业绩总结 - 宝钢股份2023年营收为3448.68亿元，同比减少6.6%[1] - 2024年一季度，宝钢股份实现营收808.14亿元，同比增长2.4%、环比减少9.7%[1] - 宝钢股份2023年净利润率为3.47%[5] 销售数据 - 公司钢材销量持续增加，2023年达到5190万吨，同比增长4.3%[2] - 2024年一季度销量为1252万吨，同比增长3.4%[2] 财务展望 - 宝钢股份2024年预计营业总收入为341,347百万元，2025年预计为352,263百万元，2026年预计为350,496百万元[5] - 2024年预计净利润率为3.84%，2025年预计为4.36%，2026年预计为4.98%[5] - 2024年预计总资产周转率为0.90，2025年预计为0.91，2026年预计为0.88[5]

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-015 宝山钢铁股份有限公司 第八届监事会第三十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （四）监事出席会议的人数情况 本次监事会应出席监事 7 名，实际出席监事 7 名。 （五）会议的主持人和列席人员 本次会议由监事会主席朱永红主持。 一、监事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 本次监事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法 律法规和《公司章程》的规定。 （二）发出会议通知和材料的时间和方式 公司于 2024 年 4 月 18 日以书面和电子邮件方式发出召开监事 会的通知及会议材料。 （三）会议召开的时间、地点和方式 本次监事会会议以现场结合通讯的方式于 2024 年 4 月 25 日在 日照召开。 二、监事会会议审议情况 本次监事会会议通过以下决议: （一）2023 年度监事会报告 全体监事一致通过本提案，并提交股东大会审议。 （二）2023 年度董事履职情况的报告 全体监事一致通过本提案。 - 1 - 证 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陈力） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍。1988年7月获复旦大学法学学士 学位，1991年7月获复旦大学法学硕士学位，2006年7月获复旦大学法 学博士学位。曾在德国马克思普朗克国际公法与比较法研究所、美国 耶鲁大学福克斯项目、丹麦哥本哈根大学法学院担任访问学者，在美 国弗吉尼亚大学法学院中美富布莱特项目担任高级访问学者。现任复 旦大学法学院教授、博士生导师，律师。 本人长期从事国际私法、国际经济法等教学与科研工作，研究重 点为国际商事仲裁制度、区际司法协助、国际贸易救济、南极国际治 理与南极条约体系等，在国际法学、国际商事争议解决、南极治理等 领域 ...

中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所 关于宝山钢铁股份有限公司 回购注销第三期 A 股限制性股票计划 部分限制性股票的法律意见书 致：宝山钢铁股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 与本所签订的法律顾问协议，本所担任宝钢股份第三期 A 股限制性股票计划项 目（以下简称"第三期限制性股票计划"或"本次计划"）的特聘专项法律顾问， 就公司回购注销本次计划项下部分激励对象持有的已获授但尚未解锁的限制性 股票（以下 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-017 委托理财受托方：以大型商业银行及其理财子公司为主 委托理财金额：预计单日理财余额最高不超过人民币 250 亿元， 此理财额度可循环使用。 委托理财产品名称：银行理财、信托计划、资管计划等 宝山钢铁股份有限公司 关于投资理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财期限：以一年内为主 履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第八届董事 会第三十九次会议审议通过了《关于 2024 年度预算的议案》和《关 于 2024 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时 点余额不超过 250 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司与宝 武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额不超 过 50 亿元。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付， 在保证资金安全性、流动性的前提下，公司适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司 ...

公司代码：600019 公司简称：宝钢股份 宝山钢铁股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宝山钢铁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

宝山钢铁股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （陆雄文） 作为宝山钢铁股份有限公司（以下简称"宝钢股份"或"公司"） 的独立董事，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规范性文件规定，本着对上市公司及全体股 东负有的诚信与勤勉义务，本人在2023年度工作中忠实、勤勉地履行 职务，切实维护公司和股东的利益。现将本人2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 本人1966年10月生，中国国籍,1997年1月获复旦大学管理学博士 学位,现任复旦大学管理学院院长、教授。 本人的教学和研究主要集中于科创企业公司治理、战略领导力、 组织发展、中国不成熟市场营销等，曾主持国家自然科学基金重点项 目、面上项目、上海市人民政府重大决策咨询、教育部优秀青年教师 资助计划、复旦大学人文社会学科传世之作学术精品研究项目等；在 国内外权威刊物上发表五十余篇论文，出版了多部著作及教材，并主 编《管理学大辞典》，是《辞海》第六、第七版管理学分科主编。曾 担任多家上市公司、金融机构、国有企业独立董事、外部董事等。现 兼任第六 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等规 定要求，结合 5 位独立董事出具的《2023 年度独立性情况的自查报 告》，公司董事会认为，公司在任独立董事陆雄文先生、谢荣先生、 白彦春先生、田雍先生、陈力女士符合上述规定中关于独立董事的任 职资格及独立性的要求，具备独立董事的独立性，不存在任何妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情形。 宝山钢铁股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 宝山钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在任独立董 事共 5 位，分别为陆雄文先生、谢荣先生、白彦春先生、田雍先生、 陈力女士。 公司于近日收到 5 位独立董事提交的《2023 年度独立性情况的 自查报告》，公司董事会对 5 位独立董事的独立性情况进行了评估， 并出具专项意见如下： 宝山钢铁股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

可持续发展报告 宝山钢铁股份有限公司 2023年度 2 3 目录 01 管治篇 28 30 33 36 40 44 党建引领 公司治理 税收策略 商业道德 风险管理 信息安全 环境篇 02 应对气候变化 | 公司治理 | 50 | | --- | --- | | 战略实施 | 52 | | 风险和机遇管理 | 62 | | 指标和目标监控 | 73 | 生态环境保护 | 环境管理 | 77 | | --- | --- | | 合规排放 | 79 | | 资源保护 | 86 | | 生物多样性保护 | 90 | 03 社会篇 国之重器 | 质量保障 | 95 | | --- | --- | | 研发创新 | 98 | | 智慧转型 | 101 | | 客户服务 | 104 | | 产业链共赢 | 106 | 和谐发展 | 员工雇佣 | 113 | | --- | --- | | 员工权益 | 115 | | 人才发展 | 122 | | 健康与安全 | 126 | | 社会公益 | 132 | 4 5 关于本报告 6 高管致辞 8 专题一 : 绿色无废城市钢厂 10 专题二 : 绿色低碳产品 12 走进宝钢股份 ...

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份 公告编号：临 2024-019 宝山钢铁股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：上海市宝山区富锦路 885 号宝钢股份技 ...