会议情况 - 中国民生银行第九届监事会第七次会议于2025年3月28日在北京召开，6名监事全体出席[1] 报告审议 - 《中国民生银行2024年年度报告》编制和审议程序合规，公允反映财务状况和经营成果，审计报告客观公正[1][2] 议案表决 - 《中国民生银行2024年度财务决算报告（草案）》等多项议案将提交股东会审议，表决均全票通过[3] - 《中国民生银行2024年度监事薪酬报告》部分监事本人回避，同意票为5票或6票[5] - 《中国民生银行2024年度内部控制评价报告》表决全票通过[6] - 续聘2025年度审计会计师事务所及其报酬等议案将提交股东会审议，表决全票通过[7]

会议信息 - 民生银行第九届董事会第十一次会议于2025年3月28日召开[2] - 应到董事14名，现场出席11名，电话/视频连线出席3名[2] 议案审议 - 多项报告及预案提交股东会审议，各议案同意票均为13票[3][4][5][6][7][8][11][12][15][16][17] - 关联交易额度和授信额度议案同意11票，回避2票[13] - 多位董事薪酬议案同意票为12或13票[17][18] - 绩效薪酬追索扣回情况报告决议同意13票[19] - 2025年第一季度呆账核销决议同意13票[20] - 估值提升计划暨行动方案决议同意13票[21] - 独立董事独立性评估同意票为12或13票[22] - 对2024年度会计师事务所履职及监督情况报告决议同意13票[23][25] 人事变动 - 董事会同意聘任王洪刚为公司秘书，张月芬不再担任[26] 其他决议 - 董事会提议召开2024年年度股东会会议，决议同意13票[27]

业绩总结 - 2024年度净利润308.30亿元[3] - 2024年已支付永续债利息和股息43.16亿元[3] - 2024年可供普通股股东分配利润265.14亿元[3] 利润分配 - 2024年度每10股派现金股利0.62元（含税）[2] - 2024年现金分红84.06亿元，占净利润30.04%[4] - 2025年3月28日通过2024年度利润分配预案[8] 资金提取 - 按2024年净利润10%提取法定盈余公积30.83亿元[3] - 按2024年末风险资产1.5%差额提取一般准备37.19亿元[3] 未分配利润 - 截至2024年12月31日，期末未分配利润2696.62亿元[3]

文章核心观点 公司拟于2025年4月1日召开2024年度业绩交流会，就业绩和经营情况与投资者交流并回答普遍关注问题 [2] 业绩交流会基本信息 - 类型为网络直播，针对2024年度业绩和经营情况交流并答疑 [2] - 召开时间为2025年4月1日15:00 - 16:30 [4][5] - 召开方式为网络直播 [4][5] - 网络直播地址有民生播客厅（https://hzbpc.yundzh.com//msyh/livePcRoom/30967）、会畅通讯直播平台（https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l88p6nal）或扫描二维码观看 [2][3] 参会人员 - 董事长高迎欣先生，副董事长、行长王晓永先生，高级管理层成员，以及独立董事代表 [3] 投资者参与方式 - 可于2025年4月1日12:00前将问题发至邮箱cmbc@cmbc.com.cn，公司将在会上回答普遍关注问题 [2][6] 联系方式 - 电子邮箱为cmbc@cmbc.com.cn，联系电话为010 - 58560975、010 - 58560824 [6] 其他事项 - 业绩交流会后可通过公司网站（www.cmbc.com.cn）“投资者关系”栏目查看会议情况及主要内容 [6]

会议信息 - 业绩交流会于2025年4月1日15:00 - 16:30召开[3][4][6] - 会议以网络直播方式进行[3][5][6] - 民生播客厅直播地址为https://hzbpc.yundzh.com//msyh/livePcRoom/30967[2][6] - 会畅通讯直播平台地址为https://webcasting.bizconf.cn/live/watch/l88p6nal[2][6] 投资者参与 - 投资者可于2025年4月1日12:00前将问题发至邮箱cmbc@cmbc.com.cn[2][8] - 投资者可于2025年4月1日15:00通过互联网或扫码观看交流会[8] 公司相关 - 公司参加人员有董事长高迎欣、副董事长兼行长王晓永等[6] - 公司电子邮箱为cmbc@cmbc.com.cn，联系电话为010 - 58560975、010 - 58560824[9] - 交流会后投资者可通过公司网站“投资者关系”栏目查看会议情况及内容[9] 公告时间 - 公告发布时间为2025年3月27日[10]

委员会规定 - 成员不少于三人，独立董事占多数[2] - 会议提前五日通知，紧急情况除外[9] - 三分之二以上成员参会方可举行会议[9] - 提交提案需全体成员二分之一以上同意[9] - 授权决策需全体成员三分之二以上同意生效[9] - 会议档案保存期限为永久[12] 细则废止 - 原《中国民生银行股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》于2024年3月12日废止[17] 其他 - 数字5[19]

关联交易预算 - 2025年民生置业关联交易预算61.65亿元，占2023年末净资产1.16%[4] - 2025年民生置业授信类2亿，非授信类46.35亿[6] - 2025年民生科技非授信类9.45亿[6] - 2025年长融和银非授信类1亿[7] - 2025年鸿泰鼎石非授信类2.85亿[7] 关联交易实际发生 - 2024年民生置业授信类0元，非授信类16.85亿[6] - 2024年民生科技非授信类9.80亿[7] - 2024年长融和银非授信类0元[7] - 2024年鸿泰鼎石非授信类1.64亿[7] 民生置业业绩 - 截至2024年底资产26.23亿，负债12.11亿[8] - 2024年总收入7.91亿，净利润 - 0.42亿[8]

会议表决 - 中国民生银行第九届董事会第十次会议表决截止日期为2025年3月24日，收回有效表决票13份[1] 议案表决 - 《中国民生银行2024年度董事会工作报告（草案）》等多项议案表决均为同意13票，反对0票，弃权0票[2][3][4][6][7][8][9][10][11]

会议安排 - 中国民生银行董事会定于2025年3月28日开会[4] - 会议将审议及批准2024年度合并业绩公告[4] - 会议将审议派发股息建议[4] 人员信息 - 截至公告日，公司有多名执行董事、非执行董事和独立非执行董事[4]

人事变动 - 张宏伟因个人身体原因辞去第九届董事会副董事长、董事等职务[1] - 辞职自2025年3月15日起生效[1] - 公告于2025年3月15日发布[2]