股权激励 - 2024年5月21日审议通过2024年度限制性股票激励计划草案[8] - 因5名激励对象离职，将回购注销143,700股限制性股票[13] 利润分配 - 2024年年度权益分派每10股派现金红利6.00元（含税）[14] - 2025年半年度拟每10股派现金红利4.00元（含税）[14] 回购相关 - 本次回购价格为9.04元/股加银行同期存款利息之和[14,15] - 用自有资金回购限制性股票[15,16]

公司财务表现 - 2025年第三季度营业收入79.34亿元，同比增长55.10% [1] - 2025年第三季度归属于上市公司股东的净利润10.17亿元，同比增长131.18% [1] - 2025年第三季度基本每股收益0.42元 [1] - 前三季度累计营业收入206.14亿元，同比增长39.80% [1] - 前三季度累计归属于上市公司股东的净利润24.43亿元，同比增长78.04% [1] - 前三季度基本每股收益1.01元 [1]

公司财务表现 - 第三季度营收为79.34亿元，同比增长55.10% [1] - 第三季度净利润为10.17亿元，同比增长131.18% [1] - 前三季度营收为206.14亿元，同比增长39.80% [1] - 前三季度净利润为24.43亿元，同比增长78.04% [1]

债务融资工具发行及披露 - 首次公开发行债务融资工具应至少于发行日前三个工作日公布发行文件，非首次应至少于发行日前两个工作日公布，公开发行超短期融资券应至少于发行日前一个工作日公布[7] - 公司应最迟在债权债务登记日的次一个工作日，公告当期债务融资工具的实际发行规模、价格、期限等信息[10] - 公司公开发行债务融资工具应通过交易商协会认可的平台公布当期发行文件，发行文件至少包括最近三年经审计的财务报告及最近一期会计报表等[7][9] 财务报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告，上半年结束之日后2个月内披露半年度报告，前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表[10] 重大事项披露 - 公司提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%需披露[11] - 公司发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%需披露[11] - 公司一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%需披露[12] - 公司1/3以上董事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动需披露[11] - 公司控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化需披露[11] - 公司发生可能影响其偿债能力的重大事项时，应在披露事项发生后的两个工作日内向投资者披露[11] - 重大事项出现影响偿债能力进展或变化，2个工作日内披露[14] 其他披露 - 变更债务融资工具募集资金用途，至少变更前五个工作日披露[14] - 债务融资工具本息兑付日前五个工作日披露本金兑付及付息事项[14] - 持有公司5%以上股份的股东等应承担信息披露义务[15] 信息披露管理 - 董事会办公室是信息披露常设机构，由董事会秘书直接领导[16] - 信息披露事务负责人为唐芙云，负责组织协调债务融资工具信息披露[17] - 董事、高级管理人员应保证定期报告在规定期限内披露[18] - 董事会秘书负责未公开信息保密及知情人档案管理[20] - 董事会秘书为公司与投资者等信息沟通负责人[22] 资料存档及制度 - 信息披露涉及资料存档期限为十年[26] - 下属或参股公司发生重大事件影响偿债能力时公司应披露信息[28] - 公司应建立严格财务和内控制度，董事会及管理层负责监督[29] - 公司对未公开信息应采取保密措施[31] - 公司应控制信息知情人员范围，知情人需登记[31] - 信息披露义务人对未公开信息负有保密责任[31] - 违反制度致信息披露失误或损失，责任人将受处分并担责[31] - 商务活动提供未公开信息需签保密协议[33] - 擅自披露信息给公司造成损失，公司追究责任[33] - 制度未穷尽事宜按监管法规执行[35] - 制度由董事会解释修订，审议通过后实施[36][37]

制度修订 - 公司制度于2025年10月修订，提高规范运作和年报披露质量[1] 适用范围与原则 - 制度适用于与年报披露有关人员[2] - 年报信息差错追责遵循四项原则[3] 责任情形 - 六种情形追究责任人责任[2][4] - 四种情形从重处理责任人[4][8] - 四种情形从轻、减轻或免处理责任人[8] 责任追究 - 追究形式包括训诫等[8] - 董事会负责追究处罚事宜[5] - 董事等追责可附带经济处罚[5] 其他 - 季报、半年报差错追责参照本制度[7]

广东生益科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东生益科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《广东生益科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司将货币、实物、资产等可供支配 的资源作价出资，进行各种形式的投资活动。包括委托理财、证券投资、投资新 建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险或其他有价证券等；长期投资主要指投 资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权 投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法 ...

收入和利润表现（同比） - 第三季度营业收入为79.34亿元人民币，同比增长55.10%[4] - 年初至报告期末营业收入为206.14亿元人民币，同比增长39.80%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为10.17亿元人民币，同比增长131.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为24.43亿元人民币，同比增长78.04%[4] - 第三季度利润总额为13.91亿元人民币，同比增长164.18%[4] - 年初至报告期末利润总额为32.32亿元人民币，同比增长99.90%[4] - 营业总收入同比增长39.8%，从147.45亿元增至206.14亿元[20] - 净利润同比增长97.4%，从14.51亿元增至28.64亿元[20] - 营业利润同比增长99.8%，从16.19亿元增至32.35亿元[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长78.0%，从13.72亿元增至24.43亿元[21] - 2025年前三季度综合收益总额为28.77亿元，较2024年同期的14.58亿元增长97.3%[22] - 基本每股收益为1.01元/股，较2024年同期的0.58元/股增长74.1%[22] - 2025年前三季度归属于母公司所有者的综合收益为24.54亿元，较2024年同期的13.78亿元增长78.1%[22] - 2025年前三季度营业收入为96.80亿元人民币，较2024年同期的79.18亿元增长22.2%[26] - 2025年前三季度净利润为18.49亿元人民币，较2024年同期的11.42亿元增长61.8%[27] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.3%，从115.05亿元增至151.02亿元[20] - 研发费用同比增长27.7%，从7.95亿元增至10.14亿元[20] - 销售费用同比增长53.8%，从2.61亿元增至4.02亿元[20] - 营业成本从2024年同期的63.13亿元增至2025年的76.21亿元，增幅20.7%[26] - 研发费用从2024年同期的3.57亿元增至2025年的3.98亿元，增幅11.6%[26] 现金流表现（同比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为31.76亿元人民币，同比增长181.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增至31.76亿元，较2024年同期的11.29亿元增长181.3%[23] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为154.62亿元，较2024年同期的113.03亿元增长36.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负17.76亿元，投资活动现金流出达30.74亿元，较2024年同期的11.86亿元增长159.2%[23] - 2025年前三季度购建固定资产等支付的现金为17.01亿元，较2024年同期的6.93亿元增长145.4%[23] - 经营活动现金流入小计从2024年的60.01亿元增至2025年的72.99亿元，增幅21.6%[29] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至15.81亿元，同比增加约88.3%[30] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为3.78亿元，去年同期为负2.88亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额流出扩大至负21.18亿元，同比流出增加约88.5%[30] - 公司支付各项税费3.78亿元，同比增加约107.1%[30] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为24.61亿元，同比大幅增加约122.7%[30] - 取得投资收益收到的现金为6.21亿元，同比增加约207.9%[30] - 投资支付的现金为9.89亿元，同比增加约122.1%[30] - 现金及现金等价物净增加额为负1.59亿元，同比改善72.3%[30] - 期末现金及现金等价物余额为3.17亿元，同比减少39.5%[30] 资产和负债关键项目变化（时点对比） - 报告期末总资产为320.41亿元人民币，较上年度末增长15.91%[5] - 截至2025年9月30日，公司总资产为320.41亿元人民币，较2024年末的276.43亿元增长15.9%[15] - 公司货币资金为17.56亿元人民币，较2024年末的20.16亿元减少12.9%[14] - 应收账款为96.62亿元人民币，较2024年末的73.05亿元增长32.2%[14] - 存货为58.12亿元人民币，较2024年末的51.19亿元增长13.5%[15] - 在建工程为18.72亿元人民币，较2024年末的4.70亿元大幅增长298.6%[15] - 短期借款为32.44亿元人民币，较2024年末的18.37亿元增长76.6%[15] - 应付账款为47.89亿元人民币，较2024年末的34.23亿元增长39.9%[15] - 总负债同比增长30.6%，从111.38亿元增至145.43亿元[16][17] - 长期借款同比增长99.4%，从5.58亿元增至11.12亿元[16] - 所有者权益合计同比增长6.0%，从165.05亿元增至174.99亿元[17] - 2025年9月30日货币资金为17.44亿元，较2024年12月31日的27.56亿元减少36.7%[23] - 2025年9月30日应收账款为43.48亿元，较2024年12月31日的37.53亿元增长15.9%[24] - 2025年9月30日长期股权投资为90.70亿元，较2024年12月31日的87.29亿元增长3.9%[24] - 总资产从2024年的171.45亿元增至2025年的180.25亿元，增幅5.1%[25] - 总负债从2024年的48.33亿元增至2025年的57.92亿元，增幅19.8%[25] - 应付账款从2024年的20.40亿元增至2025年的23.44亿元，增幅14.9%[25] - 未分配利润从2024年的42.07亿元降至2025年的36.27亿元，降幅13.8%[26] 业务表现驱动因素 - 业绩增长主要由于覆铜板销量同比上升及产品结构优化提升毛利率[9] 投资收益表现（同比） - 投资收益大幅增长，2025年前三季度为6.46亿元，较2024年同期的2.59亿元增长149.3%[26] 每股收益（同比） - 第三季度基本每股收益为0.42元/股，同比增长133.33%[5] 股东信息 - 伟华电子有限公司合计持有公司股份2.98亿股，持股比例为12.25%[13] - 广东省广新控股集团有限公司持有无限售条件流通股5.92亿股，为最大流通股东[12] - 全国社保基金五零二组合持有公司950.87万股，持股比例为0.39%[12] 会计准则执行情况 - 公司不涉及2025年起首次执行新会计准则的调整[31]

广东生益科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理细则 （2025 年 10 月修订） 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记 载在其信用账户内的本公司股份。 公司董事和高级管理人员不得融券卖出本公司股份，不得开展以本公司股票 为合约标的物的衍生品交易。 第四条 董事会秘书负责管理公司董事和高级管理人员的身份及所持本公司 股份的数据和信息，并定期检查董事和高级管理人员买卖本公司股票的披露情 况。董事会办公室具体负责为董事和高级管理人员办理个人信息及股份变动的数 据报送工作及相关信息披露工作。 第五条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份在下列情形下不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起 1 年内； 1 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 理，规范公司董事和高级管理人员持有本公司股份及买卖本公司股票行为的申 报、披露与监督，根据《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份 ...

广东生益科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第四条 公司应严格执行对外部单位报送信息的各项管理要求，加强对外部单位报送信 息的管理、披露。公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年报相关信息的，提供时间 不得早于公司业绩快报披露时间，业绩快报披露的内容不得少于向外部信息使用人提供的信 息内容。 第五条 公司应将未披露而需报送的相关信息作为内幕信息，并书面提醒报送的外部单 位相关人员履行保密义务，并需要将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备 查。 第六条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的公司未公开重大信息，不利用所 获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。 第七条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄露，应立即通 知公司，公司应在第一时间向上海证券交易所报告并公告。 第八条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信息，除非与公 司同时披露该信息。 （2025年10月修订） 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息使用 人管理，依据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《内幕信息知情人备案管理制度》 等有关 ...

第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善公司治理结构，维护 公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《广 东生益科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律、法规、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 广东生益科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月修订） 第一章 总则 （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东 中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以 上职称、博士学位或注册会计师执业资格或具有经济管理方面高级职称 ...