会议主要讨论的核心内容 - 公司目前的生产经营情况 [2][3][4][5][6][7][8] - 公司冶炼和加工业务的成本和利润情况 [5][6][7][8][11][12][25][26] - 公司矿山资产的情况和未来发展规划 [9][10][19][20][21][37][38] - 公司贸易业务的管控情况 [32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司冶炼后的铜产品所有权归属及销售定价情况 [29][30] **公司回答** - 公司冶炼的铜产品全部归公司所有 - 销售价格主要参考上期所价格进行结算 [29] 问题2 **投资者提问** 公司贸易业务规模较大历史上造成减值较大,后续的计划是怎样的 [32][33][34] **公司回答** - 公司已经完善内部风控体系,严格控制贸易业务规模 - 今年开始大幅减少贸易收入规模,控制贸易收入的绝对值 [33][34] 问题3 **投资者提问** 公司未来几年矿山产量能否维持在20万吨左右 [37] **公司回答** - 未来4-5年内公司矿山产量预计能维持在20万吨左右 - 公司正在加大矿端资本开支,寻求新矿资源的并购 [37]

会议召开 - 江西铜业第十届董事会第二次会议于2024年6月13日召开，9名董事均参加[1] 议案表决 - 《江西铜业股份有限公司独立董事工作制度》修订议案表决9票同意，尚需股东大会审议[2] - 《江西铜业股份有限公司董事会相关议事规则》修订议案均9票同意[3] 股东大会 - 董事会提议召开公司2024年第二次临时股东大会，具体另行公告[6]

薪酬委员会组成 - 由四名独立董事组成[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人，经董事会批准[6] 职责与决策 - 职责含制定薪酬计划等[6][7] - 董事薪酬报董事会、股东大会批准[7] - 高管薪酬报董事会批准[7] 会议相关 - 每年至少开一次会，提前七天通知[11] - 半数以上委员出席可举行，决议半数以上通过[11] - 表决方式有举手表决等[11]

独立审核委员会组成 - 由4名独立非执行董事组成[2] - 委员会主席须为独立非执行董事且是会计专业人士，由董事会委任[3] 成员任职限制 - 会计师事务所前任合伙人特定日期起计两年内不得担任委员[2] 会议安排 - 每年与审计师召开两次无管理层参加的单独沟通会议[7] - 每年至少与公司审计师开会两次[12] - 会议召集至少需7天通知[14] - 每季度至少召开一次会议[15] - 会议须有2/3以上委员出席方可举行[15] 职责权限 - 披露财务会计报告等事项经全体委员过半数同意后提交董事会审议[9] - 督促外聘审计师按时提交审计报告初稿、正式稿及其电子版本[11] - 年审外聘审计师进场前审阅公司财务会计报表及账目[12] - 监察公司内部审计部门工作，审阅各类审计报告及整改情况[10] - 审阅财务报告，对真实性、完整性和准确性提意见[10] - 重点关注上市公司财务报告重大会计和审计问题[10] 决议规则 - 向董事会提出的审议意见须经全体委员过半数通过[15] - 会议作出决议须经全体委员过半数通过[17] 议事规则 - 应登载于公司网站及公司股票上市交易所的网页[19] - 自董事会审议通过之日起生效[21] - 由董事会负责解释[22]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或前十股东中的自然人股东及其直系亲属不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[5] - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[9] 独立董事任期与履职 - 连任不超六年[12] - 连续两次未出席且不委托出席，30日内提请撤换[12] - 不符合资格或独立性要求，2日内启动免职程序[13] - 独立董事辞职等致比例不足，60日内完成补选[13] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[17] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权需全体二分之一以上同意[18] - 专门会议三分之二以上出席，决议全体过半数通过[20] - 关联交易等经全体过半数同意后提交审议[19] 独立董事委员会设置 - 独立审核、薪酬委员会由独立董事组成并任召集人[20] - 提名委员会中独立董事应占多数并任召集人[20] - 审计委员会至少一名是会计专业人士[20] 独立董事信息披露与工作要求 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] - 每年现场工作不少于十五日[22] - 工作记录及资料至少保存十年[22] - 2名以上认为资料不完整可要求延期或部分审议[24] 独立董事履职保障与限制 - 履职受阻可向董事会说明，仍不能消除可报告[25] - 履职信息公司应及时披露，不披露可自行申请或报告[25] - 聘请中介及行使职权费用由公司承担[25] - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议并年报披露[25] - 不应从公司及其相关方取得额外未披露利益[25] 制度相关 - 制度按国家法律等规定执行[27] - 制度由董事会制订经股东大会审议生效[27] - “以上”含本数，“过”不含本数[27] - 制度由董事会负责解释[27]

提名委员会组成 - 由5名成员组成，过半数应为独立非执行董事[4] 会议规则 - 会议召集至少提前7天通知成员[6] - 半数以上委员出席方可举行[7] - 决议须经全体委员过半数通过[7] - 会议次数不少于每年一次[7] 职责 - 至少每年检讨董事会架构、人数及组成[10] - 制订并披露董事会成员多元化政策[11] - 监察政策及达标进度[11] 议事规则 - 自董事会决议通过之日起施行[15] - 由董事会负责解释[18]

会议信息 - 江西铜业第十届监事会第一次会议于2024年6月7日在南昌召开[1] - 应出席监事5人，实际出席5人，由查克兵主持[1] 议案结果 - 全体监事审议通过选举查克兵为第十届监事会主席议案，表决5票同意[1]

董事会选举 - 选举郑高清为公司第十届董事会董事长[1] - 选举周少兵为公司第十届董事会副董事长[2] 人员变动 - 聘任喻旻昕为公司财务总监，周少兵不再代行职责[4] - 提名喻旻昕为公司董事候选人，需提交股东大会审议[5] 委员会更新 - 更新董事会各专业委员会成员[2][3]

公司决策 - 2024年6月4日召开第九届董事会第三十一次会议，9名董事均参加[1] - 审议通过终止分拆江铜铜箔至深交所创业板上市议案[1] - 议案经独立董事专门会议全票通过，表决9票同意[2][3] - 依2022年授权，此事项无需提交股东大会审议[2]

分拆上市历程 - 2022年2月同意筹划江铜铜箔分拆上市[1] - 2022年9月上市申请获深交所受理[3] - 2023年6月上市申请获深交所审核通过[3] 终止情况 - 2024年6月审议通过终止分拆上市议案[1] - 基于市场因素拟终止并撤回申请[4] - 终止对公司无实质性不利影响[5]