关联资金 - 公司2023年初其他关联资金往来余额2966.38万元[8] - 2023年度其他关联资金往来利息19.90万元[8] - 2023年度其他关联资金偿还累计2031.90万元[8] - 2023年末其他关联资金往来余额954.38万元[8] 子公司应收款 - 成都华大2023年初其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年初其他应收款余额2138.96万元[8] - 成都华大2023年其他应收款利息14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款利息5.42万元[8] - 成都华大2023年其他应收款偿还14.48万元[8] - 南京华大2023年其他应收款偿还2017.42万元[8] - 成都华大2023年末其他应收款余额827.42万元[8] - 南京华大2023年末其他应收款余额126.96万元[8]

会议信息 - 第二届董事会第三次会议于2024年4月26日召开，11位董事全部出席[2] 议案表决 - 《2023年年度报告全文及其摘要》等多项议案需提交股东大会审议[4][7][8][10][12][14][20][27][30] - 《2023年度总经理工作报告》等议案获11票赞成通过[6] - 《确认高级管理人员2023年度薪酬及拟定2024年度薪酬方案》等议案关联董事回避表决[22][30] - 《购买董监高责任险》议案全体董事回避，直接提交股东大会[34][35] 人员增选 - 拟增选独立董事洪缨为第二届董事会审计委员会委员[33]

关联交易金额 - 2024年预计向中国电子信息产业集团及其下属企业销售4500万元，2023年为2924.36万元[2] - 2024年预计向上海安路信息科技股份及其下属企业销售700万元，截至披露日已发生146.31万元，2023年为427.73万元[2] - 2024年预计向兆易创新科技集团股份销售500万元（仅含2024年1 - 6月），2023年为0万元[2][4] - 2024年预计向中国电子信息产业集团及其下属企业采购2500万元，截至披露日已发生89.33万元，2023年为385.89万元[3] - 2024年预计向苏州菲斯力芯软件有限公司采购4000万元，截至披露日已发生276.47万元，2023年为258.45万元[3] 关联交易占比 - 2023年向中国电子信息产业集团及其下属企业销售占同类业务比例为2.89%[6] - 2023年向上海安路信息科技股份及其下属企业销售占同类业务比例为0.42%[6] - 2023年向中国电子信息产业集团及其下属企业采购占同类业务比例为0.96%[6] - 2023年向上海安路信息科技股份及其下属企业采购占同类业务比例为1.44%[6] - 2023年向苏州菲斯力芯软件有限公司采购占同类业务比例为0.65%[7] 关联方财务数据 - 截至2023年6月30日，中国电子信息产业集团有限公司总资产4245.30亿元，净资产1649.95亿元，2023年上半年营收1145.63亿元，净利润25.24亿元[11] - 截至2023年12月31日，上海安路信息科技股份有限公司总资产163319.79万元，净资产144620.51万元，2023年营收70229.63万元，净利润 - 19624.87万元[15] - 截至2023年12月31日，兆易创新总资产1645578.36万元，净资产1519957.66万元，2023年营收576082.34万元，净利润16114.12万元[18] - 截至2023年12月31日，北京赛微电子股份有限公司总资产726187.87万元，净资产516210.10万元，2023年营收129968.27万元，净利润7204.89万元[22] - 苏州菲斯力芯软件有限公司截至2023年12月31日总资产2848.66万元，净资产2595.04万元，2023年营收1082.84万元，净利润 - 185.47万元[38] 股权与注册资本 - 中国电子有限公司直接持有公司21.22%股份，中电金投控股有限公司持有公司12.65%股份[12] - 上海安路信息科技股份有限公司注册资本为40084.9367万元人民币[14] - 兆易创新注册资本为66690.6348万元人民币[17] - 北京赛微电子股份有限公司注册资本为73349.7134万元人民币[21] - 北京奕斯伟计算技术股份有限公司注册资本为202020.977万元人民币[25] - 湖南进芯电子科技有限公司注册资本为5314.655173万元[29] - 苏州华太电子技术股份有限公司注册资本为38473.6371万元[33] - 苏州菲斯力芯软件有限公司注册资本为623.82万元[41] 交易审议情况 - 独立董事全票审议通过2024年度日常关联交易预计议案，认为符合公司发展战略，定价公平合理[44] - 保荐人认为2024年度日常关联交易预计事项履行必要决策程序，定价公允，无异议[46][47] 交易原则与影响 - 公司本次预计的日常关联交易主要为向关联人购买商品及接受服务、向关联人销售商品及提供服务，价格遵循公允原则[42] - 公司与关联人的关联交易是业务正常所需，遵循公平原则，不影响公司经营及独立性[43] - 公司与关联人保持稳定合作关系，主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易[43]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-011 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]851 号）核准，北京华大九天科技股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用向社会公开发行的方式发行 人民币普通股（A 股）108,588,354 股，发行价格为每股 32.69 元。截止 2022 年 7 月 25 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）108, ...

经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京华大九天科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 29 日 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合公司现任独立董事吴革先生、陈丽洁女士、 洪缨女士、周强先生出具的《独立董事 2023 年度独立性自查情况》，董事会对 4 位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下意见： 北京华大九天科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

董监高责任险 - 公司于2024年4月26日审议购买该险议案[2] - 投保人是北京华大九天科技股份有限公司[2] - 被保险人含公司及相关人员[2] - 赔偿限额5000万元/年，保费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月，可续保或重投[2] 决策流程 - 董事会提请股东大会授权管理层办理[3] - 后续续保或重投由管理层按授权办[3] - 董事、监事回避表决，提交股东大会审议[4] 备查文件 - 第二届董事会和监事会第三次会议决议[5]

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-013 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请授信额度的公告 根据公司经营计划的安排，为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求， 公司（含全资子公司）拟于 2024 年度向银行申请不超过人民币 322,000 万元的 授信额度，用于公司及全资子公司在银行办理各种融资业务，包括但不限于流动 资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、票据、专项贷款等。授信额度有效期 为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月。授信期限内，授信额度可循环使用。 利率为同期市场利率，担保方式为信用保证。根据银行最终审批结果，如果授信 事项涉及抵押、对外担保等，公司将根据抵押、对外担保等事项的具体情况，按 照《公司章程》及相关制度规定的审批权限履行相应审批程序后实施。 以上授信额度最终以银行等金融机构实际审批的授信额度为准，具体使用金 额将依据公司实际经营需要确定。该等综合授信事宜通过该议案授权董事长具体 办理和签署相关文件。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技 ...

北京华大九天科技股份有限公司 独立董事述职报告 各位股东及股东代表: 本人作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工 作中，本着客观、公正、独立的原则，积极发挥独立董事作用，切实维护了公司 和股东尤其是中小股东的利益。现将本人2023年工作情况向各位股东及股东代表 作简要汇报。 一、独立董事基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人周强，1961年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国矿业大学 （北京）控制理论与控制工程专业博士。1986年7月至2001年12月，历任中国矿 业大学校计算机中心助教、讲师、副教授、主任，计算机科学与技术系副主任、 党总支书记、主任；2002年1月至2003年12月，任清华大学计算机科学与技术系 博士后；2004年1月至今，历任清华大学计算机科学与技术系副研究员、研究员、 博士生导师。现任本公司独立董事。 （二）独立性说 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 北京华大九天科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华大九天科技股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京华大九天科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳 入评价范围的主要单位包括：母公司及其全资子公司，纳入评价范围单位资产总额占公司合 并财务报表资产总额的1 ...

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-010 北京华大九天科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华大九天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将相 关情况公告如下： 二、利润分配方案的合法性、合规性 本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《北京华大九天科技股 份有限公司首次公开发行人民币普通股并在深圳证券交易所创业板上市后三年 股东分红回报规划》等规定，符合公司利润分配政策，与公司实际情况相匹配， 充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果。 本次利润分配方案具备合法性、合规性。 三、审议程序及相关意见说明 （一）董事会意见 一、利润分配方案的基本情况 经大信会计师事务所（特殊普通 ...