证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-059 南京钢铁股份有限公司 关于2024 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可〔2017〕1299 号）核准，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公 司"或"南钢股份"）非公开发行 446,905,000 股人民币普通股（A 股），每股面值 1.00 元，发行价为每股人民币 4.00 元。截至 2017 年 9 月 14 日止，本公司募集资金 总额为 1,787,620,000 元（人民币，下同），扣除发行费用含税 28,858,133.05 元， 实际募集资金净额为 1,758,761,866.95 元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）天衡验字〔2017〕00118 号验资报告验证。 | 项目 | 金额（元） | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,787 ...

南京钢铁股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关联交易》的 要求，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中信财务有限公司 （以下简称"财务公司"）的《中华人民共和国金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并查阅了财务公司 2024 年半年度的财务报告，对其经营资质、业务和 风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 （一）财务公司注册地、组织形式和总部地址 财务公司 成立于 2012 年 11 月 19 日 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91110000717834635Q。财务公司于 2021 年 8 月 18 日取得国家金融监督管理 总局北京监管局换发的《中华人民共和国金融许可证》（机构编码为 L0163H211000001）。 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例（%） | | --- | --- | --- | | 中国中信有限公司 | 283,870.29 | 42.94 | | 中信泰富有限公司 | 173,387.79 | 26.23 | | 中信建设有限责任公司 | 83, ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-060 南京钢铁股份有限公司 2024年上半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的南京钢铁股份有限公司 （以下简称"公司"）总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），截至2024年6月30日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币3,533,131,631.76元。经董事会决议， 公司2024年上半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利 润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。截至2024年6月30日， 公司总股本6,165,091,011股，以此测算合计拟派发现金红利616,509,101.10元 （含税），占合并报表2 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-055 南京钢铁股份有限公司 关于对外提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称"南钢国贸"）， 柏中（徐州）污水处理有限公司（以下简称"徐州污水处理"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：南京钢铁股份有限公司（以下 简称"公司"，含子公司）为全资子公司南钢国贸提供总额度不超过144,000万元 的担保。公司控股子公司柏中环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"柏中环 境"）为其全资子公司徐州污水处理提供总额度不超过21,000万元的担保。公司 2024年已实际为南钢国贸提供的新增担保余额为79,066万元，为南钢国贸提供的担 保总余额为329,223万元（含存续）。公司2024年已实际为徐州污水处理提供的新 增担保余额为0万元，为徐州污水处理提供的担保总余额为0万元（含存续）。前述 担保余额均不含本次担保。 截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。 本次担保无 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-054 南京钢铁股份有限公司 关于控股子公司终止上市辅导的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2021 年 12 月，柏中环境科技（上海）股份有限公司（以下简称"柏中环境"） 向中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称"上海证监局"）提交上市辅 导备案材料并获得受理，辅导机构为国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国 泰君安"）和德邦证券股份有限公司（以下简称"德邦证券"）。 2022 年 8 月，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）完成对柏中环 境的收购，成为柏中环境的控股股东。 特此公告 南京钢铁股份有限公司董事会 二〇二四年七月十日 2023 年 12 月，柏中环境实际控制人变更为中国中信集团有限公司。鉴于实 际控制人变更影响，并综合考虑战略发展及资本运作规划，柏中环境终止上述上 市辅导事项。2024 年 7 月 2 日，柏中环境与其辅导机构国泰君安和德邦证券共 同签署《柏中环境科技（上海）股份有限公司与国泰君安证券股份有限公 ...

证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临 2024-053 南京钢铁股份有限公司 关于间接控股股东股权结构变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）收到泰富特钢（江苏）有限公司 （以下简称"江苏特钢"）的通知，其协议受让湖北新冶钢有限公司（以下简称"新 冶钢"）所持公司间接控股股东南京钢铁集团有限公司（以下简称"南钢集团"） 55.2482%股权事项已完成市场监督管理部门变更登记手续，具体情况如下： 一、本次交易基本情况 1 2024 年 6 月 17 日，公司间接控股股东新冶钢与江苏特钢签署《股权转让协议》， 新冶钢将其直接持有的南钢集团 55.2482%股权（以下简称"标的股权"）转让给江苏 特钢（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，江苏特钢将成为南钢集团控股股 东，并通过南京南钢钢铁联合有限公司（以下简称"南京钢联"）及其全资子公司南 京钢铁联合有限公司合计持有公司 59.10%股份，江苏特钢一致行动人新冶钢直接持有 公司 3.66%股份。 ...

北京市金杜律师事务所 关于泰富特钢（江苏）有限公司及其一致行动人 免于以要约方式增持股份的法律意见书 致：泰富特钢（江苏）有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受泰富特钢（江苏）有限公 司（以下简称收购人或江苏特钢）的委托，担任江苏特钢以协议转让方式取得湖北 新冶钢有限公司（以下简称新冶钢）持有的南京钢铁集团有限公司（以下简称南钢 集团）55.2482%股权（以下简称标的股权）、从而间接收购南京钢铁股份有限公司 （以下简称南钢股份或上市公司）59.10%股份（以下简称本次收购或本次交易） 相关事宜的专项法律顾问，新冶钢为江苏特钢的一致行动人，直接持有南钢股份 3.66%股份。根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共 和国公司法》《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办法》）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》《律师事务所从 事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法 律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和中国证券监督管理委员会（以下简称 中国证监会）的有关规定，就本次收购涉及的收购人及其一致行 ...

北京市金杜律师事务所 关于《南京钢铁股份有限公司收购报告书》 之 本所及经办律师依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和中国证监会 的有关规定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次收购相关事项进行了充分的 核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 为出具本法律意见书，本所依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 1 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等有关规定，结合收购人及其 一致行动人实际情况，编制和落实了查验计划，亲自收集证据材料，查阅了按规 定需要查阅的文件以及本所经办律师认为必须查阅的其他文件。在收购人及其一 致行动人等本次收购相关方保证其已提供了本所及经办律师为出具本法律意见 书所要求收购人提供的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，其 提供给本所及经办律师的文件和材料是真实、准确、完整、及时和有效的，不存 在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，且文件材料为副本或复印件的，其与原件 一致和相 ...

中信证券股份有限公司 关于 南京钢铁股份有限公司收购报告书 之 财务顾问报告 上市公司名称：南京钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南钢股份 股票代码：600282.SH 财务顾问 二〇二四年六月 1 中信证券股份有限公司 关于南京钢铁股份有限公司收购报告书之财务顾问报告 财务顾问声明 本声明所述的词语或简称与本财务顾问报告"释义"部分所定义的词语或简 称具有相同的涵义。 根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》及《格式准则第 16 号》等法律 法规和规范性文件的规定，中信证券按照行业公认的业务标准、道德规范，本着 诚实信用、勤勉尽责的精神，对本次收购的相关情况和资料进行了核查，对收购 人及其一致行动人出具的《南京钢铁股份有限公司收购报告书》所披露的内容出 具财务顾问报告，以供投资者和有关各方参考。 为此，本财务顾问特作出以下声明： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对收购人及其一致行动人 披露的《南京钢铁股份有限公司收购报告书》进行了核查，确信披露文件内容与 格式符合规定，并有充分理由确信所发表的专业意见与收购人及其一致行动人披 露的文件内容不存在实质性差异； 2、本财务顾问 ...

南京钢铁股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：南京钢铁股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南钢股份 股票代码：600282.SH 收购人：泰富特钢（江苏）有限公司 住所：江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 803 室 通讯地址：江苏省南京市江北新区天圣路 75 号 4 栋 803 室 一致行动人：湖北新冶钢有限公司 住所：湖北省黄石市黄石大道 316 号 通讯地址：湖北省黄石市黄石大道 316 号 签署日期：二〇二四年六月 南京钢铁股份有限公司 收购报告书 收购人声明 本声明所述的词语或简称与收购报告书"释义"部分所定义的词语或简称具 有相同的涵义。 一、本报告书系收购人及其一致行动人根据《公司法》《证券法》《收购管 理办法》《格式准则第 16 号》及相关的法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《格式准则第 16 号》的 规定，本报告书已全面披露收购人及其一致行动人在南钢股份拥有权益的股份。 截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动 人没有通过任何其他方式在南钢股份拥有权益。 三、收购人及其一致行动人签署本报告 ...