Xanadu Mines Ltd与紫金矿业合作终止 - 公司与紫金矿业的独家排他协议已到期 双方未能在约定时间内就控制权交易达成最终协议 [1] - 独立董事会委员会启动对25%看跌期权等战略选项的评估程序 计划于2025年6月4日召开特别股东大会进行股东表决 [1][2] - 若行使看跌期权 公司将以2500万美元现金对价出售Kharmagta项目19.125%权益给紫金 同时获得低息贷款资助剩余出资义务 [3] - 公司已制定备用融资方案 包括股权 债务及混合型融资工具 以应对期权未被执行的情况 [3] - 公司同时就Red Mountain项目与潜在方探讨合资或股权融资方案 并已通过发行最多15%股份的融资授权作为备用方案 [4] 比亚迪在澳洲电动汽车市场表现 - 4月在澳洲市场销量达3207辆 在所有品牌中排名第10位 是特斯拉销量的6倍多 [4][5] - 特斯拉4月销量仅500辆 同比骤降76% [5] - 尽管澳洲政府取消插电式混合动力汽车附加福利税减免政策对比亚迪Shark皮卡销量造成影响 但公司整体销售仍保持上升态势 [5] Almonty Industries钨精矿生产商 - 与美国国防承包商TPW及以色列Metal Tech签署具有法律约束力的包销协议 每月至少供应40吨钨氧化物专用于美国国防项目 [5][6] - 协议设硬性底价机制 初始期限为首次交付日起三年 期满后自动按年续约 [6][7] - 公司2024财年营收2880万加元 同比增长28% 但净亏损扩大至1630万加元 [8][9] - 公司股价过去一年涨幅达285% 近期创出2.85澳元的52周新高 [10] 中国一揽子金融政策支持稳市场 - 人民银行推出三大类共十项货币政策措施 包括降准0.5个百分点释放1万亿元流动性 下调政策利率0.1个百分点 降低结构性工具利率0.25个百分点等 [20][21][22] - 金融监管总局将推出八项增量政策 包括扩大保险资金长期投资试点范围 调降保险公司股票投资风险因子 修订并购贷款管理办法等 [28][29] - 证监会将深化科创板创业板改革 发布新修订《上市公司重大资产重组管理办法》 推动中长期资金入市 [34][35] - 沪深300市盈率仅12.3 低于全球主要指数 中国资产配置价值持续提升 [36]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生 或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 比 亞 迪 股 份 有 限 公 司 BYD COMPANY LIMITED (在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號： 01211（港幣櫃台）及 81211（人民幣櫃台） 網站：http://www.bydglobal.com 海 外 監 管 公 告 以下為比亞迪股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「比亞迪股份有限公司 關於召開2024年度股東會會議通知」。 承董事會命 比亞迪股份有限公司 主席 王傳福 中國‧深圳，二零二五年五月七日 於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事王傳福先生，非執行董事呂向陽先生及夏 佐全先生，以及獨立非執行董事蔡洪平先生、張敏先生及喻玲女士。 证券代码：002594 证券简称：比亚迪 公告编号：2025-039 比亚迪股份有限公司 关于召开2024年度股东会会议通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗 ...

会议安排 - 股东大会于2025年6月6日上午10时在深圳坪山举行[4] - 预计股东大会需时一天，股东交通及住宿费自理[18] 审议事项 - 审议截至2024年12月31日止年度多项报告及方案[6] 审计委任 - 委任安永华明为2025财年外部审计及内控审计机构[7] 担保金额 - 公司及子公司总担保金额不超1500亿元，为资产负债率70%及以上子公司担保不超1200亿元，低于70%的不超300亿元[9] - 公司及其附属公司担保总金额不超227亿元[10] 关联交易 - 2025年度日常关联交易预计额度不超114.050124亿元[9] 股份授权 - 授予董事会一般性授权配发H股，面值总额不超已发行H股面值总额的20%[11] - 比亚迪电子董事配发股份总数除特定情况外，不超已发行股份数目20%[13] 制度制定 - 公司拟制定董事、高级管理人员薪酬管理制度[14] 债券发行 - 公司及其附属公司拟在境内外债券市场新增发行本金不超500亿元人民币（含等值外币）的境内外债务融资工具[15] - 如发行可转换债券，单笔发行本金不超20亿美元或等值美元[15] 保险购买 - 公司拟为相关人员购买责任险，累计赔偿限额不超1亿元人民币/年[16] 股份手续 - H股持有人回条需在2025年5月30日前交回公司H股过户登记处[16] - 公司于2025年6月3日至6月6日暂停办理H股股份过户手续[17] - H股过户文件及股票须在2025年6月2日下午4时30分前送交公司H股过户登记处[17] - 代表委任表格及相关文件须在2025年6月5日上午10时前送达公司H股过户登记处[18] - 股东可通过电话或线上方式联系公司H股过户登记处[18]

利润分配 - 公司董事会已批准提呈2024年度利润分配及转增股本方案，待2025年6月6日股东大会批准[4] - 假设方案获批，末期现金股息等将派付给2025年6月17日营业结束时的H股股东[6] 股权登记 - 2025年6月3 - 6日暂停H股过户，文件须6月2日下午4时30分前送达[5] - 2025年6月12 - 17日暂停H股过户，文件须6月11日下午4时30分前送达[6] 其他信息 - 通函等已于2025年5月7日寄发给股东[6] - 公司H股每股面值1元，代码01211（港币）及81211（人民币）[2][5] - 公司网站为http://www.bydglobal.com[3]

股份信息 - 公司股份代号为01211（港币柜台）及81211（人民币柜台）[1] 股东大会信息 - 公司股东周年大会于2025年6月6日上午10时在深圳坪山比亚迪路3009号公司会议室举行[3] 股东登记信息 - 股东最后登记日期为2025年6月2日下午4时30分前[3] H股相关信息 - H股持有人须在2025年5月30日前将填妥回条交回公司H股过户登记处[3] - H股过户登记处地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M楼[3] - H股过户登记处传真号码为(852) 2865 0990[3]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润约141.72亿元，可分配利润约145.19亿元[20] - 以2025年4月22日30.39亿股为基数，每10股派现金股息39.74元，红利总额约120.77亿元[21] 股权变动 - 红股发行基准为每10股已发行股份获发8股红股[8] - 资本化发行方式为每10股已发行股份获发12股资本化股份[8] - 红股发行及资本化发行后新增60.78亿股，公司已发行股份总数增至91.17亿股[23] 时间安排 - 股东周年大会于2025年6月6日上午10时在深圳坪山举行[4] - 代表委任表格需不迟于6月5日上午10时交回[4] - 预期2025年7月29日寄发H股红股等并派付2024年度末期股息[14] - 预期H股红股及资本化发行H股于2025年7月30日上午9时正上市并开始买卖[14] 股东权益 - A股和H股每股面值均为人民币1.00元[8][9] - 截至最后可行日期，1011股H股由境外股东持有，公司会将红股发行等扩大至境外股东[34] - 董事持有990,637,679股A股，占已发行A股总数约54.69%，占已发行股份总数约32.60%[42] - 董事持有1,500,000股H股，占已发行H股总数约0.12%，占已发行股份总数约0.05%[42] 未来展望 - 未来三年现金分红以积极回报投资者为导向，加大分红力度，优化利润分配策略[44] 其他新策略 - 公司及其境内外控股子公司总担保金额不超1500亿元[57] - 2025年集团与多方日常关联交易总金额不超114.050124亿元[59] - 拟向董事授出股份发行授权，获批后最多可发行2.4556亿股H股[60] - 比亚迪电子拟向其董事授予一般性授权，获批后最多可发行4.506409亿股[61] - 拟制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》[62] - 建议授予董事会新增发行不超500亿元人民币境内外债务融资工具的权限[63] - 建议授权董事会为公司及相关人员购买董监高责任险，累计赔偿限额不超1亿元/年[64]

股息信息 - 2024年度末期股息为每股3.974元人民币[1] - 股息派发日为2025年7月29日[1] 时间节点 - 股东批准日期为2025年6月6日[1] - 除净日为2025年6月10日[1] - 记录日期为2025年6月17日[1] 股份过户 - 递交股份过户文件最后时限为2025年6月11日16:30[1] - 暂停办理股份过户登记手续日期为2025年6月12日至2025年6月17日[1] 所得税税率 - 非居民企业股东股息所得税税率为10%[2] - 港股通内地个人投资者及基金股息所得税税率为20%[2] - 深股通投资者股息所得税税率为10%[2]

红股派送 - 财政年度至2024年12月31日，派送比例8红股：10现有股份[1] - 股东批准日2025年6月6日，寄发红股日2025年7月29日[1] - 除净日2025年6月10日，过户文件最后时限2025年6月11日16:30[1] 税收政策 - 非居民企业股东股息红利所得税率10%[3] - 港股通内地个人和基金股息红利所得税率20%，企业自行申报[3] - 深股通投资者股息红利所得税率10%，符合条件可退税[3] 其他规定 - 每股红股按面值1元为应纳税所得额[2] - 对H股个人股东不代扣代缴个税[2] - 若股权登记日总股本变动，维持每股分配及送转比例[4]

股东大会信息 - 2025年6月6日上午10时在深圳坪山举行[2] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会及财务报告等[3] - 审议2024年度利润分配及转增股本方案[3] - 审议变更注册资本暨修订《公司章程》[3] - 审议集团2025年度日常关联交易预计额度[3] 授权与聘任 - 续聘安永华明为2025年度审计机构[3] - 授予董事会配发H股及比亚迪电子董事配发新股份授权[3][4] - 授权董事会决定发行债务融资工具[4] 其他事项 - 为相关人员买责任险，限额不超1亿/年[4] 投票相关 - 填全名、地址，列明H股数目[1][2] - 填代表信息，可委任多名代表投票[3] - 投票需填“✔”，无指示代表酌情投票[4] - 代表委任表格等需2025年6月5日上午10时前交回[6]

股东会信息 - 2024年度股东会于2025年6月6日上午10:00召开[2][23] - 股权登记日为2025年5月30日[3] - 会议审议14项议案，部分需普通决议，部分需特别决议[5][6][7] 投票信息 - 网络投票时间为2025年6月6日9:15 - 15:00[2][18][19] - 网络投票代码为362594，投票简称为“亚迪投票”[17] A股股东登记 - A股股东登记时间为2025年6月2、3日9:00 - 11:00，14:00 - 16:00[9] - 登记方式有现场、邮寄、邮件、扫码登记[9] 其他 - 公告发布时间为2025年5月7日[14] - 委托截止日期为2025年6月3日[25]