担保情况 - 山金国际预计为子公司提供担保总额度429,000.00万元[2][21] - 截至公告披露日，山金国际对控股子公司担保总余额34,000.00万元，占山金国际最近一期经审计净资产比例为2.62%[2][24] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额954,727.04万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例25.26%[5][25] - 担保额度有效期为2026年1月1日至2026年12月31日，可循环使用，任一时点实际对外担保余额不超429,000.00万元[7] 子公司财务情况 - 海南盛蔚2025年前三季度营业收入380,988.87万元，净利润 -1,887.69万元；2024年度营业收入91,520.58万元，净利润 -3,590.45万元[14] - 2025年前三季度Sino Gold Tenya（HK）Limited资产总额79,029.54万元，负债总额23,685.30万元，净利润31.83万元[15] - 2025年前三季度YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额64,561.95万元，负债总额38,263.86万元，营业收入450,495.2万元，净利润2,425.92万元[17] - 2025年前三季度Osino Mining Investments Limited资产总额83,530.34万元，负债总额52,243.63万元，净利润1,164.12万元[19] 决策进展 - 2025年12月8日公司第七届董事会第七次会议审议通过担保议案，尚需山金国际股东会及山东黄金股东会审议批准[8][23]

募集资金情况 - 2016年募集资金总额16.79亿元，净额16.43亿元，9月29日到账[2] - 2024年12月19日使用5.5亿元闲置募集资金补流[11] - 2025年11月17日归还5.5亿补流募集资金[2] - 拟用不超5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[2][12][14] 项目进展及资金使用 - 东风矿区进度63.65%，已用募集资金7.30亿元[6] - 新立探矿权进度101.46%，已用募集资金3.32亿元[6] - 归来庄公司进度100.12%，已用募集资金0.69亿元[6] - 蓬莱矿业进度为0，尚未投入资金[7] 账户余额 - 截至2025年12月8日，募集资金专用账户余额5.60亿元[8]

增资情况 - 山金国际拟对海南盛蔚增资140,000万元，全部计入资本公积[2][5][6][13] - 增资前后山金国际对海南盛蔚持股占比均为100%，注册资本均50,000万元[13] - 本次增资于2025年12月8日经公司第七届董事会第七次会议审议通过[6] 财务数据 - 2024年12月31日，海南盛蔚资产负债率86.92%[12] - 2025年9月30日，海南盛蔚资产负债率83.22%[12] - 2024年度，海南盛蔚营业收入91,520.58万元，净利润 -1,887.69万元[12] - 2025年1 - 9月，海南盛蔚营业收入380,988.87万元，净利润 -3,590.45万元[12] 其他信息 - 本次增资不构成关联交易和重大资产重组[8] - 本次增资可能面临宏观等风险[2][16]

财务顾问变更 - 中信证券为公司2016年重大资产重组独立财务顾问[1] - 原主办人冯新征因工作安排不再担任[1] - 变更后主办人为包项、刘垚[1] 其他信息 - 公告日期为2025年12月8日[3]

业务计划 - 公司拟开展商品期货、期权及外汇套期保值业务[6] - 业务交易金额预计任一交易日最高合约价值不超160亿元或等值其他货币，保证金和权利金上限不超12亿元[7] - 交易期限为2026年1月1日至2026年12月31日[12] 业务详情 - 资金来源为自有资金或自筹资金[8] - 交易品种包括贵金属和有色金属期货、期权合约及外汇期货、期权、远期和互换等[10] - 交易场所包括国内外交易所及金融机构[11] 审批情况 - 2025年12月8日董事会审议通过，尚需山金国际股东会批准[13] 风险与措施 - 业务存在市场、资金、信用、技术等风险[14][16][17][18] - 公司采取选择权威交易所、合理调度资金等风控措施[15][16][17][18] 会计处理 - 业务会计处理遵循相关规定，不适用套期会计[20]

临时股东会信息 - 2025年第五次临时股东会股权登记日为2025/12/18，召开日期为12月24日[2][4] - 现场会议9:30开始，地点在山东济南公司会议室[7] - 网络投票12月24日进行，交易和互联网平台时间不同[7] 临时提案与议案 - 山东黄金集团持股35.18%，12月8日提担保额度预计议案[4][6] - 议案1 11月11日披露，议案2 12月9日披露[9] - 议案1、2对中小投资者单独计票，议案1关联股东回避表决[10]

会议时间 - 现场会议召开时间为2025年12月24日9:30[9] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[9] - 股权登记日为2025年12月18日[10] 资产注入承诺 - 2014年11月黄金集团及有色集团承诺重组完成后三年内对外出售处置相关黄金业务资产，山东黄金有优先购买权[11] - 2022年11月10日黄金集团及有色集团承诺在符合条件时于2025年11月10日前优先注入山东黄金，不符条件经同意可售给第三方[13] - 黄金集团和有色集团均承诺将境内具备注入条件的与山东黄金主业相同或类似业务资产注入山东黄金[22][27] - 黄金集团和有色集团旗下部分黄金业务资产已委托山东黄金管理[22][27] - 黄金集团和有色集团承诺资产注入条件为业务正常经营等，在产企业净资产收益率不低于山东黄金上年水平或非在产企业财务内部收益率不低于8%[23][28] - 黄金集团和有色集团将于2030年11月10日前推进同业竞争解决，优先注入山东黄金，不符条件或山东黄金不愿收购时经同意售予第三方[23][28] - 黄金集团和有色集团承诺不从事与山东黄金相同或相近业务，避免竞争[23][28] 担保情况 - 山金国际预计担保总额度为429,000.00万元，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[31] - 为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超393,000.00万元，高于70%的不超36,000.00万元[31] - 海南盛蔚资产负债率83.22%，截至目前担保余额34,000.00万元，本次新增36,000.00万元，额度占比2.50%[34] - Sino Gold Tenya（HK） Limited资产负债率29.97%，本次新增担保额度73,000.00万元，额度占比5.06%[34] - YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产负债率59.27%，本次新增担保额度20,000.00万元，额度占比1.39%[34] - Osino Mining Investments Limited资产负债率62.54%，本次新增担保额度300,000.00万元，额度占比20.80%[34] - 担保额度可在山金国际子公司间调剂，调剂时资产负债率70%以上的被担保对象仅能从同类对象处获额度[35][36] 财务数据 - 截至2025年9月30日，澳华香港资产总额79,029.54万元，负债总额23,685.30万元，净资产55,344.24万元[38] - 截至2025年9月30日，YTSH SINGAPORE PTE.LTD.资产总额64,561.95万元，负债总额38,263.86万元，净资产26,298.09万元[40] - 截至2025年9月30日，OMIL资产总额83,530.34万元，负债总额52,243.63万元，净资产31,286.72万元[42] - 截至2024年12月31日，海南盛蔚资产总额231,672.69万元、负债总额201,360.38万元、净资产30,312.31万元，2024年度营业收入91,520.58万元、净利润 - 1,887.69万元[43] - 截至2025年9月30日，海南盛蔚资产总额265,323.20万元、负债总额220,801.34万元、净资产44,521.86万元，2025年前三季度营业收入380,988.87万元、净利润 - 3,590.45万元[44] - 截至12月8日，山金国际为全资及控股子公司担保余额34,000.00万元，占其最近一期经审计净资产的2.62%[48] - 公司为山东黄金香港公司担保余额96,100万美元（折合人民币680,042.04万元），为山东黄金矿业（莱州）有限公司并购贷款担保余额240,685.00万元[48] - 公司以上担保余额合计954,727.04万元，占公司2024年度资产总额的5.94%，占归属于上市公司股东净资产的25.26%[48] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额为0万元，未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保[48] 其他信息 - 海南盛蔚成立于2023年12月14日，注册资本50,000万元，山金国际持有其100%股权[43] - 截至公告披露日，公司及控股子公司均无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保[49] - 公司董事会提请股东会授权山金国际管理层在担保总额度内办理具体担保事项[49]

会议情况 - 山东黄金第七届董事会第七次会议于2025年12月8日召开，9名董事全部参会[2] 议案表决 - 山金国际子公司开展衍生品交易业务议案全票通过[3][4] - 山金国际为子公司提供担保额度预计议案全票通过，需提请股东会审议[5][6][7] - 山金国际对全资子公司增资议案全票通过[8][9] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金议案全票通过[10][11] - 香港全资子公司向银行申请贷款议案全票通过[12][14] - 为香港全资子公司融资提供担保议案全票通过[15][16] 融资安排 - 山东黄金香港公司拟获2亿美元定期银团贷款，期限364天或展期后48个月[12] - 山东黄金香港公司拟获不超0.5亿美元贷款，单笔期限不超一年[12]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第七届第七次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于为香港全资子公司融资提供担保的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，外购非标准金冶炼业务占比44.55% [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，其他行业业务占比10.03% [1] - 公司2024年1至12月份的营业收入构成中，其他业务占比0.33% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为1648亿元 [1]

公司资本运作 - 山东黄金控股子公司山金国际拟以自有资金对其全资子公司海南盛蔚增加投资14亿元人民币 [1] - 增资资金全部计入资本公积 不增加海南盛蔚的注册资本 [1] - 本次增资后 山金国际仍直接持有海南盛蔚100%股权 [1] 战略与项目背景 - 此次增资旨在落实公司战略发展规划 抢抓海南自由贸易港政策机遇 [1] - 增资目的为增强海南盛蔚的经营实力 并推动其境外子公司Osino Gold Mining and Exploration (Pty) Ltd 的项目建设 [1]