K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 第 九 届董事会第 十 三 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-049 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称 "本公司"或"公司"）第九届董事会第 十三次会议通知于 2023 年 12 月 8 日以书面和电子邮件等方式发出。会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由董事长 康青山先生主持，全体董事均参会表决，全体监事及高级管理人员列席本次会议。本 次董事会的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 二、会议审议情况 （一）《关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的议案》 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司资金 流 ...

K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-050 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 第 九 届监事会第 十 三 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 2024 年度，公司及下属子公司拟向控股股东及其关联方拆入资金新增总额度不超 过人民币 5 亿元，资金拆入利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公 布的同期贷款市场报价利率（LPR）。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届监事会第 十三次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司会议室召开，公司已于 2023 年 12 月 8 日以 书面及电子邮件等方式发出了会议通知。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本 次会议采用现场及通讯表决的方式。会议由公司监事会主席葛岚女士主持。会议的召 集、召开及出席会议的监事人数符合《中华人 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-046 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司的日常关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市 场经济的原则下公开、公平、合理进行的。公司的日常关联交易没有损害本公司 及非关联股东的利益。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d ● 2024 年度预计日常关联交易不会影响公司的独立性。 ● 本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2023年12月13日，昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计2024年 度日常关联交易的议案》。关联董事已回避表决，非关联董事一致审议通过该议 案。 2、公司 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 公告编号：2023-048 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 至 2023 年 12 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 29 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园 2 号楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司独立董事关于公司 第九届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《公司章程》及《独立董事工作制度》等的相关规定，我们作为昆吾九鼎投资控 股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的独立董事，基于独立判断立 场，对公司第九届董事会第十三次会议的会议资料进行了认真审阅，现就公司相 关事项，发表如下事前认可意见： 在保障公司日常营运资金需求的前提下，2024年公司及其下属子公司拟向在 管基金临时出借资金，出借额度控制在人民币1亿元以内。我们认真审阅了公司 拟提交董事会审议的本次出借资金的相关材料，并进行了充分的论证，认为本次 出借资金涉及的相关关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司的长远 1 利益以及全体股东的利益最大化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们 同意本次出借资金的相关议案并同意提交公司第九届董事会第十三次会议。 一、关于预计2024年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项 为满足公司地产、股权投资等业务发展对临时性资金周转的需要，加强公司 资金流动性，公司及下属子公司将会根据实际 ...

重要内容提示： 1、经昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十三 次会议审议通过，同意公司及其下属子公司在 2024 年度向其在管基金临时出借资金 不超过人民币 1 亿元。 2、因公司 2023 年财务数据尚未经审计，公司将在 2023 年年度报告中披露 2023 年度累计出借资金情况。 3、本事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 一、出借资金概况 经公司于2023年12月13日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过，同意公司 及其下属子公司在2024年度向其在管基金临时出借资金不超过人民币1亿元，该资金 主要用于在管基金所需投资资金的临时周转，提高公司的资金使用效率，增加公司经 济收益。涉及出借资金的相关事项如下： 证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-045 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 关于预计 2024 年度公司及其下属子公司向其在管基金出 借资金暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保 ...

经认真审核，公司及其下属子公司向其在管基金出借资金，对公司的经营成 果将产生有利影响。为此，我们认为，该事项不存在损害公司及其他股东、特别 是中小股东的利益的情形。我们同意该事项，并同意提交公司股东大会审议。 三、关于预计 2024 年度日常关联交易的事项 经认真审核，公司 2024 年度预计与关联人之间发生的日常关联交易均为公 司日常经营活动所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定 关联交易价格，定价明确、合理。公司 2024 年度预计与关联人之间发生的日常 关联交易不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形。我们同意 该事项，并同意提交公司股东大会审议。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 董事会审计委员会关于公司相关关联交易的书面审核意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，公司董事会审 计委员会对拟提交公司第九届董事会第十三次会议审议的相关关联交易进行了 审阅，对相关关联交易发表以下书面审核意见： 一、关于预计 2024 年度向控股股东及其关联方拆入资金暨关联交易的事项 经认真审核，公司向 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-044 2023 年 12 月 14 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日召开第 九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向银行及其他融资机构贷款 授信总量及授权的议案》，相关情况如下： 为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司拟向银行及其他 融资机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度。 本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度事项经董事会审议后需提交公司 股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权 代理人在综合授信额度内办理授信与贷款等具体事宜并签署相关法律文件。本次申请 综合授信额度事项的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东大会审议批准之日 起 12 个月。在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银 行及其 ...

证券代码：600053 证券简称：九鼎投资 编号：临 2023-043 昆吾九鼎投资控股股份有限公司 K u n w u J i u d i n g I n v e s t m e n t H o l d i n g s C O . , L t d 股票交易异常波动 暨风险提示 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●昆吾九鼎投资控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）股票交易 于2023年11月23日及11月24日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。 ●经公司自查并向公司控股股东江西中江集团有限责任公司（以下简称"中江集 团"）和实际控制人（吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生和覃正宇先生） 核实，截至本公告披露日，本公司不存在应披露而未披露的重大信息。 ●近期有部分投资者关注公司私募股权投资管理业务涉及北交所的相关情况。经 核实，截止目前，公司私募股权投资管理业务在管项目中无在北交所上市或已申报北 交所的项目。 ●公司敬请广大投资者注意二 ...

昆吾九鼎投资控股股份有限公司实际控制人： 吴刚 黄晓捷 吴强 蔡蕾 覃正宇 你司股票交易于 2023 年 11 月 23 日及 11 月 24 日连续两个交易日内日收盘 价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定， 属于股票交易价格异常波动的情形。 本公司及实际控制人（吴刚先生、黄晓捷先生、吴强先生、蔡蕾先生和覃正 宇先生）确认，不存在应披露而未披露的重大信息；不存在可能导致公司股权发 生变化的事项；不存在并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和 资产注入等重大事项。 特此说明。 江西中江集团有限责任公司 2023 年 11 月 24 日 致昆吾九鼎投资控股股份有限公司的回复函 昆吾九鼎投资控股股份有限公司： 2023 年 11 月 24 日 ...