业绩预告 - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为85,000-87,000万元，同比增长53.87%-57.49%[4] - 公司预计2024年前三季度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为84,120-86,120万元，同比增长53.63%-57.28%[5] - 公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[7] 经营情况 - 报告期内电网投资稳步提升，电网建设持续推进，公司重点项目陆续履约交付，营业收入同比增长[6] - 公司精益管理持续深入，提质增效成果显著，收入结构发生变化，高附加值产品交付同比增加[6]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 [1][3][4] - 公司是高压开关领域的龙头企业,在高压特高压超高压CRS技术方面具有核心竞争力 - 公司主要业务包括高压板块、中低压及配网板块、国际业务板块和运维检修板块 - 公司历史可追溯至平顶山高压开关厂,后进入中联装备集团,实现了与许继的深度融合 业绩表现 [5][6][7] - 公司2015-2017年受特高压建设周期影响,业绩出现下滑,但2022年开始实现业绩拐点 - 2022年公司利润达7.1亿元,2023年预计将超过12亿元,未来3年内有望实现54%、28%、19%的利润增长 - 公司通过降本增效、产品结构优化等措施,毛利率从2019年的12%提升至2023年的21%以上 高压板块 [6][8][14][15][16][17] - 高压板块是公司的收入中流砥柱,特高压和750kV组合电器是公司的核心产品 - 公司在750kV组合电器市场占有率超过33%,在500kV组合电器市场占有率也有望进一步提升 - 未来10年特高压和特高压交流网建设将持续推进,为公司高压板块带来持续增长动力 配网板块 [7][8] - 配网板块毛利率从2019年的10%提升至2023年的16.7%,预计2024年可达20%以上 - 公司通过提高设备收入占比来改善配网板块的盈利能力 国际业务 [7][21][22][23] - 国际业务过去3年受疫情影响亏损严重,但2022年已实现扭亏为盈 - 公司正积极拓展单机出口业务,特别是在欧洲市场取得突破性进展 - 未来单机出口业务有望成为公司利润新增长点 检修运维业务 [23][24] - 检修运维业务是公司后期发展的重点,随着公司设备销量增加,这一业务有望为公司带来持续稳定的利润增长 问答环节重要的提问和回答 提问1: 公司在750kV组合电器市场的竞争优势如何? 回答: 公司是国内第一代特高压组合电器国产化的龙头企业,在运行经验和技术积累方面具有明显优势。新进入者虽然可能通过低价竞争,但在电网安全性等方面要求下,公司的市场地位难以被轻易取代。公司在750kV组合电器市场占有率超过33%,处于行业领先地位。[14][15] 提问2: 公司在特高压交流和直流工程中的机会在哪里? 回答: 未来10年特高压和特高压交流网建设将持续推进,为公司带来持续增长机会。一方面,特高压交流工程对组合电器等设备需求刚性较强;另一方面,直流工程中的交流场部分也需要大量组合电器,为公司创造新的增长点。公司在这两个领域的市场份额均超过40%,处于行业领先地位。[11][12][13][14] 提问3: 公司在配网和国际业务板块的发展情况如何? 回答: 配网板块方面,公司通过提高设备收入占比来改善毛利率,预计2024年可达20%以上。国际业务方面,过去3年受疫情影响亏损严重,但2022年已实现扭亏为盈。公司正积极拓展单机出口业务,特别是在欧洲市场取得突破性进展,未来有望成为新的利润增长点。[7][21][22][23]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会8月30日公告，股权登记日9月18日，9月24日14点40分开现场会[4] - 参会股东355人，代表股份748,771,121股，占总股份55.18%[6] 议案情况 - 2024年半年度利润分配预案等三项议案获通过[11][13][16] - 律师认为股东大会召集、召开等事宜合规且有效[17][18]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人355人[3] - 出席股东所持表决权股份748,771,121股，占比55.1816%[3] - 在任董事8人、监事3人，均全部出席[7] 议案表决情况 - 2024年半年度利润分配预案A股同意票748,688,816，比例99.9890%[5] - 制定管理办法议案A股同意票748,592,216，比例99.9761%[6] - 增补董事议案A股同意票745,355,716，比例99.5438%[8] - 5%以下股东对利润分配预案同意票186,619,593，比例99.9559%[8] - 5%以下股东对增补董事议案同意票183,286,493，比例98.1706%[8] 其他情况 - 本次股东大会所有议案均获通过[8] - 律师认为本次股东大会合法有效[10]

业绩相关 - 2024年预计营收120 - 130亿元[2] - 2024上半年归母净利润同比增60%[5] 利润分配 - 2024 - 2026年现金分红不低于年净利润30%[4] 产品情况 - 环保型产品有12kV - 40.5kV系列真空开关等[3] 荣誉资质 - 2024年获评“国家级制造业单项冠军企业”[4] - 子公司获评省级制造业单项冠军企业[4] - 获评“国家级绿色工厂”[5] 未来展望 - 下半年推动效率效益稳步增长[1]

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2024—032 河南平高电气股份有限公司 第九届董事会第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 张国跃先生简历： 张国跃，男，1979 年出生，中共党员，河南科技大学机械设计制造及其自 动化专业大学学士，高级工程师。历任天津平高智能电气有限公司执行董事、总 经理、党支部书记，河南平高电气股份有限公司副总经理，平高集团有限公司副 总工程师、总经理助理，综合服务中心主任、党总支书记，运行服务中心主任、 党委委员，河南平高通用电气有限公司执行董事、总经理、党委副书记，平高集 团有限公司副总经理，平高集团有限公司党委副书记、职工董事、工会主席，河 南平高电气股份有限公司第八届监事会主席，中国电气装备集团资产管理有限公 司党支部书记、执行董事、总经理。现任河南平高电气股份有限公司党委副书记、 总经理。 二、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司总经理 的议案》 根据《公司法》《公司章程》的规定，经董事长提名，董事会提名委员会审 ...

人事变动 - 2024年9月11日公司收到提名张国跃为董事候选人的函[1] - 2024年9月12日同意聘任张国跃为总经理[2] - 2024年9月12日同意张国跃为董事候选人并提交审议[2] 人员信息 - 张国跃1979年出生，有丰富任职经历[4] - 若当选董事，将担任发展战略与ESG委员会主任等职[2]

业绩与分红 - 2024年半年度平高电气母公司实现净利润626,928,066.50元[3] - 公司拟每10股派发现金红利1.38元，合计拟派187,255,140.64元（含税）[3] - 2024年半年度现金分红比例为35.09%[3] 会计师事务所选聘 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[8][20] - 会计师事务所聘期一年，符合条件可续聘，连续聘任原则上不超8年，特殊情况不超10年[9][24] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年，之后连续5年不得参与[9][25] - 选聘相关文件保存至少10年[9][28] - 审计费用降20%以上应说明情况[24] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成[25] - 审计委员会关注特定变更情形[30] - 关注拟聘所近3年处罚、项目立案调查情况[30] - 关注聘任期内费用变动大或成交价低情况[30] - 关注未按要求轮换人员情况[30] 人事变动 - 原董事、总经理朱琦琦因工作变动辞职[10] - 控股股东推荐张国跃为董事候选人[10]

人事变动 - 朱琦琦因工作变动辞去公司董事、总经理等职务[1] - 辞职后不在公司担任任何职务[1] 后续安排 - 公司将尽快完成董事补选工作[1] 公告信息 - 公告于2024年9月13日发布[2]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月24日召开[2] - 股权登记日为9月18日[2] - 现场会议9月24日14点40分在公司本部召开[6] - 网络投票起止时间为9月24日[6] 股权与议案 - 中国电气装备集团持股41.42%并提临时提案[3] - 《增补张国跃为董事议案》9月12日通过[5] - 议案1、2于8月30日，议案3于9月13日披露公告[8] - 对中小投资者单独计票议案为1、3[9]