股价表现 - 截至2025年6月6日收盘价为9.23元，较上周9.12元上涨1.21% [1] - 本周最高价9.35元(6月5日)，最低价9.09元(6月3日) [1] - 当前总市值48.13亿元，在综合板块市值排名10/19，两市A股排名3040/5148 [1] 资产出售交易 - 以公开挂牌方式转让全资子公司华通医药100%股权，受让方为英特药业，转让价格3.691亿元 [2] - 华通医药总资产评估价值7.4847亿元(增值率33.16%)，净资产评估价值3.690952亿元(增值率102.03%) [2] - 交易需完成反垄断审查，完成后华通医药不再纳入合并报表范围 [2] - 交易目的为优化资源配置，聚焦农业综合服务主业 [2] 股份回购进展 - 回购计划资金规模1-2亿元，价格上限由11.14元/股调整为10.85元/股 [3] - 截至2025年5月31日已回购11,888,937股(占总股本2.28%)，成交总金额1.004493505亿元 [3] - 回购价格区间7.19-8.70元/股，回购期限为董事会通过后12个月内 [3] - 回购股份拟用于股权激励或员工持股计划 [3]

股价表现 - 截至2025年6月6日收盘，九安医疗报收于37.65元，较上周的37.77元下跌0.32% [1] - 本周最高价为37.97元（6月4日），最低价为37.39元（6月3日） [1] - 当前总市值为178.57亿元，在医疗器械板块市值排名10/126，两市A股市值排名870/5148 [1] 权益分派 - 2024年年度权益分派方案为：以429,255,656股为基数，向全体股东每10股派2.00元人民币现金（含税），共计派发85,851,131.20元 [2] - 股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日 [2] - 每股派发0.1810131元现金红利 [5] 股份回购 - 截至2025年5月30日，累计回购股份数量为13,038,306股，占公司总股本的2.75%，成交总金额为499,998,994.18元 [3] - 回购股份将全部存放于公司回购专用证券账户，若用于员工持股计划，预计公司股本结构将有所变化 [3] 股权激励计划调整 - 2020年股票期权激励计划的行权价格由8.18元/股调整为8.00元/股 [4] - 2021年股票期权激励计划的行权价格由3.14元/股调整为2.96元/股 [4] - 调整原因是2024年度权益分派方案实施 [6] 融资计划 - 拟注册发行总额不超过35亿元人民币的中期票据及不超过5亿元人民币的超短期融资券 [4] - 发行市场为银行间市场，旨在拓宽融资渠道及为战略布局储备资金 [6] - 将综合授信额度调增至不超过100亿人民币或等值外币 [4] 子公司业务定位 - 明确全资子公司Andon Holdings Co., Ltd和iHealth Inc.的业务范围为投资管理 [4] 股东大会安排 - 将于2025年6月20日召开2025年第二次临时股东大会 [4] - 会议将审议《关于拟注册和发行中期票据及超短期融资券的议案》 [5]

股价与市值表现 - 截至2025年6月6日收盘价13.71元，较上周13.05元上涨5.06% [1] - 本周最高价13.8元（6月6日），最低价12.8元（6月3日） [1] - 当前总市值468.47亿元，软件开发板块市值排名8/133，A股两市排名284/5148 [1] 股份回购进展 - 截至2025年5月31日累计回购3186790股，占总股本0.093%，支付金额3627.09万元 [2][14] - 回购期限为2024年9月5日至2025年9月4日，计划回购金额5000万至1亿元，用途为员工持股或股权激励 [2] 公司治理结构调整 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关议事规则 [4][5][9][14] - 制定关联交易管理制度草案，规范交易公平性及法律合规性 [3] - 修订股东通讯政策草案，确保信息披露的及时性与透明度 [8] - 制定董事会成员多元化政策草案，强调用人唯才原则及多元化范畴 [11] H股发行计划 - 拟境外公开发行H股并在香港联交所主板上市，募集资金用于AI技术研发及全球化能力建设 [4][5][6][12][14] - 聘请安永会计师事务所作为H股发行审计机构 [7] - 修订H股发行后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则，符合境内外监管要求 [12] 内部制度修订 - 制定重大信息内部报告制度，规范信息披露管理 [13] - 修订募集资金管理办法，明确资金存储、使用及监督流程 [13] - 更新董事会战略与可持续发展委员会实施细则，强化ESG管理 [15] - 制定会计师事务所选聘制度及董事会提名委员会实施细则草案，优化治理结构 [15] 股东大会及董事会动态 - 2025年6月24日召开临时股东大会，审议H股发行、取消监事会等议案 [6] - 第九届董事会第二十一次会议通过H股发行、治理制度修订等多项议案 [4][7][9][12] - 第九届监事会第十五次会议审议通过H股发行及取消监事会等议案 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年6月6日以现场结合通讯方式召开，地点为天津市北辰区双源工业区双江道62号 [1] - 会议通知和资料已于2025年6月3日通过电话和邮件送达全体董事，应出席董事9名，实际出席9名 [1] - 会议由董事长谢志峰主持，部分监事及高管列席，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划调整 - 因6名激励对象自愿放弃，授予权益数量从660万股调整为653万股，激励对象人数从156人调整为150人 [2][15][16] - 调整依据为公司2024年年度股东大会授权及《激励计划》相关规定，无需再次提交股东大会审议 [16][18] - 监事会认为调整符合《管理办法》要求，未损害公司及股东利益，调整后激励对象资格合法有效 [11][20] 限制性股票授予详情 - 授予日为2025年6月6日，向150名激励对象授予653万股，授予价格为3.50元/股 [5][27][28] - 股票来源包括二级市场回购及定向发行A股，有效期最长48个月，分12/24/36个月三期解除限售 [28][29] - 解除限售需满足2025-2027年净利润增长率考核目标及个人绩效要求，未达标部分由公司回购注销 [30][31] 担保事项 - 公司为全资子公司银龙科贸提供2500万元连带责任担保，累计为其担保余额达3.305亿元 [37][38] - 被担保方2024年经审计净资产1.2亿元，资产负债率78.33%，2025年一季度未经审计净利润亏损148万元 [39] - 担保事项已通过董事会及股东大会审批，在年度40亿元担保额度范围内，无逾期担保记录 [37][47][48] 财务影响 - 限制性股票授予预计总会计成本为2386万元，分2025-2028年摊销，对经营成果影响以审计为准 [33] - 担保事项使公司对资产负债率70%以上子公司的担保总额达3.895亿元，占净资产15.78% [47][48]

公司股权激励计划概况 - 浙江大洋生物科技集团股份有限公司拟实施2025年股权激励计划，激励方式为限制性股票，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股，总量不超过994,070股（占公司股本总额8,400万股的1.18%）[7][8] - 激励对象共7人，包括董事、高级管理人员及核心技术（业务）人员，未涉及独立董事、监事及持股5%以上股东或实控人亲属，个人获授股票数量未超股本总额1%[7][8][9] - 激励计划有效期、限售期及解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》规定，授予价格依据草案确定方法执行[10] 激励计划合规性分析 - 公司为深交所上市公司（股票代码003017），不存在《管理办法》第七条规定的不得实施股权激励的情形，如最近年度财报被出具否定意见、涉嫌违法违规等[4][5] - 激励对象确定依据包括《公司法》《证券法》《管理办法》及公司章程，且均无市场禁入或重大违法违规记录[15][16] - 计划内容涵盖授予条件、会计处理、争议解决机制等14项法定要素，符合《管理办法》第九条要求[6][10][12] 实施程序进展 - 已履行董事会、监事会审议程序，关联董事王国平在表决时回避，尚需股东大会以特别决议方式审议通过[5][13][18] - 后续需完成激励对象名单公示（不少于10天）、内幕交易自查及股东大会授权董事会办理具体事宜等程序[13][14] - 公司已披露董事会决议、激励计划草案等文件，后续将按进度履行信息披露义务[16] 激励计划影响评估 - 计划旨在建立长效激励机制，通过自愿锁定条款稳定核心团队并吸引外部人才，提升公司竞争力[6] - 限制性股票会计处理及公允价值测算方法已在草案中明确，预计对公司经营业绩产生正向影响[11] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助，薪酬与考核委员会认为计划不会损害股东利益[16][17]

监事会会议召开情况 - 公司第六届监事会第三次会议于2025年6月6日以现场表决形式召开，会议通知已提前发出 [1] - 会议由监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 股权激励计划草案审议 - 审议通过《公司2025年股权激励计划（草案）及其摘要》，旨在吸引和留住优秀人才，将股东利益、公司利益与核心团队个人利益结合 [1][2] - 激励计划依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规制定，符合规范性要求 [2] - 监事会认为该计划有利于完善公司治理结构，建立长效激励机制，增强核心团队责任感，且不损害股东利益 [2] 股权激励考核管理办法 - 审议通过《2025年股权激励计划实施考核管理办法》，旨在规范激励计划运行，确保股东利益最大化 [3] - 考核办法符合《公司法》《证券法》等法律法规，与公司实际情况结合，监事会认为其合法性及有效性 [3] 激励对象资格审查 - 激励对象为公司董事、高级管理人员及核心员工，无独立董事、监事或持股5%以上股东及其关联方 [4] - 激励对象最近12个月内无被监管机构处罚或市场禁入记录，符合《公司法》《证券法》等任职资格要求 [4] - 公司将在审议通过后公示激励对象姓名及职务，公示期不少于规定时限 [4] 备查文件 - 第六届监事会第三次会议决议作为本次公告的备查文件 [5]

回购方案概述 - 公司拟以集中竞价交易方式回购A股股票，回购价格不超过40.42元/股，资金总额为2亿至4亿元人民币，回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [1] - 2024年12月董事会决议将回购期限延长6个月 [2] 回购实施情况 - 截至2025年6月5日累计回购9,222,600股，占总股本0.65%，最高成交价29.99元/股，最低18.00元/股，总金额200,844,707.53元 [3] - 回购金额达到方案下限且未超上限，资金来源、价格、数量等均与方案一致 [3] - 回购专用账户累计持股14,289,852股，占总股本1.00% [6] 股本结构变化 - 回购后有限售条件股份占比从8.06%降至4.07%，无限售条件股份占比从91.94%升至95.93% [6] - 股份总数因期权行权从1,416,409,333股增至1,422,989,339股 [6] 回购影响与后续安排 - 回购不会对公司财务、经营、控制权及上市地位产生重大影响 [3] - 回购股份将在36个月内用于股权激励或员工持股计划，逾期未使用部分将注销 [7] - 回购期间董事及高管行权股票期权合计1,096.0124万份，行权价27.29元/股 [4][5] 合规性说明 - 回购价格及交易时段符合深交所自律监管指引要求 [7] - 未在重大事项窗口期及涨跌幅限制时段进行回购委托 [7]

限制性股票激励计划首次授予情况 - 公司确定2025年6月6日为限制性股票首次授予日，向29名激励对象授予620万股，授予价格为4.03元/股 [1][2] - 首次授予的限制性股票占公司当前总股本比例为0.52%，激励对象包括25名中层管理人员及核心骨干员工 [7] - 限制性股票的有效期最长不超过60个月，限售期分别为12个月和24个月，分两期解除限售，每期解除限售比例为50% [4][5] 授予条件及审批程序 - 公司及激励对象均未出现《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止授予情形，包括财务报告被出具否定意见、重大违法违规行为等 [3][4] - 董事会薪酬与考核委员会对激励对象名单进行核查并公示，未收到异议，确认授予条件已成就 [6][7] - 本次激励计划已通过第九届董事会薪酬与考核委员会及临时股东会审议，并履行了信息披露义务 [1][2] 财务影响及法律意见 - 根据会计准则测算，620万股限制性股票总摊销费用为2337.40万元，将在2025-2027年分期计入成本费用 [8] - 法律意见书认为本次授予程序符合《管理办法》及激励计划草案规定，授予条件已满足 [9][10] - 公司预计激励计划对净利润影响有限，且通过提升经营效率可抵消成本增加 [8][9]

公司股权激励计划合规性 - 公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，包括财务会计报告未被出具否定意见、财务报告内部控制合规、36个月内利润分配合规等 [1] - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划的主体资格 [1] 激励对象资格 - 激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格 [2] - 激励对象未被证券交易所或证监会认定为不适当人选，无重大违法违规行为，符合《2025年限制性股票激励计划（草案）》范围 [3] 激励计划内容与实施 - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》《公司章程》等规定，且与公司实际情况相符 [3][4] - 公司未向激励对象提供贷款、担保或其他财务资助 [4] - 激励计划实施有助于提升激励对象积极性，促进公司可持续发展与经营目标实现，不损害股东利益 [4]

股权激励计划授予核查意见 - 公司监事会依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规对2025年限制性股票激励计划进行核查 [1][2] - 激励对象符合任职资格和激励条件 无独立董事、监事、大股东及关联方 主体资格合法有效 [3] - 激励计划设定的授予条件已达成 同意以2025年6月6日为授予日 [3] 股权激励方案具体内容 - 授予价格为3.50元/股 涉及150名激励对象 [3] - 授予总量为653.00万股限制性股票 [3]