| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于计提信用和资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第九 届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议 案》。现将本次计提信用和资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用和资产减值准备情况概述 （一）基本情况概述 根据财政部《企业会计准则第 8 号——资产减值》《企业会计准则第 22 号 ——金融工具确认和计量》及公司相关会计政策规定，公司对合并范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面清查，通过分析、评估和测试，基于 谨慎性原则，对 2023 年 1-12 月可能发生信用及资产减值损失的相关资产计提减 值损失 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日上午在厦门召开。会议应 到董事九名，实到八名，吴捷董事因公事不能亲自出席会议，委托林俊杰董事代 为出席会议并行使表决权。本次会议由董事长邓启东主持，公司监事和高管列席 了会议。本次会议召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案： 一、2023 年度董事会工作报告 二、2023 年年度报告及其摘要 报告全文及其摘要请见公司同日披露的《2023 年年度报告》《2023 年年度报 告摘要》。 三、2023 年度内部控制评价 ...

厦门象屿股份有限公司 2023 年度独立董事年度述职报告（廖益新） 本人作为厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独立董事， 2023年，本人严格遵照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要 求，勤勉尽职，积极参加公司董事会和股东大会，并充分发挥独立董事的独立作用； 维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 本人廖益新，法学硕士，现任厦门大学法学院教授、博士生导师、国际税法与比 较税制研究中心主任，兼任公司、厦门松霖科技股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年度，公司共召开了15次董事会、6次股东大会，会议召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。本年度本人对董事会审议的所 有议案均表示同意，无提出异议事项，也无反对、弃权的情形。详细出席会议具体情 况如下： | 姓名 | 本年应参 | 亲自出 | 参加董事会情况 以通讯方式 ...

| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 公告编号：2024-028 | | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | 厦门象屿股份有限公司 关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 1 延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑 业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业， 科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱 乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的 相同行业上市公司审计客户家数为 12 家。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天 ...

第一条 【制定目的及依据】为规范厦门象屿股份有限公司 （以下简称"公司"）投资活动，保障公司的合法权益及各项资 产的安全完整和有效运营，提高投资效益，规避投资风险，保护 公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《厦 门象屿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结 合公司实际经营情况，特制定本管理制度。 第二条 【适用对象】本制度适用于公司及其下属全资、控股 子公司（以下简称"子公司"），参股公司可参照执行。 第三条 【定义】本制度中的"投资"是指公司及子公司在 境内外从事的股权投资和固定资产投资。固定资产投资是指单项 或单批金额在 50 万元（含本数）以上的基本建设项目、更新改造 项目和其他固定资产购置项目（非经营性物资及计算机类物资采 购除外）。本制度所称"重大投资项目"是指达到公司"三重一 大"管理制度标准的投资项目。 —1— 第四条 【基本原则】公司及下属子公司投资活动应当遵循 以下基本原则： 厦门象屿股份有限公司 投资管理制度 第一章 总则 第五条 【决策机构】公司股东大会、董事会为公司投资的 决策机构，根据公司章程在各自 ...

土地拍卖情况 - 上海和杭州土地拍卖“零流拍”，14块地均以底价成交[1],[2] - “新闽系”在土拍中表现活跃，建发房产和联发集团联合托底4块地[3],[4] - 建发在杭州拿地存在风险，部分地块周边房价低于联动价，缺乏地铁交通优势[9],[10] 公司业绩 - 建发房产和联发集团的母公司建发股份房地产业务盈利能力下滑，净利润率仅为3.17%[6],[7] - 建发集团旗下公司毛利率下滑，建发国际毛利率从15.3%下滑至11.1%[20],[21] - 建发股份收到警示函，存货减值测试不规范，导致归母净利润大幅下滑[22],[23] 公司风险 - 建发系过去几年激进拿地导致净利润大幅下滑，多个项目位于三四线城市[27],[28] - 建发股份去年遭遇楼市下行和去化不畅，导致短期借款激增，随后快速缩表降债、保证现金流安全[32] - 建发系房地产公司境遇类似于泰禾集团、旭辉集团，拿地动作激进且难以控制[33] 供应链与房地产业务 - 厦门的大宗供应链服务商建发、象屿、国贸都涉足房地产业务，与供应链现金流形成协同效应[30][31] - 大宗供应链服务商利用现金流购地、质押土地贷款回填资金占用，但资金不能固化，否则会导致流动性危机[31][32]

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| 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | Y2 债券简称：23 象屿 | | 厦门象屿股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门象屿股份有限公司第九届监事会第十一次会议通过电子邮件的方式发 出会议通知，于2024年3月15日在厦门召开。会议应到监事三名，实到三名。本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议通过签署表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 监事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2020 年激励计 划》《2022 年激励计划》等相关规定，2020 年激励计划中 11 名激励对象因个人 原因离职、退休、个人绩效考核结果"不达标"，涉及回购注销的限制性股票合 计为 488,728 股；2022 年激励计划中 15 名激励对象 ...

第九届董事会第十八次会议决议公告 | 股票代码：600057 | 股票简称：厦门象屿 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：115589 | 债券简称：23 象屿 Y1 | | | 债券代码：240429 | 债券简称：23 象屿 Y2 | | 厦门象屿股份有限公司 厦门象屿股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 过电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 15 日以通讯方式召开，全体九 名董事出席会议。本次会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。 会议通过签署或传真表决票的方式审议通过以下议案： 一、关于回购注销部分限制性股票的议案 公司董事会逐项表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1.关于回购注销退休/离职/考核不合格激励对象限制性股票的议案 同意回购 2020 年/2022 年股权激励计划中退休/离职/考核不合格的 22 名激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 ...

公司简称：厦门象屿 证券代码：600057 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门象屿股份有限公司 2020 年股权激励计划 及 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票 相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 5 | | 三、基本假设 | 6 | | 四、独立财务顾问意见 | 7 | | （一）2020 | 年激励计划与 2022 年激励计划的授权与批准 7 | | （二）回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | 12 | | （三）结论性意见 | 14 | 一、释义 3 （五）本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度， 依据客观公正的原则，对本激励计划涉及的事项进行了深入调查并认真审阅了 相关资料，调查的范围包括上市公司章程、薪酬管理办法、历次董事会、股东 大会决议、最近三年及最近一期公司财务报告、公司的生产经营计划等，并和 上市公司相关人员进行了有效的沟通，在此基础上出具了本独立财务顾问报告， 并对报告的真实性、准确性和完整性承担责任。 （六）本独立财务顾问报告仅供公司本次 ...