股权激励计划审议 - 2020年11月20日董事会和监事会审议通过2020年股权激励计划相关议案[17] - 2020年12月11日股东大会审议通过2020年股权激励计划相关议案[18] - 2022年3月29日董事会和监事会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[28] - 2022年4月14日股东大会审议通过2022年限制性股票激励计划相关议案[30] 行权与解除限售 - 2023年1月11日首次授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[22] - 2023年12月8日预留授予股票期权第一个行权期及限制性股票第一个解除限售期条件成就[24] - 2024年1月19日首次授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[25] - 2024年12月26日预留授予股票期权第二个行权期及限制性股票第二个解除限售期条件成就[26] - 2024年7月4日2022年股权激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就[33] 回购注销 - 2025年3月12日决定回购注销2020年和2022年激励计划中625,622股限制性股票[28][34][37] - 2020年激励计划1名激励对象离职，回购15,222股，回购价4.56元/股[35] - 2022年13名激励对象离职，回购610,400股，回购价3.87元/股[36] - 回购注销前总股本2,806,995,283股，回购后减至2,806,369,661股[37] - 回购前有限售条件流通股占比21.89%，回购后占比21.87%[37] - 回购前无限售条件流通股占比78.11%，回购后占比78.13%[39] 其他 - 福建天衡联合律师事务所担任公司2020年和2022年股权激励计划专项法律顾问[6]

关联交易额度 - 2025年与哈农商行贷款最高余额20亿、存款15亿[5] - 2025年与厦门农商行贷款最高余额20亿、存款20亿[5] 2024年末业务余额 - 哈农商行存款0.96万、贷款3亿，利息148万[7] - 厦门农商行存款533.77万、贷款0，利息0万[7] 2024年1 - 9月财务数据 - 厦门农商行总资产1324.55亿，归母净利润0.23亿[11] - 哈农商行总资产598.82亿，归母净利润1.28亿[13] 股权情况 - 公司控股股东子公司持厦门农商行8.01%股份[9] 审议情况 - 2025年3月10日独董会同意提交关联交易议案[2] - 2025年3月12日董事会通过关联交易议案[2] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[3]

会议审议 - 2025年3月10日、12日会议审议通过《关于2025年度日常关联交易额度的议案》[2][3] - 该事项尚需提交股东大会审议[19] 业绩数据 - 2024年度承租、出租办公场地执行金额3671万、1191万[6][7] - 2024年度接受、提供服务执行金额62945万、44996万[7] - 2024年度采购、销售商品执行金额1414399万、222873万[7] 未来展望 - 2025年度承租办公场地预计金额4300万元[11] - 2025年度日常关联交易预计总金额为3427800万元[12] 其他 - 保荐机构对2025年度日常关联交易预计额度事项无异议[20]

股份转让限制 - 公司董监高上市1年内股份不得转让[5] - 任期内及届满后6个月每年转让不超25%[6] - 持股不超1000股可一次全转[6] - 新增无限售股当年可转25%[7] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[7] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[7] 信息申报与披露 - 新任董监高任职2日内委托申报信息[10] - 减持需提前15日披露计划，时间不超3个月[10] - 股份变动2日内报告并公告[10] 制度生效 - 本制度董事会审议通过日起生效[14]

公司基本信息 - 公司于1997年5月13 - 15日首次发行4000万股人民币普通股，6月4日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为2,806,995,283元，股份总数为2,806,995,283股，均为面值壹元的人民币普通股[6][13] - 公司经营范围包括贸易经纪、货物进出口、供应链管理服务等[11] - 公司发起人为夏新电子等六家公司，1997年5月23日以资产和现金折股方式设立[13] 公司治理 - 公司法定代表人辞任，三十日内确定新法定代表人[6] - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[61] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长若干人[66] - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表监事和一名职工代表监事[79] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本，也可减少注册资本[15] - 公司不得收购本公司股份，减少注册资本等情形除外[15] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[18] 股东大会 - 年度股东大会每年至少召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过[48] 董事会 - 董事会每年至少召开两次会议，召开前十日书面通知全体董事和监事[70] - 董事会审议对外担保事项，须经全体董事三分之二以上同意通过[69] 财务与分红 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[82] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[82] - 除特殊情况，公司当年盈利且累计未分配利润为正，现金分配利润不少于当年合并报表可供分配净利润的30%[84] 其他 - 公司设立党委和纪委，党委设书记一名[57] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站为信息披露媒体[99]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行A股573,932,226股，发行价5.61元/股，募资总额3,219,759,787.86元[3] - 扣除发行费用40,531,791.74元后，募资净额3,179,227,996.12元[3] - 募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还债务[4] 资金置换情况 - 公司已用自筹资金支付发行费用2,591,132.08元，拟用募资置换[6] - 审计及验资费、律师费自筹资金预支，拟用募资置换相同金额[7] 审议及意见情况 - 2025年3月12日董事会、监事会审议通过募资置换自筹资金议案[8] - 容诚会计师事务所认为费用说明编制合规，保荐机构无异议[9]

业绩总结 - 近五年现金分红占净利润比例超50%[4] - 2011年重组上市后累计分红超51亿元[4] 未来展望 - 拟将2024年现金分红比例提至不低于65%[4] - 提升分红比例已通过董事会和监事会审议[5] - 提升分红比例待股东大会审议，不影响现金流和发展[5][6]

公司信息 - 公司股票代码为600057，简称厦门象屿[1] - 公司债券代码115589、240429、240722，简称23象屿Y1、23象屿Y2、24象屿Y1[1] 人事变动 - 2025年3月12日公司董事会审议通过聘任吴银萍为证券事务代表[2] - 吴银萍1989年6月出生，硕士学历，已取得上交所董秘资格[2][3]

业绩数据 - 2023年末资产总额12970518.67万元，2024年1 - 9月为12712043.61万元[11] - 2023年末负债总额9251278.40万元，2024年1 - 9月为9105039.15万元[11] - 2023年末净资产3719240.27万元，2024年1 - 9月为3607004.46万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额558654.86万元，2024年1 - 9月为51534.32万元[11] 理财规划 - 2025年度公司及子公司短期投资理财余额不超上一年度经审计净资产50%[3][9] - 委托理财受托方为金融机构，投资类型有固定和浮动收益型[3][10] 公司治理 - 2025年3月12日董事会会议议案待股东大会审议[13] - 财务中心审核评估理财风险并跟踪进展[5] - 独立董事和监事会可监督资金使用，必要时聘专业机构审计[7]

交易情况 - 开展商品衍生品交易，品种为能源化工、金属矿产等[3][6] - 交易工具包括期货、期权等[3][6] 交易限制 - 保证金及权利金上限不超上一年度归母权益20%[3][5] - 最高合约价值不超上一年度营收10%[3][5] 决策流程 - 2025年3月10日独董会审议同意交易事项[3][7] - 3月12日董事会通过交易议案[7][8] - 交易事项尚需股东大会审议[3][8] 资金与风险 - 套期保值资金为自有资金、仓单质押等[6] - 交易存在价格、流动性等风险[9] - 通过内控和风控体系管控风险[9][10] 会计处理 - 根据会计准则确定金融衍生品公允价值[12]