隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于公司 2024 年度财务决算报告 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《公司 章程》等的有关规定，已完成 2024 年度财务决算工作，现将有关情况报告如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 变动情况 | 变动原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (%) | | | 货币资 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金 | 1,489,473,090.85 1,904,116,316.66 | | -21.78 | 期存单以及证券类收益凭 | | | | | | 证增加所致； | | 交易性 | | | | 主要系本期购买可转让定 | | 金融资 | 415,465,578.84 | 52,804,616.44 | 686.80 | 期存单以及证券类收益凭 | | 产 | | | | 证增加所致； | | 应收票 | 69,993.96 | 450,765.85 | -84.47 | 主要系 2024 年度公司以 "非 6+9"银行 ...

薪酬方案审议 - 2025年度董监高薪酬方案于2025年3月11日审议通过[1] 薪酬生效与失效 - 董监薪酬待2024年度股东大会通过后生效，高管薪酬自董事会通过后生效，至2026年度方案通过后失效[1][2] 薪酬标准 - 非独董、监事按制度领薪，独董津贴7.2万元/年/人，高管对标行业定薪酬[3][4] 薪酬发放 - 担任职务人员基本薪酬月发，绩效薪酬年发，独董津贴月发[5] 其他规定 - 薪酬为税前，按实际任期计算，未尽事宜按法规和章程执行[5]

隆扬电子（昆山）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，认真履行义务及行使职 权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障了公司 的良好运作和可持续发展。 现将董事会2024年度工作重点和2025年度工作计划汇报如下： 一、2024年度公司总体情况回顾 2024 年度，公司实现营业收入 287,942,035.52 元，同比上升 8.51%，归属于上市公 司股东的净利润 82,231,686.40 元，同比下降 15.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 77,434,121.87 元，同比下降 14.79%。主要原因在于： 公司主营业务所属的 3C 消费电子市场 2024 年呈逐步复苏的态势，带动了公司产品整 体销量的提升，再加上公司的客户结构进行一定优化，部分客户收入规模有所增长。但由 于 3C 消费电子行业生产企业众多，行业集中度整体不高， ...

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行会计政策变更[6] - 采用追溯调整法调整可比期间财报[6] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[2] - 变更对财务无重大影响，能客观反映状况[2][7] - 变更合规且无损公司及股东利益[7]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-015 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年03月26日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 三、投资者参加方式 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 投资者可于 2025 年 03 月 26 日 （ 星 期 三 ） 15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1lM4IIGF2xy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于2025年03月26日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在 信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 隆扬电子(昆山)股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月13日在巨 潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为便于广 大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年03 月26日（星期三）15:0 ...

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占合并报表均为100%[4] 内控情况 - 明确财务与非财务报告内控缺陷认定标准[5][8] - 报告期及基准日无内控重大、重要缺陷[2][10][11] - 基准日至发出日无影响内控评价因素[2] 制度评价 - 2024年法人治理结构完善，内控制度合规[13] - 《2024年度内部控制自我评价报告》反映内控情况[13]

资产与营收占比 - 纳入评价范围的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100.00%[5] 公司治理 - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[6] - 公司依法建立“三会一层”法人治理结构并制定议事规则[5] - 董事会下设战略委员会负责发展战略管理[9] 内部控制 - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司制定多项制度规范各方面行为及活动[10][13][17][19][21][22][23][25][27][28] 内控缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷有利润总额和资产总额定量标准[32] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告重大、重要缺陷[35][36]

业绩总结 - 2024年度鼎炫控股营收20.38533348亿新台币，净利润5.96471136亿新台币[3] - 截至2024年12月31日，鼎炫控股资产总额122.14475724亿新台币，净资产113.05628708亿新台币[3] 担保情况 - 控股股东鼎炫控股为子公司及孙公司提供不超1.3亿新台币无偿担保[1] - 2025年初至今公司接受3500万新台币无偿担保，无其他关联交易[7] - 萨摩亚商隆扬国际台湾分公司获1000万新台币担保，聚赫新材获1.2亿新台币担保[1] 各方观点 - 独立董事认为担保满足资金需求，无财务负面影响[8] - 董事会认为关联担保利于子公司发展[8] - 保荐机构认为关联交易合规[10]

证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-010 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次 会议审议，决定于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会，召 集程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年4月8日（星期二）下午14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025年4月8日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月8日上午9:15至 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：301389 证券简称：隆扬电子 公告编号：2025-009 隆扬电子（昆山）股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 隆扬电子（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议的通知于2025年2月28日发出，并于2025年3月11日在公司会议室以现场的方式召开。 本次会议由监事会主席衡先梅女士召集，应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会 议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 1. 审议通过《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审议《2024年年度报告》及其摘要的程序符合法律法 规、深圳证券交易所有关规定的要求，公司《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、 准确、完整地反映了公司2024年度财务和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 具体内容详见巨潮资讯网（www.c ...