（股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司2024年度募集資金存放與實 際使用情況專項報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-0 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於召開2024年度業績說明 會的公告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-013 新天 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於修訂<董事會議事規則> 的公告》及《新天綠色能源股份有限公司董事會議事規則（修訂稿）》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於開展2025年度外匯套期 保值業務的公告》及《新天綠色能源股份有限公司關於開展外匯套期保值業務的可行性分析報告》，僅 供參閱。 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新 ...

公司架构 - 非执行董事为曹欣、李连平、秦刚、王涛、张旭蕾[4] - 执行董事为谭建鑫[4] - 独立非执行董事为郭英军、陈奕斌、林涛[4] 评估情况 - 董事会对在任独立董事独立性进行评估[6] - 在任独立董事符合独立性规则要求[6]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司關於續聘會計師事務所的公 告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士。 * 僅供識別 证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-015 新天绿色能源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体 ...

人员与机构 - 截至2024年末安永华明拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，其中有证券相关业务服务经验超1500人[8][9] - 安永华明拥有分所23家[9] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[9] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[9] 合规情况 - 安永华明近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次、纪律处分0次[12] - 13名安永华明从业人员近三年因执业行为受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次、纪律处分0次[12] - 2名安永华明从业人员近三年因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[12] 管理体系 - 安永华明建立完备质量管理体系，涵盖准则要求八要素[14] - 近一年安永华明监控过程未识别出质量管理缺陷[15] - 安永华明制定总分所一体化管理办法，在多方面实行统一政策制度并严格执行[15] - 安永华明制定专业意见分歧解决机制，未解决分歧前不得出具报告[17] 审计工作 - 高风险项目在项目组复核基础上执行项目质量复核和额外质量复核[17] - 安永华明配备专属审计团队，核心成员经验丰富且资质专业[18] - 近一年安永华明制定全面合理的审计方案，围绕审计重点展开工作[18] - 近一年安永华明配合审计工作，满足报告披露时间要求[18] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确安永华明信息安全管理责任义务[19] - 安永华明制定系统性信息安全控制制度并有效执行[20] 风险保障 - 安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超2亿元[21] - 安永华明近三年不存在因执业行为需承担民事责任的民事诉讼情况[21]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內 容而引致的任何損失承擔任何責任。 CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED* 新天綠色能源股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00956） 海外監管公告 本公告乃由新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B條作出。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發之《新天綠色能源股份有限公司2024年度董事會審計委員會 履職報告》及《新天綠色能源股份有限公司董事會審計委員會對會計師事務所2024年度履行監督職責 情況報告》，僅供參閱。 承董事會命 新天綠色能源股份有限公司 譚建鑫 執行董事及總裁 中國河北省石家莊市，2025年3月25日 於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、王濤先生及張旭蕾女士； 本公司執行董事為譚建鑫先生；以及本公司獨立非執行董事為郭英軍先生、陳奕斌先生及林濤博 士 ...

会议情况 - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会会议[8][24][40] 人员任职与履职 - 2024年独立董事陈奕斌在多委员会任职，召集审计委员会会议5次[10] - 2024年独立董事林涛应参加董事会14次，全出席，召集薪酬与考核委员会会议2次[25][26] - 2024年郭英军按时出席会议均投赞成票，召集提名委员会会议3次[40][42] 业务战略 - 2024年计划逐步出售光伏业务，聚焦风电及天然气产业[14][31][47] 审计相关 - 2024年继续聘任安永华明会计师事务所为审计机构[17][33][48] 人员提名与薪酬 - 2024年提名2名高级管理人员等人员[17][33][48] - 2024年完成兑现高级管理人员2023年度薪酬[17][33][49] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务加强沟通合作[50]

公司架构与出资 - 财务公司注册资本为20亿元人民币[7] - 河北建设投资集团有限责任公司出资12亿元，占60%[7] - 新天绿色能源股份有限公司等四家公司各出资2亿元，各占10%[7] 风险防控与制度 - 构建前台、中台、后台分离工作程序和风险防控体系[10] - 风险管理等三个委员会分别负责不同管理工作[14] - 制定《授权管理办法》规范授权管理[20] - 制定多项资金管理办法控制业务风险[21] - 建立规范化会计账务处理程序，岗位职责分离[23] - 实行内部审计监督制度，设稽核审计部[28] - 建立信息系统平台，保障系统安全[29] - 制订多项信息系统管理制度[31] - 制定《信息系统应急预案》等应对资金安全问题[32] - 建立信息交流与反馈机制[33] - 建立分工明确的信贷管理体制，设信贷审核委员会[25] - 建立《金融资产风险分类办法》规范资产质量认定[27] 业绩数据 - 2023年末资产总额1180969.28万元等多项数据[37] - 2024年末资产总额1109678.32万元等多项数据[37] - 2024年末资本充足率30.04%[40] - 2024年末流动性比率60.10%[40] - 2024年末贷款比例65.17%[41] - 2024年末投资比例0.00%[41] - 2024年末自有固定资产比例0.13%[41] - 截至2024年末公司存款余额148623.87万元等[42]