股东会基本情况 - 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司于2026年2月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开2026年第一次临时股东会 [3] - 会议由董事会召集，董事长连鹏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开、表决程序及人员资格均符合相关法律法规及公司章程规定 [2][4] - 公司在任9名董事全部列席会议，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [3] 议案审议与通过情况 - 会议审议并通过了《关于申请注册发行中期票据的议案》 [3] - 会议审议并通过了《关于制定<公司防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》 [3] - 本次会议没有否决议案 [3] 会议法律效力确认 - 本次股东会由北京大成（兰州）律师事务所律师陈富云、郭宝艳见证 [4] - 律师认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均合法有效 [4]

2025年度业绩快报核心数据 - 报告期内实现营业收入258,279,056.23元，同比大幅增长39.37% [5] - 报告期内归属于母公司所有者的净利润为-9,701,967.74元，同比减少163.52% [5] - 报告期内归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-13,873,911.32元，同比减少257.63% [5] 经营业绩与财务状况说明 - 营业收入增长主要系公司产品不断丰富，覆盖的应用场景进一步拓展，各项业务平稳发展 [6] - 报告期内营业利润同比减少212.52%，利润总额同比减少217.67%，基本每股收益同比减少165.22% [6] - 报告期末总资产为1,419,330,500.40元，较期初上升2.20%；归属于母公司的所有者权益为1,267,134,695.83元，较期初上升0.22% [5] 影响经营业绩的主要因素 - 公司实行员工持股计划，按照会计准则摊销股份支付费用，预计减少利润总额约3,300万元 [6] - 如剔除股份支付费用的影响，2025年归属于母公司所有者的净利润约为2,200万元，扣除非经常性损益的净利润约为1,800万元 [6] - 报告期内多项利润指标大幅下滑，主要系实行员工持股计划导致股份支付费用增加的综合影响所致 [6]

公司股东会基本情况 - 北京利尔高温材料股份有限公司于2026年2月27日以现场与网络投票相结合的方式召开了2026年第一次临时股东会，会议地点在河南省洛阳市伊川县产业集聚区洛阳利尔功能材料有限公司 [1][2][3] - 会议由公司第六届董事会召集，董事长赵伟先生主持，公司部分董事、高级管理人员及董事会秘书列席会议，北京市君致律师事务所律师对会议进行见证并出具了法律意见书，认为会议程序及决议合法有效 [3][6][7][27] - 共有293名股东或代理人出席本次股东会，代表有表决权股份394,687,042股，占公司有表决权股份总数的33.1533%，其中现场出席股东代表股份占出席总股份的95.9061%，网络投票股东代表股份占4.0939% [4] - 参与投票的中小投资者共计290人，代表股份99,348,204股，占公司有表决权股份总数的8.3451% [4] 股东会核心决议：通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案 - 股东会审议并通过了《关于符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.3288%，该议案作为特别决议事项已获超过三分之二表决权通过 [7] - 股东会逐项审议并通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，该议案包含发行种类面值、发行方式时间、发行对象、定价基准日与价格、发行数量、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点及决议有效期共十项子议案，所有子议案同意率均超过99.27%，且均作为特别决议事项获得通过 [8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 股东会审议并通过了《2026年度向特定对象发行A股股票预案》、《方案论证分析报告》、《募集资金使用的可行性分析报告》三项议案，同意率分别为99.3275%、99.3342%和99.3274%，均作为特别决议事项获得通过 [20][21][22] - 股东会审议并通过了《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.3243%，该议案作为特别决议事项获得通过 [23] - 股东会审议并通过了《关于2026年度向特定对象发行A股股票摊薄即期股东回报、填补措施及相关主体承诺的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.4489%，该议案作为特别决议事项获得通过 [23][24] - 股东会审议并通过了《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.4513%，该议案作为特别决议事项获得通过 [24][25] 其他重要公司治理决议 - 股东会审议并通过了《关于未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》，同意票数占出席有效表决权股份总数的99.5810%，该议案作为特别决议事项获得通过 [26] - 本次股东会未出现否决提案的情形，也不涉及变更以往股东会已通过的决议 [5]

2025年度主要财务数据 - 2025年实现营业收入35,788.03万元，较上年同期下降34.79% [3] - 2025年实现归属于母公司所有者的净利润2,092.48万元，较上年同期下降75.19% [3] - 2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为589.21万元，较上年同期下降92.20% [3] - 报告期末公司总资产为148,584.42万元，比期初下降3.11% [3] - 报告期末归属上市公司股东的所有者权益为104,626.37万元，比期初下降2.33% [3] 经营业绩变动原因 - 业绩下滑主要受智能电网市场招标采购规模减少及招标节奏影响，导致电网板块经营业绩下降 [3][4] - 公司持续加大物联网相关业务的研发投入，研发费用同比增加，也影响了利润相关项目 [3][4] 业务发展与战略布局 - 公司坚定聚焦战略发展方向，加大芯片产品在非电网物联网领域应用布局 [3] - 非电网物联网相关营业收入在2025年同比增长超过30% [3] - 截至2025年底，公司在手订单金额为24,256.32万元（包括已签合同金额及中标金额），订单充足 [3] 其他财务事项说明 - 公司于2025年6月实施了权益分派方案，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），同时以资本公积金每10股转增2股 [2] - 为保持基本每股收益可比性，公司对上年同期数进行了同步调整计算 [2]

核心观点 - 公司2025年度营业收入实现高速增长，同时净亏损显著收窄，经营质量有所改善[3] - 业绩改善主要得益于核心射频前端产品在高端旗舰机型实现突破、产品结构优化及成本控制，并受到政府补助增加和研发费用减少的影响[4][5] 2025年度主要财务数据与指标 - 营业收入为81,133.14万元，较上年同期大幅增长54.84%[3] - 归属于母公司所有者的净利润为-22,667.02万元，亏损较上年同期收窄48.30%[3] - 归属于母公司所有者的扣非净利润为-32,031.65万元，亏损较上年同期收窄32.37%[3] - 报告期末总资产为194,795.44万元，较期初减少11.92%[3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为164,290.22万元，较期初减少9.05%[3] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产为3.52元，较期初减少10.20%[3] 经营业绩与财务状况说明 - 公司聚焦射频前端芯片主业，以技术创新与市场拓展为双轮驱动，推动产品迭代与客户拓展[4] - 通过优化产品结构和降低采购成本改善了毛利水平，带动销售利润增长[4][5] - 确认的与收益相关的政府补助同比增加，同时研发费用比上年同期减少[4][5] - 前述因素综合导致公司净亏损较上年同期减少[4] 主要财务数据重大变动原因分析 - 营业收入大幅增长54.84%的主要原因：Phase8L全集成L-PAMiD产品在国内头部安卓高端旗舰机型实现量产出货，同时5G MMMB、L-PAMiF等产品在海外安卓客户出货稳步提升[5] - 营业利润、利润总额、归母净利润及扣非净利润亏损大幅收窄的主要原因：产品结构优化和采购成本降低改善了毛利，政府补助增加，以及研发费用减少[5] - 基本每股收益亏损收窄的主要原因是本年度净利润同比减亏[6]

高级管理人员变动 - 公司总裁王涛、副总裁刘永明和副总裁杨斌因年龄原因，不再担任公司高级管理人员职务 [2] - 在公司正式聘任新总裁前，由董事长赵冀代为履行总裁职责，以保障公司生产经营活动正常开展 [2] - 公司董事会提名委员会认为此次高管变动属于正常工作调整，不会对公司的经营管理工作产生影响 [3] 董事会审议情况 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2026年2月27日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到11名 [1] - 会议审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》，表决结果为11票同意，0票反对，0票弃权 [1] - 会议通知及文件已于2026年2月26日通过邮件、短信、企业微信等方式发送，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 对离任高管的评价 - 总裁王涛在任期间勤勉尽责，为公司规范运作、健康发展和推动高质量发展做出了突出贡献 [2] - 副总裁刘永明和杨斌在任职期间恪尽职守，在保障公司运营和促进公司发展等方面做出了重要贡献 [2] - 公司及董事会对王涛、刘永明和杨斌所做出的贡献表示衷心感谢 [2]

2025年度业绩快报核心观点 - 公司2025年度实现整体扭亏为盈，但扣除非经常性损益后净利润仍为亏损，营业收入实现显著增长[4] - 业绩改善主要得益于营业收入增长、非经常性损益增加以及信用减值损失减少[5][6][7][8] 主要财务数据与指标 - 2025年度实现营业收入53,064.28万元，同比增长28.53%[4][5] - 实现归属于母公司所有者的净利润1,460.13万元，实现扭亏为盈[4] - 实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-1,057.10万元，较去年同期大幅改善但仍为亏损[4] - 基本每股收益及加权平均净资产收益率由负转正[8] - 2025年末总资产129,529.01万元，较期初减少1.76%；归属于母公司的所有者权益94,206.06万元，较期初减少0.40%[4] 经营业绩驱动因素 - **营业收入增长**：营业收入同比增长28.53%，主要源于研发投入成果转化、海外市场开拓力度加大以及对重大合同的收入确认[5] - **非经常性损益增加**：2025年度非经常性损益金额2,517.23万元，较上一年度增加812.22万元，其中政府补助2,259.30万元，较上一年度增加1,052.15万元[6] - **信用减值损失减少**：2025年度信用减值损失较上一年度减少1,029.43万元[7][8]

2025年度业绩快报核心观点 - 公司2025年营业总收入同比小幅下滑，但通过优化结构、降本增效，成功实现净利润的显著增长，展现出在集采压力下盈利能力的韧性 [1][2] 主要财务数据与指标 - 2025年营业总收入为133,139.76万元，同比减少1.36% [1] - 2025年归属于母公司所有者的净利润为28,324.83万元，同比增长18.89% [1] - 2025年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为20,624.39万元，同比增长18.01% [1] - 报告期末总资产为379,885.73万元，较期初增长11.73% [2] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为293,202.71万元，较期初增长8.68% [2] 经营业绩与财务状况说明 - 营业总收入略有下降主要受第十批国家药品集中带量采购执行的影响 [2] - 公司通过优化收入结构、加强成本管控、提升运营效率等措施，推动了技术服务及转让收入增加，并降低了成本费用 [2] - 上述举措有效消化了第十批集采执行带来的不利影响，最终实现了利润端的稳健增长 [2]

2025年度业绩核心表现 - 公司2025年实现营业总收入27,948.57万元，较上年同期大幅下降47.92% [3] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润为亏损9,624.10万元，同比下降304.55% [3] - 公司2025年扣除非经常性损益后的净利润为亏损10,262.87万元，同比下降328.58% [3] - 公司2025年基本每股收益为-0.89元，同比下降306.98% [3] 财务状况变动 - 报告期末公司总资产为234,265.03万元，较年初下降4.31% [3] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为175,105.73万元，较年初下降5.29% [3] 经营业绩下滑原因分析 - 核工业设备业务受国际ITER项目及国内重大科研装置建设进度延后制约，相关采购订单未能按期下达 [3] - 微波器件业务中，部分总体单位项目推进节点未达预期，导致订单延迟下发 [3] - 客户订单量缩减叠加部分产品价格下调，共同导致本期营收规模减少 [3] - 销售回款不及预期导致本期计提信用减值损失增加，是利润指标大幅下滑的主要原因 [4][5]

2025年度经营业绩概览 - 报告期内公司实现营业总收入21,550.47万元，较上年增长18.10% [3] - 公司实现归属于母公司所有者的净利润为-6,491.21万元，较上年增长3.93% [3] - 公司实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7,408.23万元，较上年度减少2.46% [3] 2025年度财务状况 - 报告期末公司总资产为124,751.37万元，较期初减少3.06% [4] - 报告期末归属于母公司的所有者权益为93,867.21万元，较期初减少7.58% [4] - 报告期末归属于母公司所有者权益的每股净资产为14.22元，较期初减少7.58% [4] 影响经营业绩的主要因素 - 公司加强市场拓展力度，导致市场拓展费用增加，在电力电网等优势领域保持投入，并在新行业、新应用场景拓展取得一定效果 [5] - 公司部分应收账款账龄增加，根据相应信用政策计提的信用减值损失增加 [6]