证券代码：601869 证券简称：长飞光纤 公告编号：临 2025-053 长飞光纤光缆股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷创业街 65 号长飞光纤总部 大楼 2 楼多功能会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 至2025 年 12 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年12月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大 ...

会议信息 - 长飞光纤2025年第二次临时股东大会于12月5日14时召开[6] - 股权登记日为2025年12月1日[6] 交易协议 - 2023 - 2025年与中国华信、上海诺基亚贝尔交易金额上限12月31日届满[8] - 拟与中国华信、上海诺基亚贝尔签2026年交易框架协议并设金额上限[9] - 与Prysmian S.p.A.等公司2025年关联交易金额上限12月31日届满[12] - 拟与Prysmian S.p.A.等继续开展2026年同类关联交易[12] 人事变动 - 非独立董事熊向峰10月30日辞任，提名邱祥平补选[15] - 非独立董事郭韬11月17日辞任，提名管景志补选[15] - 邱祥平、管景志董事袍金拟定为每年38万元[15] 规则修订 - 会议将审议修订《公司章程》等多项规则及取消监事会议案[5] - 2025年11月17日董事会会议通过相关议案[22] - 取消监事会后由审计委员会行使职权并修订条款废止规则[22]

行业产量数据 - 2025年9月光缆单月产量为2224万芯千米，同比下降12.8% [1] - 2025年1月至9月光缆累计产量为18434.6万芯千米，累计同比下降7.3% [1] 相关上市公司 - 行业主要上市公司包括长飞光纤(601869)、特发信息(000070)、中天科技(600522)、亨通光电(600487) [1] 数据来源 - 产量数据来源于国家统计局 [1][2] - 相关行业报告由智研咨询发布 [1][2]

董事会及委员会成员变动 - 郭韬因工作安排变动辞任非执行董事及董事会提名及薪酬委员会成员职务，自公告日期起即时生效 [1] - 管景志获提名为非执行董事，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满之日止 [1] - 独立非执行董事李长爱获委任为提名及薪酬委员会成员，自2025年11月17日起生效 [1]

长飞光纤（601869）光缆(06869)发布公告，郭韬先生因其工作安排变动已提呈辞任非执行董事兼董事 会提名及薪酬委员会成员，自本公告日期起即时生效。 于郭先生辞任后，管景志先生获提名为非执行董事。 独立非执行董事李长爱女士已获委任为提名及薪酬委员会成员，自本公告日期2025年11月17日起生效。 ...

公司治理变动 - 郭韬先生因其工作安排变动，已辞任公司非执行董事兼董事会提名及薪酬委员会成员，自公告日期起即时生效 [1] - 郭韬先生辞任后，管景志先生获提名为公司非执行董事 [1] - 独立非执行董事李长爱女士已获委任为董事会提名及薪酬委员会成员，自2025年11月17日起生效 [1]

证券日报网讯 11月17日晚间，长飞光纤发布公告称，公司于2025年11月17日召开第四届董事会第十七 次会议，审议通过了《关于非独立董事辞任暨补选非独立董事的议案》，经公司提名及薪酬委员会审核 通过，公司董事会提名管景志先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

板块整体表现 - 通信设备板块在11月17日整体上涨1.22%，表现强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股表现分化，呈现领涨股涨幅显著而部分个股下跌的格局 [1][2] 领涨个股表现 - 富士达领涨板块，收盘价37.19元，单日涨幅达10.45%，成交额5.66亿元 [1] - 光库科技涨幅7.90%，收盘价103.80元，成交额14.39亿元 [1] - 长芯博创、德科立、美利信涨幅均超过5%，分别为6.54%、5.93%和5.83% [1] - 行业龙头中际旭创上涨4.40%，收盘价483.20元，成交额高达135.13亿元，为板块最高 [1] 下跌个股表现 - 亿联网络领跌，跌幅为3.15%，收盘价34.18元 [2] - 武汉凡谷和天孚通信跌幅紧随其后，分别为2.95%和2.94%，天孚通信成交额达47.00亿元 [2] - 跌幅榜中包括*ST精伦和ST酱通等特殊处理公司，跌幅分别为1.81%和1.80% [2] 板块资金流向 - 通信设备板块整体呈现主力资金和游资净流出状态，主力资金净流出14.18亿元，游资资金净流出1.56亿元 [2] - 散户资金呈现净流入，净流入金额为15.74亿元 [2] 个股资金流向 - 中际旭创获得主力资金净流入7.05亿元，净占比5.22%，但游资净流出7.05亿元 [3] - 国盾量子、长飞光纤、德科立、美利信均获得超9000万元的主力资金净流入，净占比分别为7.06%、9.75%、10.48%和12.28% [3] - 联特科技和东信和平获得主力资金净流入的同时，也获得游资净流入，净流入额分别为6934.21万元和5308.87万元 [3]

人事变动 - 非独立董事郭韬2025年11月17日辞职，原定任期到2026年7月31日[3][4] - 公司提名管景志为第四届董事会非独立董事候选人，袍金每年38万[6][7] - 补选李长爱为提名及薪酬委员会委员，任期与第四届董事会一致[7] 候选人信息 - 管景志57岁，任中国华信邮电副总经理，无公司股份及关联关系[10][11] - 管景志获清华电子工程学士、香港理工大学管理学博士学位[11]

章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，修订相关章程条款，废止《监事会议事规则》[1] - 修订后的章程将维护职工合法权益纳入第一条[5] - 明确董事长为代表公司执行事务的董事，董事会选举或变更董事长视为同时选举或变更法定代表人[5] - 原章程中“监事”相关表述及公司对外投资相关内容删除[5][6] - 公司经营范围表述中“工商行政管理机关”修订为“公司登记机关”[6] - 公司可根据规定设置其他种类股份，删除原“经国务院授权的公司审批部门批准”条件[6] - 股份发行相关表述中“同种类”修订为“同类别”[6] 财务相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的2/3以上通过[16] - 公司减少注册资本，自股东会决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[17] - 公司减少注册资本弥补亏损后，法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[18] - 公司因特定情形回购本公司股份，应通过公开的集中交易方式进行[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[10] 股东权益与股东会 - 股东按持有股份类别和份额享有权利、承担义务，可依法请求召开等参加股东会并行使表决权[14] - 符合规定的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证，连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可要求查阅[14][16] - 股东自决议之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或违反章程，或内容违反章程的股东会、董事会决议[17] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，有权书面请求审计委员会向法院起诉给公司造成损失的非审计委员会成员董事、高级管理人员[17] - 股东会审议代表公司有表决权的股份1%以上（含1%）的股东的临时提案[22] - 股东会可授权董事会在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[22] - 公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的任何担保需关注，一年内向他人提供担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保需关注[23] 董事会与管理层 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人，独立董事4人[39] - 非职工董事由股东会选举或更换，职工董事由职工代表大会选举或更换，任期均为三年[39] - 公司设总裁1名、高级副总裁及副总裁若干名、财务总监1名，由董事会决定聘任或解聘[51] - 高级管理人员每届任期三年，可连聘连任[51] 其他规定 - 公司新增战略委员会，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提建议[50] - 董事会秘书职责修订，负责处理信息披露事务、投资者关系管理等[50] - 公司建立董事、高级管理人员离职管理制度，明确对未履行完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保障措施[57] - 公司可依规定修改章程，股东会决定修改时将修改，章程修改涉及主管机关审批事项须报批，涉及公司登记事项应办理变更登记[69][70] - 获股东同意，公司可用电子或网站发布信息方式发公司通讯[70] - 境外上市外资股相关争议提交仲裁解决，股东界定等争议可不仲裁[70]