会议基本信息 - 公司将于2025年7月30日召开第二次临时股东会 现场会议时间为下午2:00 网络投票通过深交所交易系统进行 时间为当日9:15至15:00 [1] - 股东需在股权登记日2025年7月24日收市后登记在册方可参与表决 表决方式为现场或网络投票二选一 以第二次有效投票结果为准 [2] - 会议地点为公司行政楼一楼会议室 出席人员包括登记股东、公司董事监事高管、聘请律师及法规要求人员 [2] 审议事项 - 唯一审议提案为《关于聘请2025年度公司财务的议案》 属非累积投票提案 [2][5] - 该提案已通过第十届董事会第二十次会议审议 具体内容同步披露于《证券时报》等指定媒体及巨潮资讯网 [3] - 中小投资者表决票将实施单独计票并公开披露 [2] 会议登记安排 - 法人股东需提供股东账户卡、营业执照复印件、持股凭证及法定代表人证明书 委托代理人需额外提交授权委托书 [3] - 自然人股东需持股东账户卡、持股凭证及身份证 委托代理人需提交股东签署的授权委托书 [4] - 所有出席人员须携带证件原件办理登记 登记联系人为万艳秋、盛誉 电话023-47265990 邮箱sxyq000565@163.com [3][4] 网络投票操作 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行 表决意见分为同意/反对/弃权 [4][5] - 互联网投票需提前办理身份认证 取得深交所数字证书或服务密码 具体流程详见系统指引 [5] - 授权委托书需明确勾选表决意见 未指示则受托人可自主表决 剪报或复印件均有效 [5][6]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年6月10日在巨潮资讯网发布《山西科新发展股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》，明确会议时间、地点、审议议案及股权登记日等事项 [4] - 股东会采取现场投票与网络投票结合方式召开，现场会议于2025年6月30日在深圳市南山区深圳湾科技生态园召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [5] - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定，召开时间、地点与通知内容一致 [4][5] 出席会议人员与召集人资格 - 现场会议出席股东及代表共9人，代表股份74,324,791股，占公司总股本28.3119% [5] - 网络投票有效表决股东56人，代表股份13,344,798股，占总股本5.0833%，身份由上证所信息网络有限公司验证 [5] - 会议召集人为公司董事会，资格符合《公司法》及《公司章程》规定 [5] 表决程序与结果 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式表决，关联股东已回避表决，现场计票由股东代表、监事及律师共同监督 [7] - 全部议案均获通过，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等13项议案，同意票占比均超99% [7] - 特别决议案《关于修订公司章程的议案》获87,048,689股同意，占有效表决权股份99.99% [7] 法律意见结论 - 律师认为股东会召集程序、出席资格、表决结果等均符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定，决议合法有效 [9][10]

股东会召开安排 - 2024年度股东会将于2025年6月24日14:30在燕京啤酒科技大厦会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式[3][4][53] - 网络投票时间为2025年6月24日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)进行[3][16][25] - 股权登记日为2025年6月18日，登记时间为6月19日至20日8:30-17:30，可通过现场、信函或传真方式办理[5][11][12] 审议议案内容 - 主要议案包括《2024年年度报告及摘要》《董事及高管2024年度薪酬确认议案》等，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[7][10] - 独立董事将进行述职报告但不作为正式议案，中小投资者表决结果将单独计票披露[8][10] - 议案已通过第八届董事会第三十二次、第三十四次会议及监事会第二十四次会议审议，详情见巨潮资讯网[9][24] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过12项制度修订，包括《重大投资管理制度》《募集资金管理制度》等，其中2项需提交股东会批准[31][33][35][37][42] - 新制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《互动易平台信息审核制度》等，全文于2025年6月3日披露于巨潮资讯网[49][51][50][52] - 所有议案表决结果为6票同意、0票反对，修订内容涉及内幕信息管理、年报工作规程等核心治理环节[30][43][45][47] 参会及投票规则 - 股东可选择现场投票（需携带身份证、股东账户卡等）或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准[4][14][20] - 网络投票代码为"360729"，简称"燕京投票"，对总议案投票视为对所有提案表达相同意见[17][18][19] - 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书，异地股东可通过信函登记[14][15][26][27]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，第九届董事会第六次会议于2025年3月21日审议通过召开议案 [2] - 会议通知于2025年3月25日通过《中国证券报》等指定媒体及巨潮资讯网披露，包含会议时间、地点、审议事项等完整信息 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年5月30日在合肥公司总部召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] 股东会出席情况 - 现场出席股东代表2名，持有460,194,463股，占总股本48.9821% [4] - 网络投票股东308名，代表4,518,871股，占总股本0.4810% [4] - 合计310名中小投资者参与表决，代表464,713,334股，占总股本49.4631% [5] 审议议案及表决结果 - 共审议16项议案，包括年度报告、利润分配、关联交易等核心事项 [6] - 全部议案均获高票通过，同意比例普遍超99.6%，最高达99.6586%（议案十六） [19] - 中小投资者对关联交易类议案反对比例较高，如《为客户提供汽车回购担保议案》反对票达19.0667% [9] 法律合规性结论 - 律师认为会议召集程序、出席资格、表决方式等均符合《公司法》《公司章程》规定 [21] - 表决结果合法有效，未出现议程修改或临时新增议案的情形 [7]

会议基本情况 - 公司于2025年5月19日下午14:30在大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开现场会议，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统开展网络投票 [4][5][6] - 会议由董事长李剑先生主持，由公司董事会召集，符合《公司法》及《公司章程》规定 [7][8][9] - 出席会议的股东及代表共119名，代表股份103,083,913股，占公司有表决权股份总数的28.9237%，其中现场出席2人代表100,011,000股（28.0614%），网络投票117人代表3,072,913股（0.8622%） [10][11][12] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》获99.7734%同意票通过，中小投资者同意比例92.4253% [14][15][16] - 《2024年度监事会工作报告》获99.7741%同意票通过，中小投资者同意比例92.4480% [17][18][19] - 《2024年度财务决算报告》获99.7789%同意票通过，中小投资者同意比例92.6101% [20][21][22] - 《2024年年度报告》及摘要获99.7791%同意票通过，中小投资者同意比例92.6166% [23][24][25] - 《2024年度利润分配预案》获99.7825%同意票通过，中小投资者同意比例92.7301% [26][27][28] - 《聘请2025年度审计机构议案》获99.7760%同意票通过，中小投资者同意比例92.5128% [29][30] 法律合规确认 - 辽宁青松律师事务所对会议程序出具法律意见书，确认召集程序、人员资格及表决结果符合法律法规和《公司章程》要求 [31]

股东会召开基本情况 - 本次股东会为公司2024年度股东会 召集人为公司董事会 会议召集和召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 网络投票时间为2025年5月13日 上午9:15-9:25 9:30-11:30 下午13:00-15:00 互联网投票时间为上午9:15至下午15:00任意时间 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与 重复投票以第一次有效结果为准 [3] - 股权登记日为2025年5月6日 出席对象为登记在册全体普通股东 可委托非股东代理人出席或参与网络投票 [3] - 现场会议地点设在山东省莱州市城港路农科院南邻的公司培训中心会议室 [3] 会议审议事项 - 非累积投票提案包括《关于运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》等4项 [4][11] - 累积投票提案涉及董事会换届选举 包含6名非独立董事候选人(唐世伟 吴晓燕 姜卫娟 张明 毛丽华 丁照华)和3名独立董事候选人(刘海英 谢瑞芝 李庆新) [4][5][11] - 独立董事将在会上进行述职 第5-9项议案需对中小投资者表决单独计票 结果随决议公告披露 [5] - 所有提案已通过第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议审议 内容详见2025年4月23日巨潮资讯网等指定媒体公告 [5] 会议登记事项 - 登记时间定于2025年5月9日 上午9:00-11:00 下午14:00-17:00 地点为山东省莱州市城港路登海种业证券部 [6] - 自然人股东需持身份证 股东账户卡 委托书办理登记 法人股东需持营业执照复印件(加盖公章)及授权委托书 [6] - 参会股东需自理食宿交通费用 联系方式为原绍刚 王潇 电话0535-2788926/2788889 传真0535-2788875 [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案可选择同意 反对或弃权 累积投票需按持股数×应选人数分配票数 超额投票无效 [7][8] - 选举非独立董事时每持1股对应6票 独立董事每持1股对应3票 票数可在候选人中自由分配但不得超限 [8] - 重复投票以首次有效投票为准 若先投具体提案再投总议案 则以具体提案意见为准 反之则以总议案意见为准 [9] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码 具体流程参见http://wltp.cninfo.com.cn指引栏目 [9] 备查文件与授权委托 - 备查文件包括第八届董事会第十五次会议决议和第八届监事会第十三次会议决议 [7] - 授权委托书需明确表决指示 未作指示则受托人可自主表决 后果由委托人承担 [10][13] - 委托书需填写委托人持股数量 股东账号 身份证号等信息 并加盖单位印章或委托人签字 [12][13]