资金额度 - 2025年度公司申请银行借款额度为60亿元人民币[7] - 2025年度公司拟向控股子公司提供财务资助最高额度为30亿元[9] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案赞成票占全体董事表决票数的100%通过[1][2][3][4][5][6][7] - 《关于因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及2024年度业绩承诺履行情况的议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[6] - 《2025年度向控股股东首旅集团获得财务资助额度的关联交易议案》赞成票占本项议案有表决权票数的100%通过，6名关联董事回避表决[9] - 《公司与控股股东首旅集团及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[10] - 《公司与第二大股东携程上海及其关联方2024年度日常关联交易情况及2025年度预计日常关联交易议案》以赞成10票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《关于2024年度北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[11] - 《公司与首旅集团财务公司2025年度资金存放等预计业务的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司与北京首都旅游集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的关联交易议案》以赞成5票，占本项议案有表决权票数的100%通过[12] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[14] - 《公司2025年度续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，聘期一年，年度审计费预计80万元人民币[15] - 《制定公司<市值管理办法>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[15] - 《制定公司<合规管理制度>的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过[16] - 《关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的议案》以赞成11票，占全体董事表决票数的100%通过，需出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[17] 会议与审核 - 本次董事会会议于2025年3月26日上午9：00召开，通知于3月16日送达，应到董事11名，实到11名[1] - 董事会审计委员会于2025年3月24日对多项报告进行事前审核[3][4][6][7] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年3月24日对公司高级管理人员的薪酬方案审核通过[7] 报告刊登 - 公司2024年年度报告全文刊登在上交所网站，摘要刊登在《中国证券报》《上海证券报》[7]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 对 2024 年度利润分配预案的审核意见 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议了董事会提出的 2024 年度公司利润分配预案，现发表审核意见如下： 监事会审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，依据公司 2024 年度经审 计的财务决算报告，公司利润分配预案以 2024 年 12 月 31 日总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所 的相关规定及公司《章程》中相关内容，董事会提出的预案是切实履行提质增效 重回报的精神，分红金额超过去年水平。同时在全面考虑行业当前的发展趋势及 公司主业发展状况，结合公司目前财务状况，明确了剩余未分配股利的用途，未 有损害公司股东利益的情形，同意将预案提交公司股东会审议。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司监事会 2025 年 3 月 29 日 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-009 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●经毕马威华振会计师事务所审计：北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以 下 简 称 ： " 公 司 " ） 2 0 2 4 年 度 合 并 报 表 实 现 归 属 母 公 司净利润 806,313,276.29 元。2024 年度母公司实现净利润 452,571,665.35 元， 加年初未分配利润 250,733,502.68 元，减去 2024 年度提取法定盈余公积金 45,257,166.54 元，减去分配 2023 年度利润 245,652,687.72 元，年末可供股东 分配的利润为 412,395,313.77 元。 ●公司 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公 积金转增股本。 ●本次 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于注册发行银行间债券市场债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒 店"）第九届董事会第七次会议审议通过了《公司关于注册发行银行间债券市场 债务融资工具的议案》，具体事宜如下： 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-018 为拓宽公司融资渠道，优化融资结构，提升公司流动性管理能力，满足公 司战略发展的资金需求，依照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等 规定，公司拟申请注册发行超短期融资券、短期融资券、中期票据（以下合称 "债务融资工具"），公司将根据经营情况、金融市场运行情况等因素择机一 次或分期发行。 一、发行方案主要内容 1、发行主体：本次债务融资工具的发行主体为本公司。 经公司自查，公司不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主 体实施联合惩戒的合作备忘录》所述的失信责任主体。 2、发行规模：公司拟在银行间债券市场注册发行超短期融资券、短期融资 券、中期 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 所收购北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 第 1 页，共 2 页 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) — 中国合伙制会计 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024年度业绩承诺实现情况说明的 专项审核报告（续） 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 北京诺金酒店管理有限责任公司 2024 年度业绩承诺 ...

评估基本信息 - 评估报告文号为中同华评报字(2025)第020381号[4] - 评估基准日为2024年12月31日[6] - 评估目的是为北京首旅酒店集团编制财报及减值测试提供参考[6] 评估对象与价值 - 评估对象为如家酒店集团于基准日的商标资产[6] - 2024年12月31日商标资产账面值为281,940.00万元[7][9] - 2024年12月31日商标资产评估价值为540,273.00万元[7][9] 其他信息 - 评估报告备案回执生成日期为2025年3月21日[5] - 评估假设包括有序交易、持续经营等[9] - 评估结论使用有效期自评估基准日起[10]

审计相关 - 毕马威华振审计北京首旅酒店2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 审计报告由黄文辉、黄锋签字，日期为2025年3月26日[10] 内控情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[4] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（李燕） 北京首旅酒店(集团)股份有限公司： 作为北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"） 的独立董事，在本报告期内，本着对全体股东负责的态度，坚持独立性的基础上， 依照法律法规赋予的职权，忠实义务、勤勉尽责，积极参与公司治理。 2024 年，公司继续坚定"十四五"战略发展规划，按照董事会提出的继续 从住宿业的本质出发，以"成为最值得信赖的专业住宿业管理平台"为愿景，以 "用专业和技术为顾客和合作伙伴创造物超所值的价值"为使命，推进"发展为 先、产品为王、会员为本、经营至上、效率赋能"的核心战略，依靠领先的科技 和全面的人才支撑体系，在线化、数字化、智能化全面赋能酒店业务发展，以"中 国服务"为统领，充分利用自身品牌、规模、资源、平台、技术优势，继续加大 资源整合力度，将"吃、住、行、游、娱、购"等板块的资源连接起来，全力打 造"如旅随行"的产业链和顾客价值生态圈。 本人按照《独立董事管理办法》的要求，圆满完成了本年度的独立董事应履 行义务与职责，具体工作汇报如下。 一、本年度出席公司董事会、股东会及对审议事项表决情况 ...

人员变动 - 独立董事杨晓莉2024年12月21日因个人原因辞职[4][17] 考察活动 - 2024年3月中旬考察北京京伦饭店及凯威大厦新桥三宝乐蛋糕房改造经营情况[6] - 2024年10月中旬考察和颐至尊 - 北京望京798店及北京798艺术区创业产业园[6] 会议情况 - 2024年独立董事出席董事会10次、股东大会1次，无缺席及委托出席，均投赞成票[3] - 2024年独立董事出席独立董事专门会议2次、审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议3次，无缺席及委托出席，均投赞成票[8] - 2024年董事会审计委员会召开会议7次，围绕多项工作展开[9] - 2024年审计委员会与毕马威华振就公司财务、业务状况召开专门会议[11] - 11月薪酬考核委员会对《公司高级管理人员2021年 - 2023年度任期考核及薪酬兑现方案》无异议[11] 收购事项 - 2023年公司溢价收购诺金公司100%股权和安麓管理40%股权，终止收购首旅日航50%股权事项[12] - 公司出资约7.72亿元收购北京环汇置业有限公司9%股权及其债权[13] 股份与关联交易 - 2024年2月首旅集团承诺12个月内不减持公司股份[14] - 公司2024年度与控股股东首旅集团及其关联方有获得财务资助和日常经营业务关联交易[15] - 公司2024年度与第二大股东携程上海等关联方存在相互提供服务的日常关联交易，规模占比小对经营无实质影响[15]

业绩承诺与表现 - 首旅集团对注入资产2023 - 2025年业绩承诺[1] - 2023 - 2024年诺金公司业绩优秀，2025年完成承诺基本确定[2] - 安麓管理公司连续两年亏损，2025年加强关注与跟踪[2] 关联交易 - 2024年与首旅集团、携程上海实际交易比预计增加，系偶发性交易增加[4][6] - 2025年与首旅集团、携程上海预计交易金额合理提高[4][6] 资金安排 - 2025年拟向首旅集团获财务资助[3] - 2025年公司及子公司预计在首旅财务公司开展存贷等业务[8] 承诺履行 - 控股股东及其他方公开承诺有效履行，2024年年报披露情况[11]