科大讯飞股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司的管理控制， 规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、等法律、法规、规范性文件以及《科大讯飞股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司（以下简称"子公司"）是指公司根据总体战略规划、 产业结构调整及业务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包 括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股50%以上（不含50%），或者 持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的决议产 生重大影响的股东。 第三条 本制度旨在加强对子公司的管理，建立有效的控制机制，对上市公司的组织、 资源、资产、投资等和上市公司的运作进行风险控制，提高上市公司整体运作效率和抗风险 能力。 第四条 公司依据对子公司资产 ...

科大讯飞股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为了加强科大讯飞股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司及时、真实、准确、完整地披露所有对本公 司股票交易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、以及《公司章程》、《信息披露管理制度》等有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票的交易价格产生 较大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的报告人应及 时将相关信息向公司报告的制度。 第三条 公司各部门、公司控股子公司的负责人为信息报告人（以下简称"报 告人"）。 第四条 报告人向公司报告本制度规定的重大信息时，应提交相关文件资 料，并保证提供的相关文件资料真实、准确、完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述 或引人重大误解之处。 第五条 公司董事、高级管理人员，以及因工作关系而知悉公司应披露的重 大信息的人员，在该信息尚未公开披露之前，负有保密义务。 第二章 重大信息的范围 第七条 公司重大信息包 ...

科大讯飞股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大 投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，董事长为主要责任人，董事会秘书组 织实施。 第七条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： (一) 公司的经营方针和经营范围的重大变化； 第三条 公司证券部为具体管理公司信息披露事务的日常工作机构，统一负责公司信息的 监督、管理、登记、披露及备案等日常工作。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送涉及公 司内幕信息及拟披露信息的内容。 第五条 公司董事及高级管理人员和公司各部门、子公司都应做好内幕信息的保密工作。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第六条 本制度所指内幕信息是指为内幕知情人员所知悉的 ...

科大讯飞股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范科大讯飞股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，防范和控制公司经营风险，根据《中华 人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《科大讯飞股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》等的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和 风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会应当对公司内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真 ...

第三条 本制度所指信息指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、需报批的重大事项。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内控制度的要求，对公 司定期报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公 司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任何形 式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不限于业 绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研座谈等方式。 科大讯飞股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 第一章 总则 第一条 为加强公司定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部 信息报送和使用管理，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《公司章程》、《公司信息披露管理制度》和《公司内幕信息及知情人管理制度》 等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司及下属控股子公 司。 第九条 外部单位或个人不得泄漏依据法律法规报送的本公司未公开重大信 息，不得利用所获取的 ...

《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》修订案 （修改部分以黑体标注） 科大讯飞股份有限公司 二〇二五年十二月十六日 | 第六条 薪酬与考核委员会的职责 | 第六条 薪酬与考核委员会的职责与 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 与权限见《安徽科大讯飞信息科技 | 权限见《安徽科大讯飞信息科技股份 | | | | | 股份有限公司董事会薪酬与考核委 | 有限公司董事会薪酬与考核委员会实 | | | | | 员会实施细则》。 | 施细则》。 | | | | | 第七条 不在公司任职、不直接参与 | | 根 据 | 《 | 公 司 | | 经营管理的外部董事、监事，每年 | 第七条 不在公司任职、不直接参与经 | | 法》第六十九 | | | 固定津贴人民币 元（税前）。 24000 | 营管理的外部董事、监事，每年固定 | 条 | | 百 | | 出席公司董事会、监事会、股东大 | 津贴人民币 元（税前）。出席公 24000 | 二 十 | | 不 | | 会等按《公司法》和《公司章程》 | 司董事会、监事会、股东大会等按《公 | 设 监 | 事 | 会 或 | | 相 ...

| 修改前条款 | 修改后条款 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第七条 公司董事会、监事会、单独或 | 第七条 公司董事会、监事会、单独或 | | | 者合并持有公司已发行股份百分之一 | 者合并持有公司已发行股份百分之一 | 根据《公司 | | 以上的股东可以提出独立董事候选人， | 以上的股东可以提出独立董事候选 | 法》第六十 | | 并经股东大会选举决定。提名人不得提 | 人，并经股东大会选举决定。提名人 | 九 条 和 第 | | 名与其存在利害关系的人员或者有其 | 不得提名与其存在利害关系的人员或 | 一 百 二 十 | | 他可能影响独立履职情形的关系密切 | 者有其他可能影响独立履职情形的关 | 一 条 不 设 | | 人员作为独立董事候选人。 | 系密切人员作为独立董事候选人。 | 监 事 会 或 | | 依法设立的投资者保护机构可以 | 依法设立的投资者保护机构可以 | 监 事 等 规 | | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | 公开请求股东委托其代为行使提名独 | 定修订。 | | 立董事的权利。 | 立董事的权利。 | | 科大讯飞股份有限公司 二〇二 ...

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞 公告编号：2025-049 科大讯飞股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大讯飞股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开的第六届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。鉴于公司股本 因股票期权行权而发生变动，公司相应变更注册资本并对《公司章程》的有关条款进行修 订；同时，根据中国证监会于 2025 年 3 月 28 日起施行的《上市公司章程指引（2025 年 修订）》等规定，相应地对《公司章程》的有关条款进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本情况 | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和 | | | --- | --- | --- | | 合法权益，规范公司的组织和行为， | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 根据《上市公司章 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 程指引（2 ...

摩根士丹利近日描绘了一幅震撼图景： 2050 年，全球将有超过 10 亿台人形机器人运行，市场规模突破 5 万亿美元。 这份名单像一份精密 设备 的 产业链 解剖图， 理性地标注每个关键部件 以及其在人形机器人中的占比 。 报告尤其指出中国供应链的优势， 百度、阿里、科大讯飞、地平线、禾赛、均胜电子、德赛西威七家企业上 榜。 这被解读为对中国硬件制造与供应链效率的一次全球认证。 与此同时，大摩 更列出一份 " 科技 25 强 " 名单，宣称投资组件供应商才是这场革命里的 " 卖水人 " 。 此观点引起业内哗然， 反对者认为，如果 当所有目光聚焦于 " 大脑 "" 眼睛 " 与 " 躯体 " 的供应商时，我 们是否过早地放弃了对 " 完整 人形机器人 " 的想象？ | 公司名称 | 国家 | 细分领域 | 公司名称 | 国家 | 细分领域 | 公司名称 | 国家 | 细分领域 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 百度 | 中国 | 综合 | 科大讯飞 | 中国 | 智能翻译 | 英伟达 | 美国 | 未言体 | | 阿里巴巴 | ...

来源：环球网 【环球网科技综合报道】12月15日消息，洛图科技（RUNTO）发布的最新数据显示，2025年中国电子 纸平板市场呈现"需求回归+国货崛起"的发展态势。前三季度，中国电子纸平板市场的累计出货量为 175.8万台，同比增长31.3%；全渠道零售量为131.2万台，同比微降2.0%。 洛图科技（RUNTO）表示，头部品牌领先优势加大，市场集中度持续提升。全渠道口径下，科大讯 飞、汉王凭借生态资源优势位居办公本市场头部；阅读器线上赛道则由掌阅、汉王领跑。 从品类来看，洛图科技（RUNTO）认为，阅读器持续担当市场的核心增长引擎。洛图科技（RUNTO） 消费者行为调研结果显示，市场回暖的核心驱动力源于用户需求的理性回归，自律人群、专业阅读群体 的核心诉求重新主导市场；办公本逐渐渗透入大众办公场景，成为轻量化办公的 "刚需搭子"；学习本 在同比高基数和电子纸显示用户纳新放缓的影响下，规模显著衰退。 报告显示，电子纸办公本市场仍以"正步走"的形式稳定发展，基于客群需求差异，亦加速向B端市场迁 移，形成"B端驱动+C端渗透+G端无纸化场景补给"的发展格局。长期来看，办公本市场潜力巨大，有 望成为主流办公人群的核 ...