公司治理变动 - 伯朗特机器人第五届董事会选举李博铮为新任董事长 全面负责董事会工作及公司战略规划[1] - 原研发负责人杨医华由副总经理升任总经理 全面负责公司经营事务[1] - 创始人尹荣造虽当选董事但未获职务安排 目前仅保留董事及股东身份[1] 高管薪酬提案 - 前任董事长尹荣造提案自2025年8月起领取200万元固定月薪 该议案获1票同意4票反对未通过[2] - 尹荣造曾提案要求未来十年公司全部净利润减1元后余额作为其个人奖金[2] - 其还曾提出要求9位数的年终奖（即亿元级别）[5] 股东行动与公司状况 - 第十大股东君岚投资代表人李博铮发布公开信 指责尹荣造行为是"掏空公司"和"羞辱股东"[2][5] - 公司连续亏损3年半 经营状况良好且出货量位居行业前列[1][5] - 新董事长李博铮表示将推动公司恢复挂牌 并择机寻求IPO机会[1] 股权结构变化 - 尹荣造失去通过"荣造一号基金"包装出的40%投票权 该基金已于近日完成清算[5]

每经记者｜李蕾 每经编辑｜何小桃 叶峰 此前，业内知名的机器人企业——伯朗特机器人前任董事长尹荣造在该公司连续亏损的情况下，提案给自己发200万固定月薪，遭投资人怒斥"掏空公 司"。在《每日经济新闻》报道后，该事件登上网络热搜，业内都在高度关注伯朗特接下来的发展。（知名机器人公司董事长要求给自己发200万元月薪， 还曾索要9位数年终奖，投资人怒了：罢免他！公司已连亏3年半） 最近，事情有了新动向。伯朗特机器人最近发布了一则人事任免通告，显示公司2025年第三次临时股东会已选举产生第五届董事会非独立董事：李博铮、 尹荣造、杨医华、邓共招、郭金龙。随后，该公司第五届董事会第一次会议选举李博铮为董事长，全面负责董事会工作，领导公司战略规划，重大经营决 策及管理体系建设。 每经记者从知情人士处了解到，除了由李博铮出任董事长外，伯朗特原负责研发的杨医华由副总升任总经理，全面负责公司的经营事务，剩下的领导层仍 为公司创始人邓共招、郭金龙等。"尹荣造现在是公司董事及股东，未给他安排职务。" 谈到对未来伯朗特机器人的发展规划，李博铮告诉记者："我接下来的主要工作就是力争公司早日恢复挂牌，后择机寻求IPO机会，恢复公司应有的市 ...

公司资本变动 - 公司股份总数由1,042,676,146股增加至1,459,746,940股，增幅约为40% [1] - 公司注册资本由1,042,676,146元变更为1,459,746,940元 [1] - 资本变动原因为实施了2024年度利润分配及资本公积转增股本方案以及可转债转股 [1] 公司章程修订 - 重新制定《公司章程》，主要修订内容为完善董事、董事会及专门委员会的要求 [1] - 删除监事会专章，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会下设审计委员会行使 [1] - 完善股东、股东会相关制度 [1] 公司基本信息 - 公司名称为宏发科技股份有限公司，类型为其他股份有限公司（上市） [2] - 法定代表人为郭满金，注册资本为人民币14.5974694亿元 [2] - 公司经营范围包括研制、生产和销售继电器、低压电器、接触器、自动化设备及相关的电子元器件和组件等 [2]

经营范围变更 - 公司拟修改和细化现有经营范围表述 增加地质勘查技术服务 基础地质勘查 土地整治服务等新业务领域[1] - 变更后经营范围新增发电技术 风力发电技术 太阳能发电技术 储能技术等清洁能源相关服务 以及专用设备制造 水泥制品制造等细分制造业务[1] - 经营范围变更需经市场监督管理部门核准登记 并将同步修改《公司章程》相应条款[1][3] 公司治理结构调整 - 董事会审议通过《关于修改公司章程的议案》 以适应新《公司法》和深交所上市规则要求 完善公司治理结构[13] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 进一步提升公司治理水平[14][15] - 监事会审议通过废止《监事会议事规则》 调整监事会运作机制[9] 股东大会安排 - 定于2025年9月29日召开2025年第一次临时股东大会 审议经营范围变更及系列治理制度修订议案[19][21] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统和互联网系统进行[22][35] - 四项核心提案需以特别决议通过 须经出席股东所持表决权三分之二以上同意[28] 决议程序执行 - 董事会会议于2025年9月12日以通讯表决方式召开 7名董事全票通过所有议案[11][13] - 监事会会议同步召开 3名监事全票同意公司章程修改议案[8][9] - 相关决议文件及修改条款对照表已通过巨潮资讯网及指定媒体披露[9][14]

公司治理与控制权变动 - 股东大会选举后吴国政提名人选占据董事会绝对多数席位 其中非独立董事6席全部由其提名 在所有10名董事中有7名出自其提名 [1] - 马安乐当选非独立董事获得1.39亿股赞成票 占出席会议股份的97.94% 郭海楠当选独立董事获得1.37亿股赞成票 占比96.29% [1] - 出席会议股东及代理人股份共计1.42亿股 占公司总股本的29.90% [1] 股东争议与治理问题 - 海南大禾与吴国政均对公司经营管理现状提出异议 希望增加自身提名董事人选 [1] - 公司自2022年4月以来一直披露为"无控股股东、无实际控制人" 但内部人士透露裴剑实际掌控公司财务等重大决策 [2] - 海南大禾代表刘锐明质疑公司无实际控制人的说法涉嫌虚假信息披露 [2] 监管风险与法律问题 - 公司因未在法定期限内披露2024年年度报告于5月6日被证监会立案调查 [2][4] - 7月8日公司收到上海证监局《监管问询函》 [4] - 公司已收到公安机关《调取证据通知书》 配合调查"裴剑等人" [4] 股东行动与董事会冲突 - 海南大禾自5月7日起三次发起董事会改选提议 前两次仅刘锐明一人当选董事 [2] - 刘锐明在董事会会议中多次投出反对票 累计提出反对意见达数十条 [3] - 刘锐明指控管理层与裴剑及内外人员勾结侵占公司资金 并质疑半年报收入真实性及资产质量风险 [3] 风险警示与股东态度 - 公司股票于7月被实施退市风险警示叠加其他风险警示 [2] - 吴国政发布公开信表示无法接受公司被挂*ST的后果 称其提名董事候选人"完全值得信赖" [2] - 海南大禾在股东大会前夕突然撤回全部11项提案 刘锐明同步辞职 [3]

公司章程修订核心内容 - 招商局蛇口工业区控股股份有限公司依据最新《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规修订公司章程 以促进公司规范运作和健全内部治理机制 [1][8] 总则与基本信息 - 明确维护公司、股东、职工和债权人的合法权益 公司营业执照信息更新为统一社会信用代码914400001000114606 [2] - 完善法定代表人相关规定 董事长辞任视为同时辞去法定代表人 需在辞任之日起三十日内确定新的法定代表人 [2] 经营宗旨与股份管理 - 公司宗旨聚焦开发业务、资产运营、物业服务三类业务 为城市发展和客户生活提供全场景解决方案 [3] - 股份发行将"同种类"调整为"同类别" 明确发行面额股 增加向不特定对象发行股份等方式 完善收购公司股份的情形和程序规定 [3] 股东权利与股东会机制 - 增加股东查阅、复制股东会会议记录等资料的权利 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿 [4] - 调整股东会部分事项的审议标准和程序 包括关联交易和财务资助事项 会议类型、召开时间、通知方式等也有相应调整 [4] 党委职责与治理结构 - 进一步明确公司党委职责 发挥领导作用 把方向、管大局、保落实 依照规定讨论和决定公司重大事项 [5] - 完善党委会参与公司重大经营管理事项的机制 包括加强公司党的政治建设、监督保证党中央决策部署落实等 [5] 董事会与高级管理人员 - 明确董事任职资格的限制条件 完善董事辞职和任期相关规定 新增独立董事相关规定 明确其职责、职权和专门会议机制 [6] - 明确高级管理人员范围 对忠实义务和勤勉义务等规定进行细化 [6] 财务与利润分配政策 - 明确财务报告的报送和披露要求 利润分配政策详细规定分配原则、形式、条件、比例和决策程序等 强调保护股东权益和公司整体利益 [7] 公司重大事项管理 - 完善公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等事项规定 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%在一定条件下可不经股东会决议 [8] - 公司减少注册资本的程序和相关责任规定更明确 [8]

核心人事任命 - 核准李丽艳担任京东安联财险审计责任人 完善公司治理架构 [2] - 核准张李利担任广东分公司副总经理 强化区域业务管理 [2] - 李丽艳为资深审计专家 2009年获国际注册内部审计师资格 2012年加入公司全面负责内部审计工作 [5] - 张李利具有泛华保险运营管理经验 2022-2024年担任深圳营销服务部负责人 华南市场经验丰富 [5] 公司发展历程 - 前身为2003年安联保险集团在华设立的首家财产险公司（广州分公司） [5] - 2010年改建为独立法人子公司"安联财产保险（中国）有限公司" [5] - 2018年引入京东等新股东 注册资本从8.05亿元增至16.1亿元 [8] - 2019年更名为"京东安联财险" 业务进入提速期 [8] 经营业绩表现 - 保费收入从2018年12.41亿元增长至2024年63.96亿元 主要受益互联网场景业务协同 [8] - 2023年实现净利润0.30亿元 2024年净利润0.86亿元同比增长184.4% 创历史新高 [8] - 退货运费险2024年增长64.4% 但平均费率从1.07%降至0.36% 存在以价换量特征 [9] - 退货运费险连续三年亏损：2022年亏损1647万元 2023年亏损6256万元 2024年亏损1092万元 [9] 股权结构与治理 - 安联(中国)保险控股持股53.33%为第一大股东 京东系公司持股33%为第二大股东 [10] - 中原信达持股9.40% 深圳汇京通达持股4.27% 分别为第三、四大股东 [10] - 高管团队呈现年轻化特征 核心管理成员多为80后 近半数拥有外企任职经历 [6][7] - 形成"一正三副"管理格局：总经理梁海健（德勤/安永背景）及三位副总经理分管不同区域 [7] 业务布局特征 - 业务覆盖广东（含深圳）、上海、北京、四川四大核心区域 [6] - 退货运费险为战略支柱险种 深度依托京东生态场景优势 [9] - 总部位于广州 广东分公司为重要区域运营主体 [2][5]

核心修订内容 - 聚焦主责主业，坚持信托本源，调整业务范围，明确立足受托人定位，规范开展资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托业务，打破刚性兑付 [1][7] - 坚持目标导向，强化公司治理，深化党建与公司治理有机融合，加强股东行为和关联交易管理，建立科学内部考核和激励约束机制 [1][7] - 加强风险防控，规范重点业务环节，督促公司以受托履职合规性管理和操作风险为重点加强全面风险管理，明确信托业务全过程管理要求 [1][7] - 强化信托监管要求，明确风险处置机制，提高公司最低注册资本，强化资本和拨备管理，加强行为监管和穿透监管 [1][7] 业务范围调整 - 信托业务由原五项调整为资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托三项 [8] - 固有资产负债业务在负债项下增加向股东及股东关联方申请流动性借款、定向发债，明确可向信托业保障基金公司申请流动性支持借款，在资产项下取消对外提供担保业务 [8] - 其他业务增加为金融机构及其管理的资产管理产品等提供投资顾问、咨询、托管及其他技术服务，为企业发行直接融资工具提供财务顾问、受托管理人等服务 [8] - 取消与主业无关联或与现行监管政策相冲突的4项中间业务，包括作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务等 [8] 公司治理要求 - 加强权益保护，明确董事会应设立由独立董事担任负责人的委托人和受益人权益保护专门委员会 [9] - 强化股东行为管理，要求公司做好股东定期评估工作，发现股东及实际控制人违规应及时采取措施并报告 [9] - 强化关联交易管理，要求制定关联交易管理制度，准确识别关联方，实施内部评估审批，进行双向核查 [9] - 强化薪酬管理，明确应按照法律法规和监管规定明确绩效薪酬延期支付和追索扣回的触发条件等内容 [9] 业务规范与风险管理 - 加强内部控制和风险管理，建立职责边界清晰的风险治理架构，完善净资本和准备金管理机制 [10] - 加强信托业务全流程管理，明确信托文件要求、风险揭示、销售推介、信托财产登记、受益权登记、亲自管理、净值管理等系列要求 [10][11] - 强化固有业务管理，完善注册资本和准备金监管要求，细化固有资产运用要求，严格限制固有负债业务 [11] - 加强审计监督，要求公司至少每年进行一次外部审计，审计范围覆盖信托业务、固有资产负债业务、其他业务 [11] 风险处置与市场退出 - 提升恢复和处置计划的约束力和操作性，强化股东分红和股东红利回拨要求 [12] - 允许公司向股东及股东关联方申请流动性借款、定向发债，可向信托业保障基金公司申请流动性支持借款 [12] - 强化了央地协同 [12] 过渡期安排 - 公司应对照要求充分识别待整改业务，制定整改计划，锁定待整改业务规模，明确时间进度安排，有序压降 [13] - 金融监管总局将把整改进展情况作为分类监管的重要依据，督促各公司稳妥有序整改 [13] - 对于已纳入资管新规过渡期结束后个案处理范围的信托业务，按照资管新规有关要求及前期已报送的整改计划继续整改 [13]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月11日以现场结合通讯形式召开 地点为北京市东城区安外大街柳荫公园南街1号 [2] - 会议通知于2025年9月5日通过邮件发出 应参会董事9人 实际参会9人 [2] - 会议由董事长刘科军主持 符合相关法律法规及公司章程规定 [2] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使 [3][33] - 同步修订公司章程 原监事会议事规则相应废止 [3][33] - 将股东大会议事规则更名为股东会议事规则 并对董事会议事规则进行修订 [6][33] 董事会专门委员会优化 - 审计委员会更名为审计与风险委员会 战略委员会更名为战略与ESG委员会 [10] - 同步修订四项专门委员会实施细则 包括审计与风险委员会、战略与ESG委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 [10] - 系统规范各委员会组织架构、职责边界与运行机制 强化专业支撑作用 [10] 管理制度建设 - 制定董事会授权管理办法 完善现代企业制度及法人治理结构 [12] - 修订及制定共7项制度 其中2项需提交股东大会审议 [33] - 制度修订依据包括公司法、上市公司章程指引及上交所股票上市规则等 [12][33] 股东大会安排 - 计划于2025年9月29日召开第二次临时股东大会 审议相关议案 [14][18] - 采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上交所系统进行 [18][19] - 股权登记日为会议前收市时 登记时间为2025年9月23日 [25][28] 议案表决情况 - 五项议案均获全票通过 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [4][7][11][13][15] - 前两项议案为特别决议议案 需提交股东大会审议 [5][8][21] - 无关联股东需回避表决 也无中小投资者单独计票要求 [21]

董事会换届及高管任命 - 公司第二届董事会第一次会议于2025年9月11日召开 全体9名董事出席并一致通过所有议案 [2][3] - 选举张大兵为第二届董事会董事长 并担任总经理（总裁）职务 任期至第二届董事会届满 [3][4] - 聘任李胜迎 汤业峰 金新亮 刘根水 严忠为副总经理（高级副总裁） 顾彬为财务总监 汤业峰兼任董事会秘书 谢玉鑫为证券事务代表 任期均与董事会一致 [4][11][14][17][27][28] 董事会构成及专门委员会 - 第二届董事会由5名非独立董事 3名独立董事和1名职工代表董事组成 其中职工代表董事郁万中由职工代表大会选举产生 [23][45][46] - 设立审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略委员会 其中审计 提名 薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由独立董事担任召集人 [25][26] - 审计委员会召集人熊守春为会计专业人士 审计委员会成员均不担任公司高级管理人员 [26] 股东会决议及治理制度 - 2025年第二次临时股东会于9月11日召开 审议通过变更经营范围及修订公司章程 2025年半年度利润分配预案 董事会换届选举等议案 [39][40][42] - 议案1为特别决议议案 获出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 议案2 3 4对中小投资者进行单独计票 [42] - 新增并修订部分治理制度 包括董事会专门委员会工作细则 独立董事工作制度等 以完善公司治理机制 [19][50] 高管及证券事务代表背景 - 副总经理金新亮间接持有公司股份约43万股 通过淮安集智咨询 汉鼎投资 集信咨询及员工资管计划持有 [30] - 财务总监顾彬间接持有公司股份约61万股 通过淮安集鑫咨询及员工资管计划持有 曾任多家上市公司财务总监 [35][36] - 证券事务代表谢玉鑫已取得科创板董事会秘书任职培训证明 曾任基蛋生物证券事务代表 [38]