广东博盈特焊技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。公司第二届董事会第六次会议审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、深 交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：2024 年 8 月 27 日（星期二）。 其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2024 年 8 月 27 日 9:15 至 15 ...

证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-024 广东博盈特焊技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年8月8日分别召开 了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 6 亿元（含 本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限不超过股东大会审 议通过之日起 12 个月，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。该事项尚需提 交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东博盈特焊技术股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1024 号），公司已完成首次公开 发行人民币普通股（A 股）3,300.00 万股，募集资金总额为 157,014.00 万元，扣除发 行费用后，募集资金净额为 142,741.74 万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...

会议相关 - 第二届监事会第六次会议于2024年8月8日召开，3位监事全出席[2] 审计机构 - 同意续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] 资金使用 - 拟用17000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.44%[4] - 拟用不超6亿元闲置募集资金、不超10亿元闲置自有资金现金管理[6][7] 款项支付 - 同意用银行承兑汇票支付募投项目款并等额置换募集资金[9]

现金管理计划 - 拟用不超10亿闲置自有资金现金管理[2] - 额度12个月有效，可循环滚动使用[2] - 购买安全性高、流动性好的理财产品[3] 资金与交易 - 资金为闲置自有资金，不涉及募集资金[4] - 向无关联金融机构购买，不构成关联交易[5] 风险与管理 - 投资有市场、收益、操作监控风险[6] - 遵守审慎原则选金融机构产品[7] - 财务部及时核对余额并跟踪资金运作[7] 审议情况 - 2024年8月8日董事会会议审议通过议案[9] - 2024年8月8日监事会会议审议通过议案[11]

募资情况 - 公司完成首次公开发行3300.00万股，募集资金总额157,014.00万元，净额142,741.74万元[1] - 募投项目投资总额94,179.00万元，拟用募集资金85,000.00万元[2] 项目资金安排 - 防腐防磨产品研发及生产基地建设项目投资51,462.00万元，拟用募集42,283.00万元[2] - 原厂区自动化升级改造项目投资12,000.00万元，拟用募集12,000.00万元[2] - 补充流动资金项目拟用募集资金30,717.00万元[2] 现金管理 - 公司拟用不超6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月，资金可滚动[6] - 2024年8月8日董、监事会通过现金管理议案，尚需股东大会审议[15] - 现金管理投资产品不得质押，专用账户不存非募集资金[5] - 保荐人对现金管理事项无异议[17]

资金使用 - 拟用1.7亿元超募资金永久补充流动资金，占比29.44%[4] - 拟用不超6亿闲置募集资金、不超10亿闲置自有资金现金管理，有效期12个月[6][7] 会议相关 - 2024年8月8日召开第二届董事会第六次会议，各项议案全票通过[2][3][4][6][7][9][10] - 定于2024年8月27日召开2024年第二次临时股东大会[10] 其他决策 - 续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[3] - 同意募投项目用银行承兑汇票付款并等额置换募集资金[9]

募资情况 - 公司完成首次公开发行3300.00万股A股，募资总额157,014.00万元，净额142,741.74万元[2] 募投项目 - 防腐防磨产品项目投资51,462.00万元，拟用募资42,283.00万元[4] - 原厂区升级项目投资12,000.00万元，拟用募资12,000.00万元[4] - 补充流动资金项目投资30,717.00万元，拟用募资30,717.00万元[4] - 募投项目投资合计94,179.00万元，拟用募资85,000.00万元[5] 其他 - 公司计划用银行承兑汇票等支付资金并等额置换[5] - 2024年8月8日董事会、监事会会议审议通过相关议案[9][10] - 保荐人对事项无异议[11]

上市情况 - 公司于2023年7月24日在深交所创业板上市，首次公开发行A股3300.00万股[1] - 发行前总股本9900万股，发行后为1.32亿股[2] 股份限售与流通 - 发行后有限售条件股票1.00700906亿股，占比76.29%；无限售3129.9094万股，占比23.71%[2] - 2024年1月24日，网下配售170.0906万股限售股上市流通[2] - 截至公告披露日，限售股9900万股，占比75%[2] - 2024年7月24日，42,546,025股解除限售上市流通，占总股本32.23%[11] - 本次变动前，限售股占比75%；变动后，占比42.77%[17] 股东承诺 - 江门城建集团等4户、鹤山投控东海、前海股权基金等8户、控股股东李海生有股份限售承诺[4][5][7] 股价影响 - 2023年7月24日至8月18日，股价连续20日低于首发价，部分股东锁定期延长6个月[13] 间接持股 - 李海生等9人间接持有公司股份2,501,919股；刘一宁间接持有120,530股[14] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通申请合规，无异议[18]

关于首次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告 广东博盈特焊技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为广东博盈特焊技术股份有限公司（以下简称"公 司"、"发行人"）首次公开发行前部分已发行的股份，本次申请解除股份限售的 股东共计 13 名，合计解除限售数量为 42,546,025 股，占公司总股本的 32.23%。 其中11名股东所持限售股份全部解除限售，合计解除限售数量为38,162,502股； 深圳市博德瑞科技合伙企业（有限合伙）与深圳市庄普科技合伙企业（有限合伙） 所持限售股份部分解除限售，合计解除限售数量为 4,383,523 股。限售期自公司 首次公开发行并上市之日起 12 个月。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为 2024 年 7 月 24 日（星期三）。 证券代码：301468 证券简称：博盈特焊 公告编号：2024-020 本次申请解除股份限售的股东共计 13 户，分别为前海股权投资基金（有限 合伙）（以下简称"前海股权基金"）、深圳润信新观象战略新兴产业私募股权投 资基金合伙 ...

公司概况 - 公司为广东博盈特焊技术股份有限公司,证券代码为301468 [1] - 公司于2024年7月16日接待了包括基金公司、投资公司、证券公司等在内的15位投资者进行现场参观交流 [2] - 公司董事会秘书等高管向来访者介绍了公司的发展历程、主营业务和经营情况等 [3] 产能和供应情况 - 公司以直接生产人员的工时作为产能及产能利用率的衡量标准,目前生产较为饱和,产能利用率较高 [3] - 公司的镍焊丝供应商包括图南、Novametal、VDM、奥钢联、湖州久立永兴、国机金属等多家生产厂家 [3] 经营策略 - 公司正在积极研究股权激励政策,以提振业绩,但尚未有进一步决策 [4] - 公司正努力保持技术和服务创新,提高产品技术水平和质量标准,应对行业竞争加剧的局势 [4] - 公司正在加大对新技术和新产品的研发力度,提升智能制造水平,实现转型升级 [4][6] - 公司目前的销售模式包括海外的商务谈判和国内的商务谈判及招投标 [7] 投资项目 - 公司在越南的孙公司项目正在按计划进行,预计2025年投产 [5] - 由于公司的堆焊工艺要求较高,目前机械手臂难以完全替代人工操作 [6]