独立董事候选人声明与承诺 本人夏海通,已充分了解并同意由提名人上海家化(集团)有限 公司提名为上海家化联合股份有限公司第八届董事会独立董事候选 人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影 响本人担任上海家化联合股份有限公司独立董事独立性的关系,具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (十)其他 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2024-026 上海家化联合股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市虹口区保定路 527 号 8 楼会议室 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式： (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

人员数据 - 普华截至2023年12月31日合伙人数为291人[2] - 注册会计师人数1710余人，2013年起签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 普华2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2] - 2022年度A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[3] 风险保障 - 普华职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元，近3年无民事诉讼担责[4] 人员经验 - 项目合伙人何廷近3年签或复核3家，潘振宇8家，黄亚睿1家[4][5] 费用情况 - 公司拟付普华2024年审计报酬合计396万元，验资每次不超4万元[6] 决策情况 - 公司审计与风险管理委员会、董事会通过续聘议案，需股东大会审议[7]

独立董事提名 - 上海家化集团提名夏海通为上海家化独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东亲属等不具独立性[5] - 持股5%以上或前五股东任职人员亲属等不具独立性[6] - 近12个月有不具独立性情形人员不具独立性[6] 不良记录标准 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[7] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[7] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[8] - 被提名人在上海家化连续任职不超六年[8] 资格审查 - 被提名人通过上海家化第八届董事会提名委员会资格审查[8]

董事会会议 - 上海家化八届十九次董事会于2024年6月5日通讯召开，6位董事全参加[3] 人事变动 - 独立董事王鲁军辞职，不再担任公司职务[4] - 上海家化集团提名夏海通为独立董事候选人[4] 审计相关 - 续聘普华永道中天为2024年度审计机构，议案需股东大会审议[6][7] 议案表决 - 补选独立董事和续聘会计师事务所议案表决均全票通过[4][6]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司5月14日公告,董事长潘总辞去CEO、总经理职务,新任CEO林小海曾任高鑫零售CEO、阿里巴巴副总裁等,有望为公司营销端和渠道端带来积极变化 [1] - 公司自去年Q3开始调整组织架构,从职能化转为事业部架构,目的是简化内部沟通、提升市场反应速度 [1] - 公司美容护肤板块电商数据开始好转,线下库存包袱逐步缓解 [1] - 公司2022/2023年扣非净利下滑20%/42%,但今年Q1公司主要品牌收入均实现增长,扣非后归母净利润增长29%,利润率改善显著 [1][3] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.2、7.3、8.2亿元 [3] - 公司当前136亿市值对应2024年PE为22倍 [3] - 公司2022-2026年营业收入、归母净利润、EPS等主要财务指标预计保持增长 [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 5 月 27 日，公司董事会收到公司独立董事王鲁军先生的 辞职报告，王鲁军先生自 2018 年 5 月 28 日起担任公司独立董事，目 前连续任职已达六年，根据《上市公司独立董事管理办法》和《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定，申请辞去公司独立董事及董事会相关专门委员会的职务（提名委 员会主任委员、审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员）。 王鲁军先生没有与辞职有关的或认为有必要引起股东和债权人注意 的情况需要说明。 证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：临 2024-023 上海家化联合股份有限公司 关于独立董事连续任职期满辞职的公告 王鲁军先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、恪尽职守。公 司董事会对王鲁军生担任公司独立董事期间所做出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2024 年 5 月 28 日 鉴于王鲁军先生卸任将导致公司董事会提名委员会、薪酬与考核 委员会不满足 ...

业绩总结 - 2024年一季度，上海家化实现营业收入19.05亿元，同比下滑3.76%[1] - 归母净利润为2.56亿元，同比增长11.18%；扣非净利润为2.93亿元，同比增长29.17%[1] - 营业总收入在2023年至2026年间逐年增长，2026年达到854.2亿元[8] - 毛利占营业收入比例在2023年至2026年间稳定在59%至61%之间[8] - 财务费用在2023年至2026年间逐年增加，2026年达到20亿元[8] - 每股收益在2023年至2026年间逐年增长，2026年达到1.12元[8] 产品销售 - 护肤和个护家清品类销售均价同比提升，护肤品类平均售价增长8.27%，个护家清品类增长6.9%[3] - 2024Q1公司毛利率同比提升2个百分点，部分原材采购成本优化是主要原因之一[3] 公司评级及风险提示 - 公司多品牌、多品类、多价格带布局具备一定增长韧性，维持“买入”评级[3] - 风险提示包括战略执行未达预期和行业竞争加剧[4] - 外部环境变化可能影响公司战略执行，行业竞争加剧可能导致获客成本提升[5][6] 免责声明 - 本报告并非针对或意图发送给在当地法律或监管规则下不允许的人员[14] - 报告内容的观点和建议并未考虑报告接收人的具体情况，接收者应独立评估信息[14] - 报告中的信息或意见不构成证券的买卖出价或征价，投资决策与公司和作者无关[14] - 本报告所包含的观点及建议不适用于所有投资者，不应被视为特定客户的建议或策略[14] - 资料、意见及推测仅反映发布当日的判断，过往表现不应作为日后的表现依据[14] - 本公司保留一切权利[15] - 刊载或转发本报告需注明发布人和日期，提示使用风险，未经授权刊载将追究法律责任[15] - 请阅读最后评级说明和重要声明[16]

上海家化联合股份有限公司 关于董事长辞职暨推选代理董事长的公告 | 特别提示 | | --- | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 | | 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | 上海家化联合股份有限公司（以下简称"上海家化"或"公司"）于2024年5月 14日上午收到公司董事长潘秋生先生的辞职报告。潘秋生先生因个人原因申请辞 去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员以及公司下属控股企 业、参股企业的相关职务，自送达公司董事会之日起生效；同时，申请辞去公司 首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日生效。按照相关法律、法规和《公 司章程》的规定，潘秋生先生递交的董事辞职报告自送达董事会时生效。潘秋生 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数要求，不会影响董事会的正 常运作。潘秋生先生已确认其与本公司董事会无任何意见分歧，也没有任何需要 提请股东关注的其他事宜。 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-022 鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，根据有关规定，经 2024 年 5 月 ...

上海家化联合股份有限公司八届十八次董事会于2024年5月14日中午在公司以 现场结合视频的方式召开，根据《公司章程》相关规定，会议通知于2024年5月14 日上午通过电话及邮件方式发出。本次会议应参加董事6人，实际参加董事6人。会 议由董事成建新先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券简称：上海家化 证券代码：600315 编号：临 2024-021 上海家化联合股份有限公司 八届十八次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于推选代理董事长的议案》； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。 经公司董事共同推举，公司董事成建新先生担任公司代理董事长代为履行董事 长职责，直至选举产生新任董事长为止（详细内容请参见公司公告临 2024-022）。 2、审议通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》并提交公司股东大会 审议； 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 ...