售费用10.07亿元，同比增长74.09%，主要因合并范围增加及市场投入加大[133] - 财务费用1.24亿元，同比激增622.99%，主要因并购贷款利息增加[133] - 研发费用9.17亿元，同比小幅下降4.10%[133] 各条业务线表现 - 软件与数字技术服务业务收入181.21亿元，同比增长3.08%[38] - 计算产品与智能电子业务收入129.20亿元[39] - PC出货量2024年第四季度同比增长126%，市场份额稳居国内第二[39] - 2024年全年PC出货量同比增长106%，市场份额翻倍至9%，排名第三[39] - 数字能源与智算服务业务收入2.59亿元[40] - 公司在华为云商店上线50余项自有产品及解决方案[43] - 公司为100余家行业头部企业提供信创全栈服务[43] - 公司在IDC《中国云专业和管理服务市场跟踪研究2024H1》中，云咨询和云开发市场份额分别排名第四和第二[43] - 公司PC终端业务在党政教育行业稳居第一[39] 各地区表现 - 华北地区收入占比35.61%，同比增长165.59%[118] - 境外收入占比7.05%，同比增长651.37%[118] - 公司在中东、日本和东南亚等区域实现业务突破，与阿里云、中交集团、中国移动等达成合作，拓展海外市场[85] 管理层讨论和指引 - 公司实施软硬一体战略驱动业务规模大幅增长[3] - 公司主营业务围绕智能化、自主化、绿色化和国际化发展[3] - 公司构建计算产品与智能电子以及智算服务等新业务板块[3] - 公司持续经营能力不存在重大风险[3] - 公司推出基于百度文心的"应急大模型"应用及千帆大模型信创一体机[50] - 公司发布天坊工业互联 AI 平台并入选"2024年度百大 AI 产品"，同时推出软通动力 MOM、"智新"工业互联网平台等产品[54] 其他重要内容 - 公司计提资产减值准备导致利润下滑[3] - 公司增值税加计抵减优惠政策到期影响利润[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本基数为952,941,177股[5] - 2024年资产总额为231.81亿元，同比增长48.43%[20] - 公司完成对同方计算机有限公司并购整合并于2024年11月更名为软通计算机有限公司[61] - 公司完成对智通国际信息技术有限公司的收购，投资金额5.44亿元，持股100%，本期盈利5834万元[174]

华为盘古概念板块市场表现 - 截至4月24日收盘 华为盘古概念板块整体下跌3.13% 位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨 其中易点天下涨幅5.96% 阳光诺和涨幅1.59% [1] - 下跌个股中 新开普下跌8.91% 云鼎科技下跌5.84% 华凯易佰下跌5.45% [1][2] 板块资金流向 - 当日板块主力资金净流出8.28亿元 涉及26只个股 [2] - 5只个股主力资金净流出超5000万元 拓维信息净流出2.90亿元居首 [2] - 软通动力净流出1.06亿元 常山北明净流出1.03亿元 云鼎科技净流出6108.95万元 [2] 个股资金流动明细 - 拓维信息换手率8.99% 主力资金流出2.90亿元 [2] - 软通动力换手率3.20% 主力资金流出1.06亿元 [2] - 常山北明换手率3.52% 主力资金流出1.03亿元 [2] - 易点天下虽股价上涨5.96% 但主力资金净流入1.42亿元 [3] 板块相对表现 - 在概念板块涨跌幅排名中 华为盘古概念跌幅3.13% 表现弱于PEEK材料板块（上涨3.70%）和丙烯酸板块（上涨1.89%） [2] - 跌幅大于电子身份证（-3.20%）和数字货币（-3.10%）等板块 [2]

华为盘古概念板块市场表现 - 截至4月21日收盘，华为盘古概念板块上涨3.55%，位居概念板块涨幅第7位 [1] - 板块内29只个股上涨，其中赛意信息、华凯易佰、吉宏股份涨幅居前，分别上涨10.70%、6.44%、6.14% [1] 板块资金流动情况 - 华为盘古概念板块当日获主力资金净流入2.46亿元 [2] - 板块内22只个股获主力资金净流入，其中5只个股净流入超3000万元 [2] - 拓维信息主力资金净流入9617.40万元居首，赛意信息、软通动力、吉宏股份分别净流入7989.79万元、4671.20万元、4265.09万元 [2] 个股资金流入比率分析 - 创意信息、华凯易佰、赛意信息主力资金净流入比率居前，分别为9.45%、7.94%、7.67% [3] - 拓维信息虽净流入金额最高，但流入比率仅为1.62% [3] - 吉宏股份和易点天下分别实现7.31%和6.13%的净流入比率 [3] 板块相对表现对比 - 华为盘古概念板块3.55%的涨幅在当日概念板块中排名第7，低于黄金概念(4.28%)、金属锌(3.91%)等资源板块，但高于MLOps概念(3.42%)和人形机器人(3.39%) [2] - 板块表现显著优于白酒概念(0.39%)、ST板块(0.30%)等防御性板块 [2]

文章核心观点 4月18日A股三大指数收盘涨跌不一，中证全指计算机指数上涨0.01%，介绍该指数相关数据、持仓、样本调整等情况及跟踪的公募基金 [1][2][3] 指数表现 - 4月18日中证全指计算机指数上涨0.01%，报6638.02点，成交额572.74亿元 [1] - 中证全指计算机指数近一个月下跌18.07%，近三个月上涨3.35%，年至今下跌0.26% [1] 指数编制 - 为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券整体表现，将样本按中证行业分类，以进入各层级行业的全部证券为样本编制指数，形成中证全指行业指数，以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点 [1] 指数持仓 - 中证全指计算机指数十大权重分别为科大讯飞（5.5%）、金山办公（4.83%）、同花顺（3.8%）、恒生电子（2.62%）、润和软件（2.58%）、三六零（2.34%）、软通动力（2.06%）、拓维信息（1.92%）、用友网络（1.92%）、中国软件（1.86%） [1] - 中证全指计算机指数持仓市场板块中，深圳证券交易所占比64.47%、上海证券交易所占比35.21%、北京证券交易所占比0.32% [1] - 中证全指计算机指数持仓样本行业中，行业应用软件占比43.19%、通用软件占比27.96%、系统集成服务占比16.89%、其他IT与互联网服务占比7.34%、云计算服务占比4.62% [2] 样本调整 - 指数样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日，权重因子随样本定期调整而调整，调整时间相同，下一个定期调整日前权重因子一般固定不变 [2] - 遇临时调整，中证全指指数调整样本时，中证全指行业指数样本相应调整；样本公司行业归属变更时，对指数样本相应调整；样本退市时，从指数样本中剔除；样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2] 跟踪基金 - 跟踪计算机的公募基金包括南方中证全指计算机ETF [3]