公司代码：600312 公司简称：平高电气 河南平高电气股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 河南平高电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 ...

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024-006 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件、手机短信发出会议通知，并于 2024 年 4 月 9 日在公司现场召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 会议各项议案的审议情况如下： 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度监事 会工作报告》； 4、在公司 2023 年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和 审议的相关人员有违反保密规定的行为。 3.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度内部 控制评价报告》； 公司 2023 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建设 及运行情况。公司建立了较为完善的内部控制制度，内控制度能够得到有 ...

河南平高电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公 司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理 咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普 通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首 批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计 业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格， - 1 - （一）会计师事务所基本情况 以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家 ...

河南平高电气股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （吕文栋） 作为河南平高电气股份有限公司独立董事，2023 年度本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及 《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉尽 责地履行独立董事的职责和义务，促进公司规范运作，不断 完善法人治理机制。积极参加公司相关会议，对公司董事会 审议的重大事项发表了独立意见，维护了公司和全体股东特 别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 吕文栋，男，1967 年出生，中共党员，中国人民大学工 商管理硕士，北京大学政治学理论与方法专业博士。历任山 西省太原市科学技术委员会职员，科技部知识产权事务中心 职员，对外经济贸易大学保险学院教授、博士生导师。现任 对外经济贸易大学国际商学院教授、博士生导师，河南豫光 金铅股份有限公司、华夏银行股份有限公司独立董事；2020 年 9 月起任公司独立董事。 （二）独立性说明 本人不在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在 公司 ...

股票代码：600312 股票简称：平高电气 公告编号：2024—004 河南平高电气股份有限公司中标公告 相关项目签约后，其合同的履行将对公司未来经营发展产生积极的影响。项目 的中标不影响公司业务的独立性。 三、风险提示 目前公司尚未与国家电网有限公司相关机构签署正式商务合同，合同条款尚 存在不确定性，上述中标项目交货时间需根据实际合同要求确定，对公司当期业绩 的影响存在不确定性，具体内容以最终签署的合同为准。敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司董事会 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次变电设备(含电缆)招标采 购)中标公告""国家电网有限公司 2024 年第二批采购(输变电项目第一次变电设 备单一来源采购)成交公告"。河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为 9.55 亿元，占 2022 年营业收 入的 10.30%。 一、中标公告内容 项目为"国家电网有限公司 2024 年第一批采购(输变电项目第一次 ...

证券代码：600312 证券简称：平高电气 公告编号：2024-002 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 781,388,425 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 57.5853 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开及议案表决合法有 效。会议由公司董事会召集，董事长李俊涛主持会议。 2、 议案名称：关于修订公司《独立董事制度》的议案 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | ...

平高电气 2024 年第一次临时股东大会法律意见 北京市众天律师事务所 @@ 北京市众天律师事务所 ZHONGTIAN LAW FIRM 地址：北京市海淀区北四环西路 9 号银谷大厦十七层 Add: 17/F，Yingu Mansion，9 West Beisihuan 邮编：100190 Rd.，Beijing 100190，CHINA 电话：（86-10）62800408 Tel:（86-10）62800408 传真：（86-10）62800409 Fax：（86-10）62800409 北京市众天律师事务所 关于河南平高电气股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见 一、本次股东大会的召集、召开程序 众天证字[2024]PG-001号 河南平高电气股份有限公司： 惠承贵司（以下简称"公司"）委托，北京市众天律师事务所（以下简称"众天"）指 派律师出席公司2024年度第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次 股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人的资格、会议表决程序与表决结 果等有关事项出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，公司向众天律师提供了与本次股东大会 ...

二○二四年一月十六日 2024 年第一次临时股东大会 会议议题之一 关于修订公司《章程》的议案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及其他有关 法律法规规定，拟对公司《章程》进行修订，修订内容如下： 河南平高电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | 第四十八条 独立董事有权向董事会提议 | | 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 | 召开临时股东大会。独立董事要求召开临时股 | | 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法 | 东大会的提议应当经全体独立董事过半数同 | | 规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出 | 意。对独立董事要求召开临时股东大会的提议， | | 同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意 | 董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规 | | 见。 | 定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召 | | 董事会同意召开临时股东大会的，将在做 | 开临时股东大会的书面反馈意见。 | | 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的 | 董事会同意召 ...

项目为"国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变 电设备单一来源采购）"，本次共计中标 6 个包，金额合计 951 万元，产品为组合电 器、开关柜。公司及子公司上海平高、平高威海中标金额分别为 737 万元、56 万 元、158 万元。 项目为"国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购（输变电项目第二次 35-110 千伏设备协议库存招标采购）"，本次共计中标 5 个包，金额合计 1,696 万 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2024—001 河南平高电气股份有限公司中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 日前，国家电网有限公司电子商务平台（http://ecp.sgcc.com.cn）发布了"国 家电网有限公司 2023 年第一百零一批采购（特高压项目第六次设备招标采购）中 标公告""国家电网有限公司 2023 年第一百零二批采购（输变电项目第六次变电 设备单一来源采购）成交公告""国家电网有限公司 2023 年新增第二十一批采购 （输变电项目第二次 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 股票代码：600312 股票简称：平高电气 编号：临 2023-063 河南平高电气股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本次会计估计变更是公司结合生产经营实际情况进行的合理变更，符合相关 规定，会计估计变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本 次会计估计变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更。 特此公告。 河南平高电气股份有限公司监事会 2023 年 12 月 28 日 河南平高电气股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次会议 于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 27 日以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议经过有效表决，形成以下决议： 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更 的 ...