公司经营情况 - 2024年度实现营业收入60,261.53万元，同比增加252万元 [7] - 归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，同比减少4,325.17万元 [7] - 基本每股收益为-0.66元/股 [8] - 加权平均净资产收益率为-52.68% [28] - 公司2024年度计提资产减值准备共计37,255,903.34元，减少合并报表利润总额37,255,903.34元 [29] 研发投入与成果 - 2024年度研发费用投入为28,721,917.74元 [7] - 公司及子公司共拥有16项发明专利、29项实用新型专利、5项外观设计专利 [7] - 持有29项一类医疗器械备案、19项二类医疗器械注册证、3项药品注册证 [7] - 主营产品已通过美国FDA认证及TÜV SÜD认证 [7] 财务数据变动 - 营业成本61,672.58万元，同比增加7,229.63万元 [26] - 销售费用9,869,385.55元，同比增加27.71% [24] - 管理费用84,916,112.76元，同比增加62.61% [24] - 财务费用27,118,372.29元，同比增加24.58% [24] - 经营活动产生的现金流量净额同比改善，主要系销售商品收到的现金增加 [25] 公司治理与股东会议 - 2024年年度股东大会将于2025年5月20日召开 [4] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 会议审议11项议案，包括年度报告、利润分配、资产减值准备等 [5] - 2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本 [21] 融资与担保 - 拟向银行及其他金融机构申请总额不超过10亿元的综合融资授信额度 [30] - 公司及子公司拟在授信额度内互相提供担保 [30] - 截至公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额31,261.43万元，占最近一期经审计净资产的111.93% [31]

公司经营情况 - 2024年实现营业收入5.09亿元，同比下降8.82%，归属于上市公司股东的净利润为-1.057亿元，同比减亏8.63% [6][24] - 半导体类设备实现收入1.85亿元，同比下降1.11%，占比36.34%，成为第一大业务 [6] - 平板显示模组类设备收入1.71亿元，同比下降19.25%，占比33.54% [7] - 核心零部件产品收入1.25亿元，同比下降2.57%，占比24.53% [7] - 研发投入5671.22万元，占营收11.14%，同比下降4.94个百分点 [6][24] 财务数据 - 2024年末总资产16.10亿元，同比下降2.75%，净资产8.10亿元，同比下降8.12% [24] - 货币资金1.92亿元，同比增长30.47%，交易性金融资产2905.85万元，同比下降83.02% [24] - 存货3.19亿元，同比增长39.08%，应收账款4.09亿元，同比增长2.67% [24] - 经营活动现金流净额955.36万元，同比改善109.40% [24] - 2024年度拟不进行利润分配 [28] 子公司情况 - 惠州深科达2024年营收1.54亿元，净利润-3953万元 [39] - 深科达半导体2024年营收1.84亿元，净利润1495.56万元 [40] - 线马科技2024年营收1.02亿元，净利润1843.72万元 [42] - 矽谷半导体2024年营收1040.42万元，净利润-648.41万元 [42] 重大事项 - 拟向银行申请不超过8亿元综合授信额度，期限不超过24个月 [34] - 拟为子公司提供不超过2.85亿元担保额度 [35] - 拟以4737.6万元收购线马科技16.92%股权，交易后持股比例提升至80.92% [44] - 线马科技评估价值2.81亿元，增值率150.76% [45][46] 公司治理 - 2024年召开4次股东大会，审议12项议案 [6] - 召开19次董事会会议，审议40项议案 [6] - 召开6次监事会会议 [15] - 2024年董事薪酬总额290.6万元，监事薪酬总额61.55万元 [29][31]

股东会议程及规则 - 股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议时间为2025年5月20日14:00，网络投票时间为当日9:15-15:00 [3] - 股东发言需提前登记，每次发言不超过3分钟，提问需与议题相关 [1] - 议案表决采用记名投票方式，每一股份享有一票表决权，未填或多填视为弃权 [2] - 特别决议议案需获得出席会议股东所持表决权股份的三分之二以上同意 [2] 2024年度经营及财务情况 - 2024年度归母净利润为-26,211,631.60元，由盈转亏，未分配利润为81,265,852.80元 [7] - 2024年度实施股份回购金额33,000,622.63元，占归母净利润比例-125.90% [7] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本 [7] 2025年度计划及重大事项 - 预计2025年度日常关联交易额度为105,550.00万元（不含税） [14] - 拟为子公司提供不超过25亿元的担保额度（可滚动使用） [15] - 计划向银行申请不超过550,000万元的综合授信额度 [16] - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行不超过3亿元且不超过净资产20%的股票 [16][17][18] 公司治理及薪酬方案 - 2025年度独立董事津贴标准为每人10万元/年（含税） [13] - 非独立董事及监事薪酬按岗位职责确定，不因职务额外领取薪酬 [13][14] - 续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，其2023年业务收入40.46亿元，证券业务收入9.96亿元 [8][9] 未来三年股东回报规划 - 利润分配优先采用现金分红，现金分红比例不低于当年可分配利润的10% [22][23] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低为20% [23][24] - 规划要求至少每三年重新审阅一次，调整需经股东会三分之二以上表决通过 [25][26]

公司治理与财务事项 - 董事会审议通过2024年度计提资产减值准备议案，认为计提符合会计准则并合理反映财务状况 [1] - 监事会审议通过2024年年度报告，确认报告编制程序合规且内容真实反映经营成果 [7][8] - 公司2024年度募集资金使用符合监管规定，专户存储且未出现违规情形 [12] - 2024年度内部控制评价报告显示公司已建立覆盖全业务流程的有效内控体系 [14] - 2024年度财务决算报告获监事会认可，认为其客观反映财务状况 [16] 融资与担保计划 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，授信类型包括贷款、票据等 [24][28] - 公司将为全资子公司提供不超过20亿元担保额度，担保形式含保证、抵押等 [31] - 截至公告日公司对外担保余额为5.25亿元，均为对子公司担保且无逾期 [24][38] - 控股股东黄江拟为公司提供20亿元连带责任担保，不收取费用且无需反担保 [30] 子公司经营情况 - 上海利扬2024年营收8127.9万元，净亏损7273.18万元，资产总额4.82亿元 [35] - 东莞利扬2024年营收1.18亿元，净亏损2636.23万元，资产总额9.97亿元 [36] - 利阳芯2024年营收1229.72万元，净亏损923.57万元，资产总额1.45亿元 [36] 投资者沟通安排 - 公司将于2025年5月19日举行线上业绩说明会，解读2024年报及2025一季报 [42] - 投资者可在5月12-16日通过上证路演中心或公司邮箱提交预征集问题 [40][45] - 说明会参会人员包括董事长黄江、总经理张亦锋等管理层成员 [44]

募集资金基本情况 - 公司于2021年6月非公开发行A股119,924,235股，每股发行价7.26元，募集资金总额87,064.99万元，扣除发行费用1,143.70万元后实际募集资金85,921.30万元 [1] - 募集资金已于2021年6月到账，并经容诚会计师事务所验证，公司对募集资金采取专户存储管理 [1] 2024年度募集资金使用情况 - 2024年度直接投入募集资金项目70.00万元，专用账户利息收入0.07万元 [2] - 截至2024年底累计使用募集资金86,093.57万元，专用账户利息收入224.74万元，专户余额52.46万元 [2] - 公司制定了《募集资金管理办法》，设立专户并与保荐机构华安证券签订三方监管协议 [2] 募投项目延期情况 - "界首市美丽乡村建设整市推进PPP项目"因征地拆迁滞后延期至2026年6月22日 [7] - 公司于2024年10月29日召开董事会审议通过募投项目延期议案 [7][12] 资产减值准备计提 - 2024年度计提资产减值准备86,981,276.46元，减少利润总额86,981,276.46元 [13][14] - 计提依据经容诚会计师事务所审计，董事会审计委员会和监事会均认为计提合理 [15][16] 2025年度综合授信 - 公司及子公司拟申请不超过100亿元综合授信额度，授信品种包括贷款、承兑汇票等 [20][21] - 授信有效期自2024年年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开之日 [22] 子公司担保安排 - 2025年度拟为10家子公司提供总额不超过4.7亿元连带责任担保 [43] - 截至公告日公司对控股子公司担保余额15.32亿元，占2024年末净资产的62.19% [44][58] 关联交易情况 - 2024年实际发生关联交易23,063.35万元，低于预计的37,910.00万元 [66] - 2025年预计关联交易发生额不超过24,487.34万元，主要为存量合同执行 [66]

公司治理与合规 - 2025年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所规定，真实反映公司经营和财务状况 [1] - 监事会确认2025年第一季度报告编制和审议过程无违反保密规定行为 [1] - 公司内部控制评价报告显示2024年度内控体系完整有效，未发生违反内控规范的重大事项 [5] 财务决策与资金管理 - 拟向银行等金融机构申请总额不超过28亿元的综合授信额度，有效期至2025年度股东大会 [9][10] - 2025年计划为全资及控股子公司新增担保总额不超过8亿元，被担保方包括5家子公司 [15][16] - 2024年度利润分配预案符合监管规定和公司章程，将提交股东大会审议 [3][4] 关联交易与审计 - 预计2025年度向关联方LOGTECH SOLUTIONS, INC销售产品总金额5000万元 [34][36] - 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用合计75万元（含税） [49][55] - 关联交易定价遵循市场原则，有助于拓展美国市场业务 [39][41] 高管薪酬与激励 - 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案采用固定薪酬+浮动奖金结构 [58][59][61][64] - 参与日常管理的董事监事根据岗位价值和个人绩效定薪，独立董事固定津贴5万元/年 [59][60] - 高级管理人员考核指标包括销售、利润增长和组织效能提升 [64] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会定于2025年5月16日召开，采用现场+网络投票方式 [68][69] - 会议将审议财务预算、利润分配、担保授权等14项议案 [69][70] - 涉及关联股东回避表决的议案包括日常关联交易预计事项 [70]

财务数据与业绩 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-122,453,09906元，母公司实现净利润为-26,924,58843元 [10] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为353,209,80640元，母公司报表未分配利润为99,446,88509元 [8] - 2024年度计提资产减值准备1,82485万元，影响利润总额1,82485万元，影响归属于母公司所有者的净利润1,53052万元 [22] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，主要因2024年度业绩亏损及资金需求 [10][12] - 实际可供分配利润按母公司与合并报表孰低原则确定为99,446,88509元 [10] - 分配方案符合《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》及《公司章程》规定 [13] 融资与授信 - 2025年度拟向金融机构及类金融企业申请不超过30亿元综合授信额度，用于流动资金贷款、票据贴现等业务 [25] - 授信额度可循环使用，授权期限至2025年度股东大会召开之日 [26] - 子公司供销财务公司提供存款、信贷等服务，存款每日余额不超2,000万元，综合授信额度不超2亿元 [41][49][55] 关联交易 - 2025年度预计与中国供销集团及其下属公司发生日常关联交易金额不超16,000万元 [32] - 关联交易定价以市场价格为基础，涉及销售、采购等业务 [33] - 中国供销集团注册资本1,219,50486402万元，由中华全国供销合作总社全资控股 [32][34] 金融服务协议 - 续签《金融服务协议》有效期1年，提供存款利率不低于市场水平，信贷利率不高于市场水平 [44][50][55] - 截至公告日，公司在供销财务公司存款余额91,50664元，贷款余额1亿元 [62] - 协议遵循非独家合作原则，公司可自主选择其他金融机构 [46][47]

重大资产重组 - 公司正在筹划以发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司100%股权，同时拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，构成重大资产重组，可能导致实际控制人变更[5] - 该交易已披露预案，对风险因素及审批程序进行了详细说明，公司将根据进展及时履行信披义务[5] 融资与授信 - 公司及子公司拟向8家金融机构申请总额不超过10亿元的综合授信，业务范围涵盖流动资金贷款、项目贷款、保理等各类融资[25] - 授信额度有效期12个月，可循环使用，具体金额以金融机构最终核定为准，需提交股东大会审议[25][26] - 公司拟向民生银行申请4000万元借款，年利率3.5%-3.9%，期限12个月，以子公司房产抵押[61][62][64] 担保安排 - 2025年预计担保总额8.3亿元，其中为子公司及子公司间担保7.8亿元，子公司为公司担保不超过5000万元[29] - 担保范围包括贷款、保函、信用证等，方式含保证、抵押、质押等，额度可循环使用[29][32] - 截至公告日，公司对子公司实际担保余额7.21亿元，占最近一期归母净资产-2634.46%，占总资产41.45%[43] 关联交易 - 子公司红色番茄拟向关联方国晟公司借款5000万元，年利率1.2%，期限180天，以大桶酱作为抵押物[48][51][52][54] - 该交易因董事袁家东在国晟公司任职构成关联关系，关联董事回避表决，需股东大会批准[48][49] 财务数据 - 2025年第一季度报告未经审计，未披露具体财务数据变动情况[3][8] - 公司不存在需追溯调整的会计数据，也未将非经常性损益项目界定为经常性损益[3] 公司治理 - 董事会审议通过一季度报告、授信申请、担保预计等6项议案，均获全票通过[9][11][12][14][15][16] - 监事会全票通过一季度报告，确认内容真实准确[20][21] - 拟于2025年5月13日召开临时股东大会审议上述事项，提供现场与网络投票方式[69][70][72]

利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），合计派发现金红利39,123,142.80元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的38.51% [2] - 2024年度现金分红总额为78,267,142.80元，加上股份回购金额33,763,095.75元，合计现金回报达112,030,238.55元，占净利润比例为110.29% [3] - 分配方案以总股本100,000,000股扣除回购专用账户2,192,143股后的97,807,857股为基数实施 [2] 理财产品投资 - 公司获董事会批准使用不超过4亿元暂时闲置自有资金购买低风险理财产品，额度有效期自审议通过之日起一年内 [7][10][11] - 投资目的为提高资金使用效益，增强短期现金管理能力，投资品种限定为风险较低、安全性高、流动性好的理财产品 [7][9] - 实施方式授权管理层决策，由财务部门具体操作，且理财产品受托方与公司不存在关联关系 [12][14] 综合授信额度 - 公司及子公司拟向金融机构申请不超过1亿元综合授信额度，授信期限为董事会审议通过后12个月内 [22] - 授信内容涵盖短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等多种融资形式，额度可循环使用并在金融机构间调剂 [22] - 授权总经理或其指定代理人在额度内行使决策权，具体由财务部门实施 [22] 资产减值准备 - 2024年度计提资产减值准备总额11,177,430.18元，其中信用减值准备1,358,803.05元，商誉减值准备9,613,461.01元 [25][26] - 商誉减值主要源于收购的杭州小肤科技有限公司，因其经济效益不及预期，经评估后计提减值 [26] - 因小肤科技2023-2024年合计扣非净利润1,320.21万元仅达承诺业绩的66.01%，公司终止支付剩余股权转让款1,100万元 [27] 募集资金使用 - 截至2024年末募集资金账户余额60,073.52万元，累计使用37,851.73万元，其中2024年度使用18,722.07万元（含永久补流1亿元） [80] - 公司使用不超过63,400万元闲置募集资金进行现金管理，投资于结构性存款等保本型产品 [83] - 超募资金中有10,000万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.76% [83] 日常关联交易 - 2025年度预计与关联方麦澜格、蕊畔教育发生日常关联交易总额600万元，主要为销售设备及接受培训服务 [96][98] - 关联交易定价遵循市场化原则，2024年实际发生关联交易574.21万元，占同类业务比例0.28% [98] - 两家关联方2024年均处于亏损状态，麦澜格净利润-23.77万元，蕊畔教育净利润-157.12万元 [102][103] 经营范围变更 - 公司拟新增"劳务服务（不含劳务派遣）"经营范围，相应修订《公司章程》相关条款 [111][113][114] - 变更后经营范围仍以医疗器械生产销售为主，新增项目为一般经营项目 [113] - 该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会批准 [114]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金净额为8.68亿元，发行4788万股，募集资金总额9.75亿元，扣除发行费用1.08亿元后于2019年7月18日到位 [1] - 向特定对象发行股票募集资金净额为22.97亿元，发行1.11亿股，每股发行价20.81元，募集资金总额23.19亿元，扣除发行费用2245万元后于2022年9月30日到位 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定了募集资金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定 [3] - 公司设立了募集资金专项账户，并与商业银行、保荐机构签署了三方或四方监管协议 [5] 募集资金使用情况 - 2024年使用30亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月 [8] - 2024年使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的金融机构产品 [10][11] - "天宜上佳智慧交通数字科技产业园项目"等三个项目已投入完毕并结项，结余资金303.28元转为自有资金 [13][14] - "余热回收绿能发电项目"和"碳碳材料制品预制体自动化智能编织产线建设项目"延期至2024年12月31日并已实施完毕 [15] - "碳碳材料制品产线自动化及装备升级项目"和"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"延期至2025年12月31日 [16] 变更募集资金投资项目 - 调整"高性能碳陶制动盘产业化建设项目"投资总额，调减1.57亿元募集资金用于新项目"石英坩埚生产线自动化及智能化升级改造项目" [18] 资产减值情况 - 2024年度计提各项资产减值准备合计10.25亿元，包括商誉减值2352.8万元、存货跌价6.09亿元、长期资产减值3.96亿元 [29][32][33][36] - 减值准备对公司2024年度合并报表利润总额影响10.25亿元 [37] 授信及担保情况 - 公司及子公司拟申请不超过20亿元综合授信额度，并提供不超过15亿元担保额度 [44][49] - 截至公告日，公司及子公司累计对外担保余额4.84亿元，无逾期担保 [45][75]