公司治理与董事会决议 - 公司于2025年10月14日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了多项议案，包括申请银行授信、修订公司章程及内部规则、补选独立董事以及召开临时股东大会 [8][9][12][16][19][22][24][27] - 所有议案均获得全体8名董事的一致赞成，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权 [11][13][17][20][23][25][28] - 修订《公司章程》的核心内容包括取消监事会及监事职务，其法定职权将由董事会审计委员会承接 [12] 融资活动与资金管理 - 为满足日常经营和业务发展需要，公司拟向四家银行分别申请综合授信额度，每家银行授信额度为人民币5,000万元，总额度为人民币2亿元 [6][9] - 授信期限均为1年，公司将根据资金需要逐笔申请提款，具体提款条件以与银行签署的协议为准 [6][9][10] - 此次申请授信旨在补充公司日常生产经营所需资金周转，是公司良好经营和业务发展所需 [7] 独立董事任命 - 董事会提名申卫星先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十二届董事会届满之日止 [1][24] - 申卫星先生具备丰富的法学背景，现任清华大学法学院教授，并兼任中国法学会常务理事等职务，符合独立董事的任职资格和独立性要求 [4] - 该独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议 [1] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [27][31][32][38] - 股东大会的股权登记日为2025年10月23日，会议将审议包括修订《公司章程》在内的多项需特别决议通过的议案 [31][35][38] - 修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等议案需提交本次股东大会审议 [14][18][21][26]

公司章程修订核心观点 - 公司近期完成公司章程修订工作 旨在规范公司组织与行为 维护公司 股东 职工和债权人合法权益 [1] - 修订内容全面完善公司治理架构 为公司长远发展奠定坚实基础 [3] 公司经营宗旨与范围 - 公司经营宗旨明确为以经济效益为中心 以科技进步为动力 以现代管理为依托 促进公司发展并为股东提供合理回报 [1] - 经营范围涵盖生物基材料技术研发 物联网技术研发 同时涉及医疗器械 劳动防护用品生产销售以及货物和技术进出口等领域 [1] 股份管理 - 公司设立时发行股份总数为8,000万股 目前已发行股份数为23,588.3907万股 均为普通股 [1] - 公司对股份发行 增减 回购及转让等方面制定详细规则 以确保股份管理规范有序 [1] 股东与股东会 - 公司章程明确股东权利与义务 对控股股东和实际控制人行为进行严格规范 [1] - 股东会作为公司权力机构 拥有选举董事 审议利润分配方案等重要职权 并对股东会召集 提案 通知 召开 表决和决议等程序作出细致规定 [1] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 [2] - 董事会负责执行股东会决议 决定公司经营计划 投资方案等重要事项 并对董事任职资格 义务 辞职 解任等方面有详尽规定 [2] 高级管理人员与财务制度 - 公司设总经理 副总经理 董事会秘书及财务负责人等职位 对其任职条件 职责 薪酬进行规范 [2] - 公司制定详细财务制度 明确利润分配政策 内部审计制度以及会计师事务所聘任规则 保障公司财务健康和信息披露准确性 [2]

公司治理结构修订 - 为响应2024年7月1日生效的新《公司法》及中国证监会相关规则修订，公司拟对《公司章程》进行修订，核心变动包括将“股东大会”统一调整为“股东会”并取消监事会[1][2] - 公司不再设置监事会、监事会专门委员会和监事，原监事会职权由审计委员会行使，并同步废止《监事会议事规则》等相关制度[2] - 基于法律法规及监管规则变化，公司同步修订《股东大会议事规则》（更名为《股东会议事规则》）和《董事会议事规则》，修订后的规则将与新《公司章程》同步生效实施[2] 2025年中期利润分配方案 - 截至2025年6月30日，母公司未经审计的未分配利润为320.28亿元，公司拟进行中期现金分红，每10股派发现金股利1.25元（含税）[2] - 以总股本10,934,402,256股为基数计算，本次现金分红总额为1,366,800,282.00元，占2025年上半年未经审计归属于上市公司股东净利润64.88亿元的比例为21.07%[2] - 现金股利以人民币计值，A股股东以人民币支付，H股股东以人民币或等值港币支付，中期剩余可供分配利润将结转至下一期[2] 2025年度资本性支出预算 - 根据公司战略发展规划和经营管理需要，2025年度计划安排资本性支出8.79亿元，其中包含0.1亿元的信息系统应急保障资金预算[2] - 资本性支出将主要用于金融科技投入、软硬件购置以及分支机构新设或撤并所涉及的经营场所装修改造支出等项目[2]

续聘审计机构，保持审计工作连续性 依据相关规定，为确保审计工作的连贯性，中泰证券拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公 司2025年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。审计费用合计120万元，其中财务报告审计费 用95万元、内部控制审计费用25万元，均与上年持平。若审计范围、内容等变更导致费用增加，股东会 将授权董事会转授权经营管理层确定相关审计费用。 10月31日，中泰证券将召开2025年第二次临时股东会，此次会议将审议六项重要议案，涵盖公司章程修 订、子公司关联交易等多个关键领域，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。 多项制度修订，完善公司治理架构 为贯彻落实新《公司法》及中国证监会配套制度规则要求，中泰证券拟对多项内部制度进行修订。其 中，《公司章程》及相关附件的修订尤为关键，公司拟不再设置监事会和监事，并对《公司章程》及其 附件《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》进行修订，同时废止《公司监事会议事规则》 。此外，《公司独立董事工作细则》《公司对外担保管理办法》《公司募集资金管理办法》也将进行修 订，旨在优化完善公司治理机制，提升规范运作水平，删除相关不合规表述，并对部分 ...

公司治理与激励机制 - 公司将继续完善治理结构 [1] - 公司将完善激励机制以吸引和留住优秀人才 [1] - 相关举措旨在为公司长期发展及股东利益保驾护航 [1]

董事会成员变更 - 国家金融监督管理总局于2025年10月15日核准批复洪小源先生、宋献中先生和陈晓峰先生担任公司第十三届董事会独立非执行董事的任职资格[1] - 上述三人自核准日起正式委任为董事，伍成业先生、储一昀先生和刘宏先生于同日不再担任独立非执行董事及董事会各专业委员会的相关任职[1] - 新任董事洪小源为高级经济师，曾任招商局集团有限公司总经理助理、招商局金融控股有限公司总经理，现任香港特别行政区特首政策组专家组成员[1] - 新任董事宋献中为财政学博士、中国会计学会常务理事，曾任暨南大学校长[1] - 新任董事陈晓峰为香港执业律师，现任香港特别行政区全国人大代表亦为香港特别行政区特首政策组专家组成员[1] 公司治理与荣誉 - 2024年公司董事会凭借出色的公司治理及领先的可持续发展实践，荣获香港董事学会颁发的"杰出董事奖"和"气候管治奖"两项殊荣[1] - 此次是公司董事会第六次获得香港董事学会授予的"杰出董事奖"[1] - 公司董事会作为集团战略中枢，凭借优秀的公司治理水平及战略的前瞻性、引领性和准确性，致力于领航公司发展[1] - 公司董事会致力于为客户、员工、股东和社会继续创造长期、稳健、可持续的价值[1]

会议基本信息 - 东风电子科技股份有限公司于2025年10月16日发布第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告 [1] - 会议于2025年10月15日以传签方式召开 应出席董事9人 实际出席9人 [1] 会议审议结果 - 会议审议通过《关于修订 <公司章程> 及其附件的议案》 [1] - 议案表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 该议案后续尚需提交股东大会审议 [1] 章程修订内容 - 修订旨在完善公司治理结构 促进规范运作 [1] - 修订依据为《公司法》等一系列相关法律法规及规范性文件 [1] - 修订范围包括《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款 [1] - 同时废止《监事会议事规则》 [1] - 具体修订内容可查阅公司于上海证券交易所网站披露的相关公告 [1]

财务数据和关键指标变化 - 无相关内容 各条业务线数据和关键指标变化 - 无相关内容 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在军事市场取得进展 通过重新规划现有产品并开发符合军方实际需求的产品 在过去三年中进行了重新定位 [14] - 公司在执法机构及其他相邻市场也有所作为 [14] - 军事客户开始注意到公司作为单一供应商的优势 即公司提供、制造或控制所有产品 避免了涉及多个供应商、主承包商和分包商的复杂情况 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略重点在于成为军事市场的单一供应商 提供完全由自身制造或控制的产品 这使其在竞争中处于有利地位 [14] - 公司已扩展产品线以满足军事市场的特定需求 [14][15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为公司基于其在军事市场的重新定位 为下一阶段的增长做好了充分准备 [14] - 管理层对前景表示乐观 认为"最好的日子还在后头" [24] 其他重要信息 - 公司举行了2025年度股东大会 选举了五名董事 并批准聘请Haney & Company作为截至2025年12月31日财年的独立注册会计师事务所 [1][5][10] - 董事选举采用多数票制 所有提名人均已当选 John Givens获得约98%的赞成票 Jeffrey Brown获得约54%的赞成票 Greg Johnson获得85%的赞成票 [15][19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司在军事市场的进展如何 [14] - 回答: 过去三年公司重新规划产品以满足军方实际需求 在军事、执法及相邻市场定位良好 军方欣赏其作为单一供应商的角色 所有产品由公司制造或控制 避免了多供应商的复杂性 产品线已扩展以满足特定需求 公司为下一阶段增长做好了准备 [14][15]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2025-086 唐人神集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 唐人神集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议于2025年10月14日在湖南省株洲 市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通 知已于2025年10月10日以专人送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事和高级管理人员。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司 法》和《公司章程》的规定，会议由公司副董事长陶业先生主持。 二、董事会会议审议情况 1、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提 交公司股东会审议。 同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资 ...

文章核心观点 - 中小银行通过改革化险和重组整合，资本实力、公司治理及风险管理能力显著增强，从而提升了服务地方实体经济的能力，展现出新的发展活力 [4][5][10][11] 改革模式与进展 - 内蒙古农商银行通过“统一法人模式”一次性合并区内所有农信机构及其发起设立的村镇银行，是全国首例 [5] - 金融监管总局局长李云泽介绍，5年来农信社改革蹄疾步稳，过半省份已组建省级法人机构，城商行改革重组有序实施 [5] - 中小金融机构减量提质成效明显，区域布局持续优化 [11] 资本实力提升 - 石嘴山银行在政府支持下补充核心一级资本，并筹备发行二级资本债券，预计年底前完成，资本实力将大幅增强 [7] - 今年前7个月，银行二级资本债和永续债发行量创近五年新高，累计发行量超过1万亿元 [7] - 宁夏回族自治区近年来已投入数十亿元财政资金支持当地金融机构发展 [7] 公司治理优化 - 宁夏银行贺兰支行吸收合并贺兰回商村镇银行后，进行系统性重塑，管理效率提升30%以上 [8] - 石嘴山银行通过减少执行董事占比、增加独立董事席位，选聘专业董监事，使治理运作机制更加高效 [8] 风险管理能力增强 - 石嘴山银行“十四五”期间累计处置不良资产金额较“十三五”时期增加超50% [9] - 内蒙古农商银行构建起集中管理、多方协同的全市统一风控体系，能动态监测小微企业信贷资产 [9] - 金融业5年来处置不良资产较“十三五”时期增加超40%，行业抵御风险的资本和拨备总规模超过50万亿元 [9] 服务实体经济成效 - 内蒙古农商银行和林格尔支行将正缘农牧业公司贷款利率下调2.7个百分点，每年为其节省130万元利息支出 [4] - 内蒙古农商银行已推出40余款信贷产品，更好满足农牧民、小微企业融资需求 [5] - 内蒙古农商银行察右前旗支行为薯都凯达食品公司追加1亿元授信，利率降低50至100个基点，预计3年可为其节省财务成本150万元至300万元 [11] - 宁夏银行贺兰支行的信贷审批流程更科学，放款速度更快，能更好匹配企业采购配送节奏 [11] - 截至8月末，宁夏银行业各项贷款余额1.06万亿元，同比增长3.75%；内蒙古银行业各项贷款余额3.28万亿元，同比增长2.51% [12]