提名委员会构成 - 由三名委员组成，过半数须为独立非执行董事[5] 会议安排 - 每年至少召开一次会议，主席可决定额外会议[5] - 两名成员构成法定人数[5] 职责 - 制定提名政策供董事会考虑、执行及检讨[5] - 至少每年检讨董事会架构等情况[6] - 考虑甄选准则，物色及甄选候选人[6] - 物色并建议候选人供股东选任董事[6] 汇报机制 - 定期向董事会汇报，主席会后汇报审议结果及建议[7] 其他 - 主席出席股东周年大会并准备答问[8] - 修订日期为2025年6月26日[8]

审计委员会构成 - 由至少三名非执行董事组成，董事会过半数须为独立非执行董事，至少一名具备专业资格或专长[5] - 主席须由独立非执行董事出任[5] - 现聘用核数公司前任合伙人终止合伙或无财务利益两年内不得任成员[5] 会议相关 - 每年至少召开两次会议，主席可自行决定召开额外会议[5] - 两名成员构成会议法定人数[5] - 成员与外聘核数师每年至少会面两次[10] 职责权限 - 获授权调查集团活动，可寻求外界顾问意见并邀外界人士参会[9] - 负责外聘核数师委任、薪酬等事宜，费用经管理商讨、委员会审议和董事会批准[9][10] - 除税务服务外，一般禁止外聘核数师履行非审核服务，必要时需委员会批准[11] 汇报事宜 - 须向董事会汇报重要问题，意见不同时在年报阐释[9][11] - 定期向董事会汇报，会后下一个董事会会议主席汇报审议结果及建议[12] - 至少每年向董事会呈交一份载有年内工作及审议结果的报告[12] 其他 - 会议记录由秘书保存[12] - 主席应出席公司股东周年大会并回答股东问题，缺席时代表或其他成员出席[13] - 本职权范围修订日期为2025年6月26日[14] - 作为主要代表监察公司与外聘核数师关系并汇报监察事宜[14] - 考虑董事会提出的其他议题[14]

工业互联网大会与波司登的参与 - 2025工业互联网大会在苏州举办 主题为"数智创新深化赋能——高质量推进新型工业化" 汇聚了政府 企业 学术等各界约3000名人士 [1] - 波司登创始人高德康出席主论坛并发表演讲 分享公司以工业互联网重构产业创新生态的实践 为"中国智造"提供样本 [1] 波司登的数字化转型战略 - 公司2018年将"智改数转网联"确立为核心战略 把工业互联网 人工智能等数字技术与传统经营模式深度融合 [2] - 数字化转型涉及研发设计 智造体系 零售场景的全链路协同 成为唯一入选工信部《制造业数字化转型典型案例集》的纺织服装企业 [2] - 高德康强调数字化转型是必答题 数字技术×传统产业=新质生产力 公司目标是从中国第一迈向"全球领先" [2] 设计环节的数字化创新 - 公司与浙江大学合作打造AI创新应用实验室 开发"BSD AI美学大脑"AI大模型 实现设计全流程数字化 [3] - 头样开发时间从100天缩短到27天 样衣开发成本降低60%以上 2024年首款AI设计冲锋衣成为爆款 [3] - 正在建设"苏州市人工智能创新应用实验室" 推动AI技术从辅助设计向创意决策升级 [3] 生产制造的智能化升级 - 常熟智能工厂关键生产环节自动化率达90% GiMS工业互联网平台实现上下游深度协同 [3] - 产品交付周期缩短至7-10天 AI与APS系统融合使自主排产覆盖率突破70% [3] - 建成行业首个"近零碳"示范工厂 获得国家级绿色工厂与绿色供应链"双认证" [3] 零售场景的数字化重构 - 通过3000余家智能终端实现"智慧门店+线上云店"模式 打破渠道边界 [4] - AI导购助手基于千万级会员数据库提供精准穿搭建议 "会员+粉丝+好友"体系提升复购率 [4] - 公司计划深化AI 大数据 物联网技术应用 并带动产业链上下游中小企业数字化转型 [4]

防晒衣市场概况 - 天猫618第一轮战报显示蕉下在女装和男装销售榜均上榜，蕉下、蕉内、凯乐石占据男装机能防晒衣前三席位 [1] - 艾瑞咨询预测2026年国内防晒服配市场规模将达到958亿元，其中防晒衣占比超50% [1] - 防晒衣价格带集中在100-200元区间，淘系平台200元以下产品销量占比70% [8][10] 品牌竞争格局 - 蕉下、欧森笠等新势力与安踏、李宁、探路者等户外品牌及波司登、南极电商等多品类品牌共同加码防晒衣市场 [2] - 波司登防晒服装业务从2022财年1亿元增长至2024财年10亿元 [3] - 南极电商2025年重点推出轻奢系列防晒衣，完成经销商端汰换并新增加盟店铺 [4] 产品与场景拓展 - 防晒衣应用场景从户外运动延伸至通勤、轻户外、社交约会等多场景 [3] - 品牌通过差异化定位强化标签，如蕉下主打"山系户外"，安踏强调"轻壳专业"功能 [3] - 防晒衣消费群体从女性扩展至男性、儿童及中老年，雪中飞、罗蒙等品牌针对中老年需求推出产品 [4][5] 品类延伸与价格趋势 - 骆驼成立美妆事业部推出防晒喷雾等"软防晒"产品，蕉下亦布局防晒霜品类 [6][7] - 2023年388元以上防晒服增速超400%，但2024年品牌普遍降价，100-150元价格带显著增长 [10] - 2025年主流品牌定价进一步下探至100-200元区间，但高端品牌如波司登、凯乐石仍保持990-1299元价位 [9][11] 消费需求演变 - 消费者需求从单一防晒功能转向兼顾时尚穿搭、面料科技与设计风格的多元化体验 [11] - 行业尚未出现"赢家通吃"局面，各价格带品牌均保持高增长 [10][11]

供应链效率 - 公司实现72小时极速交付周期，远低于行业平均20天水平 [1] - 自有工业互联网平台连接上下游供应商、加工厂和加盟商，实现全链路协同 [1] - 旺季单日产能达8000件羽绒服，关键工序自动化率超90% [1] 智能制造技术 - 智能裁剪区实现100%裁片正确率，充绒区精准称重达0.01克 [2] - 自动吊挂系统优先处理急单，员工可一键切换生产优先级 [2] - 生产流程包含至少150道工序，48小时内完成急单生产任务 [2] 物流体系 - 物流自动化程度超90%，单日最高出入库量达100万件 [3] - 智能物流覆盖自动称重、机器人分拣、码垛及智能配送全环节 [3] 数字化销售服务 - 门店提供袖子改短、衣长调整等定制化服务，小程序实时追踪进度 [3] - 支持异地寄回改衣服务，满足个性化需求 [3] AI技术应用 - AI大模型实现设计构思到虚拟成衣的全流程数字化闭环 [4] - AI生成8款花型和9款成衣投放市场，头样开发时间从100天压缩至27天 [4] - 样衣开发成本降低60%以上 [4]

会议相关 - 公司将于2025年6月26日召开董事会会议[3] - 会议将审议2025年3月31日止年度业绩公告[3] - 会议将审议末期股息分配建议（如有）[3] 人员信息 - 公告日期公司执行董事为高德康等5人[4] - 公告日期公司独立非执行董事为董炳根等3人[4]

公司上市信息 - 公司股票代码001390 SZ 古麒绒材今日上市 发行价12 08元/股 机构报价12 29元/股 市值24 16亿元 [1] - 发行市盈率14 65倍 低于行业市盈率18 06倍 可比公司华英农业动态市盈率256 06倍 非能股份168 93倍 兴业科技72 66倍 [1] - 募集资金投向：56 21%用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目(一期) 10 86%用于技术与研发中心升级项目 32 93%补充流动资金 [1] 财务业绩 - 2021-2024年归母净利润与营收同比增长率数据以柱状图形式呈现 但未披露具体数值 仅显示2024年净利润同比增长率达80% [1] 行业地位 - 公司是国内羽绒羽毛加工行业四家骨干企业之一 2022年供货量占羽绒服装市场用量的12% [2] - 唯一参与《羽绒服装》新国家标准制定的羽绒羽毛加工企业 并参与《羽绒羽毛》《羽绒羽毛检验方法》国家标准制定 [1][2] - 荣获2024年度全国服装标准化技术委员会标准化工作战略合作伙伴称号 [2] 客户与市场 - 客户覆盖羽绒服装/寝具领域头部企业 包括波司登 太平鸟 海澜之家 森马服饰(含巴拉巴拉) 罗莱生活 际华集团 鸭鸭股份等 [2] - 定位中高端市场 主要产品为鹅绒和鸭绒 应用于服装及寝具领域 [2] 经营风险 - 面临羽绒价格波动风险 2023年以来原材料及产品价格较2022年上涨 2024年仍维持高位 [2] - 2021-2024年6月存在未缴纳社保公积金情况 金额分别为21 24万 17 16万 13 90万 5 84万 占净利润比例0 28%-0 06% [3] - 未缴纳主因包括农村员工已参与新农合/新农保 新入职员工及退休返聘等 但仍存在被要求补缴的风险 [3]

新股申购 - 古麒绒材主营业务为高规格羽绒产品的研发、生产和销售，主要产品为鹅绒和鸭绒，应用于服装、寝具等领域，客户覆盖羽绒服装、寝具领域头部企业[2] - 公司定位中高端市场，已与海澜之家、森马服饰、波司登等头部品牌建立合作关系[5] - 公司是国内羽绒羽毛加工行业四家骨干企业之一，2022年向羽绒服装客户供货量约占市场用量的12%[5] - 公司参与了《羽绒服装》新国家标准制定，是行业中唯一参与该标准制定的企业[5] - 募集资金主要用于年产2800吨功能性羽绒绿色制造项目(一期)2.82亿元占比56.21%，技术与研发中心升级项目0.54亿元占比10.86%，补充流动资金1.65亿元占比32.93%[4][5] 新股上市 太力科技 - 主营业务为真空收纳、壁挂置物等多品类家居收纳用品及相关功能材料的研发、生产和销售[7] - 发行价17.05元/股，机构报价18.33元/股，市值18.46亿元[8] - 募集资金主要用于太力武汉生产及物流中心建设项目3.20亿元占比59.06%，研发中心建设项目0.74亿元占比13.61%，信息系统升级项目0.48亿元占比8.89%，补充流动资金1.00亿元占比18.44%[11] - 公司是中国航天专用压缩袋独家供应商，产品25次进入太空[11] - 2019-2020年存在少量刷单行为，2021年支付好评返现4.51万元，2022年已停止此类行为[12][13] 威高血净 - 主营业务为血液净化医用制品的研发、生产和销售，产品包括血液透析器、透析管路、透析机及腹膜透析液[13] - 募集资金主要用于威高血液净化智能化生产建设项目3.42亿元占比25.31%，透析器(赣州)生产建设项目2.26亿元占比16.73%，新型血液净化高性能耗材项目2.85亿元占比21.10%，数字化信息技术平台建设0.98亿元占比7.25%，补充流动资金4.00亿元占比29.61%[15][16] - 2023年血液透析器市场份额32.5%行业第一，透析管路市场份额31.8%行业第一，血液透析机市场份额24.6%行业第二[17] - 2022年腹膜透析液市场份额3.6%行业第五[17] - 拥有15张第III类医疗器械产品注册证，产品覆盖全国31个省级行政区，销往超6000家医疗机构[17]

数字化转型成果展示 - 公司在2025中国品牌日晚会上通过"次元同频"人工智能时尚大秀展示服装产业数字化转型成果 [1] - 虚拟透明人与仿生机器人"小宇"共同呈现科技与时尚的跨界融合 [1] - 自主研发的人工智能大模型"BSD.AI美学大脑"完整展示羽绒服从需求产生到设计演示的全过程 [2] 科技创新与产品研发 - 公司建立以消费者为中心的"研产供销服"全链路数字化协同体系 [5] - 人工智能应用实验室整合数十年设计研发数据与全球潮流趋势 建成行业最完整服装数据库 [5] - AI技术使样品开发时间从100天缩短至27天 在羽绒服设计领域确立算法优势 [5] - 首款AI设计"波司登单壳冲锋衣"量产获市场极佳反馈 [5] - 极地极寒羽绒服突破-50℃极限低温 成为科考装备里程碑式创新 [5] 智能制造与效率提升 - 自主研发服装智能制造GiMS系统平台 实现大规模定制柔性生产 [6] - 行业首创自动充绒、自动包装等关键技术装备 显著提升能效比 [6] - 国家级智能制造示范工厂实现能耗在线监测系统100%覆盖 [6] ESG战略与可持续发展 - 设定2038年前实现运营环节净零排放目标 [6] - 将ESG战略融入全产业链 提出"引领可持续时尚"理念 [6] - 2025年MSCI ESG评级升至AA级 居中国纺织服装行业领先水平 [6]

品牌大会概况 - 2025世界品牌莫干山大会在浙江德清开幕 主题为"品牌 让世界更美好" [1] - 大会汇聚全球品牌智慧与创新力量 波司登集团创始人高德康出席并参与多项活动 [3] 波司登品牌建设 - 公司再次入选新华社品牌工程 在品牌建设与全球传播领域取得进展 [3] - 品牌价值达1075 82亿元 多年蝉联全球最具价值服饰品牌50强 [7] - 通过纽约时装周"牖"系列 巴黎"融"概念秀等国际活动展现中国品牌文化自信 [7] - 构建国际影响力立体化品牌矩阵 重点发力中高端羽绒服市场 [9] 品牌战略与创新 - 实施"双聚焦"战略 推出登峰系列 极寒系列 滑雪系列等科技产品 覆盖多元场景需求 [9] - 极地极寒羽绒服突破-50℃极限低温 成为科考装备领域里程碑式创新 [9] - 与哈尔滨市合作推出"尔滨×波司登"联名系列 开创城市与品牌合作新模式 [9] - 开发垂直领域大模型"BSD AI 美学大脑" 整合数十年设计数据与全球时尚趋势 [11] 科技与时尚融合 - 在中国品牌日晚会呈现《次元同频》时尚秀 展示AI介入设计流程的突破 [10] - 运用光点技术赋予羽绒服流动科技质感 实现数字与现实交织的视觉效果 [10] - 与宇树机器人"小宇"互动 展现科技温度与品牌使命 [11] 可持续发展 - ESG战略融入全产业链 MSCI ESG评级2025年跃升至AA级 [11] - 打造绿色工厂与供应链体系 践行"引领可持续时尚"理念 [11] 品牌国际化 - 作为中国品牌国际化先行者 整合全球高势能资源刷新羽绒服设计美学 [7] - 在伦敦运营旗舰店 米兰达芬奇庄园首秀等国际布局 [7] - 输出"硬科技"与"软实力" 诠释中国品牌全球担当 [12] 品牌影响力 - 千架无人机夜空演绎"中国品牌 世界共享" 结合裸眼3D技术展示品牌标志 [11] - 入选"点赞我喜爱的中国品牌" 获得消费者广泛认可 [13]