衮矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (朱睿) 作为衮矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公司") 的独立董事,我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规,以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定和要求,本 着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责、独立履职,及时了解 公司的生产经营及发展情况,积极发挥独立董事作用,有效维 护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2023年度履职 情况报告如下: (二)相关决议及表决结果情况 一、独立董事的基本情况 朱睿:出生于 1975年2月,毕业于对外经济贸易大学、美 国明尼苏达大学,工商管理博士学位。曾任加拿大英属哥伦比 亚大学副教授,美国莱斯大学助理教授。目前担任长江商学院 市场营销学教授、ESG 与社会创新研究中心主任,并担任九毛 九国际控股有限公司、万物新生公司(纽约证券交易所上市公 司 ATRenew Inc ) 独立董事。2023年6月任兖矿能源独立董事。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席会议情况 自本人 2023年6月任独立董事后至报告期末,公司共召开 了 3 次董事会会议和 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年度 一、审计意见 审计报告 我们审计了充矿能源集团股份有限公司(以下简称充矿能源公司)财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-196 | 联系申话: +86(010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 No 8 Chaovangmen Beid Don ...

Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及管治报告 2023 报告说明 兖矿能源集团股份有限公司（以下简称"兖矿能源""公司" 或"我们"）重视承担社会责任，希望以发布环境、社会及 管治（"ESG"）报告（2020 年度及以前为社会责任报告， 以下简称"ESG 报告"）的形式，向社会各界分享公司在 ESG 方面的实践与绩效，增强信任与合作，共同推动公司和 社会的可持续发展。 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 报告主体范围 兖矿能源及附属公司，与同时披露的公司《2023 年度报告》 （"年报"）范围一致。 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出此 范围）。 报告原则 重要性 : 邀请利益相关方参与公司 ESG 相关重要性议题的识 别与评估，董事会已对评估结果进行审阅，并在本报告中进 行了披露。 量化 : 本报告披露了在环境及社会领域相关量化数据以及统 计、计算采用的标准和方法。 一致性 : 本报告所披露 ...

本人及直系亲属和主要社会关系成员,均未在公司及子公 司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东及股 东投资的单位担任任何职务,没有从公司及其主要股东或有利 害关系的机构和人员取得额外的其他利益,也不存在其他影响 独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 1 (一)出席会议情况 自本人 2023年6月任独立董事后至报告期末,公司共召开 了 3 次董事会会议和 1 次股东大会。出席会议情况如下: 究矿能源集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (胡家栋) 本人作为兖矿能源集团股份有限公司("兖矿能源""公 司")独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》、公司上市地监管规则、《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规,以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等内部制度的有关规定和要求,诚信、勤勉、独立地履行职责, 积极出席相关会议,认真审议各项议案,对公司相关事项发表 独立意见,促进公司规范运营,切实维护公司和全体股东的利 益。现将 2023年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 胡家栋:出生于 1969年 6月,毕业于澳洲新南威尔士大学, 商业学士学位,香港会计师公会资 ...

兖矿能源集团股份有限公司 关于山东能源集团财务有限公司的风险评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》以及《中国证监会 中国银保监会关于规范上市公司与企 业集团财务公司业务往来的通知》的要求，本公司查验了山东能源集 团财务有限公司《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件及相关 财务资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关情 况报告如下： 一、基本情况 山东能源集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）于 2013 年 12 月 24 日经原中国银行业监督管理委员会（银监复〔2013〕664 号）批准成立，截至 2023 年末，原山能财务公司与原兖矿财务公 司整合工作完成，整合后的财务公司注册资本为人民币 70 亿元， 其中兖矿能源集团股份有限公司，出资 37.744 亿元，占注册资本 的 53.92%；山东能源集团有限公司，出资 22.1683 亿元，占注册 资本的 31.669%；淄博矿业集团有限责任公司，出资 3.0275 亿元， 占注册资本的 4.325%；临沂矿业集团有限责任公司、山东新巨龙 1 能源有限责任公司各出资 2.0181 亿元，分别占注册 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-020 ● 每股分配比例：每股派发现金股利 1.49 元（含税），每股派送红 股 0.3 股。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数， 具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持 每股分配金额及每股送红股股数不变，相应调整分配总额，并另行公告具 体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 147.10 亿元。经董事会 决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数 分配利润。本次利润分配方案如下： （一）公司拟向全体股东每股派发现金股利 1.49 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 7,439,370,720 股，以此计算合计拟派 发现金红利 11,084,662,373 元（含税）。占本年度按中国会计准则实现的 归属于母公司股东的净利润（"净利润"）的比例为 55.04%，占扣除法定 兖矿能源集团股份有 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-022 兖矿能源集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部颁布《企业会计准则解释第 16 号》，规 定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认 豁免的会计处理"的内容，本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计 准则解释第 16 号》上述规定。 公司本次会计政策的变更是根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》而进行的相应变更，无需提交董事会和股东大会审议。 二、具体情况及对本集团的影响 1 （一）本次会计政策变更的具体情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 兖矿能源集团股份有限公司（"本公司"）及其子公司（合称"本 集团"）根据中华人民共和国财政部（"财政部"）颁布的《关于印发<企 业会计准则解释第 16 号>的通知》（财会〔2022〕31 号）（"《企业会计 准则解释第 16 号》"）中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确 ...

兖矿能源集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，兖矿 能源集团股份有限公司("公司")董事会，就公司在任独立董 事彭苏萍、朱利民、胡家栋、朱睿的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在任何 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况。 兖矿能源集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 ...

兖矿能源集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 | 信永中和合计师室含 所 北京市东城区朝阳门北大街 抚家电话: +86(010) 6554 2288 | | | --- | --- | | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | telephone: +86 (010) 6554 2288 | | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, ShineWing | | | Dongcheng District, Beijing, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAA7B0020 兖矿能源集团股份有限公司 充矿能源集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称充矿能源公司)2023年 ...

股票代码：600188 股票简称：兖矿能源 编号：临 2024-017 兖矿能源集团股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 兖矿能源集团股份有限公司（"兖矿能源""公司"）第九届董事 会第六次会议，于 2024 年 3 月 28 日在山东省邹城市公司总部以通讯 方式召开，应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司董事长召集 和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议通知和材料已分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 24 日以书面或电子邮件形式送达公司董事。 （一）批准公司《2023 年度报告》及《年报摘要》，在境内外公 布经审计的 2023 年度业绩； （同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票） 董事会审计委员会已经认可公司《2023 年度报告》，同意提交董 事会审议。 （二）通过公司《2023 年度董事会工作报告》，提交公司 2023 年度股东周年大 ...