文章核心观点 - 盛和资源2024年面临较大市场挑战，虽在项目合作、技术创新和ESG管理方面有进展，但整体业绩表现不佳，未来需解决业绩稳步提升问题 [1][7] 营收净利情况 - 2024年营业总收入113.71亿元，较2023年的178.77亿元大幅下降36.39%；归属净利润2.07亿元，同比下降37.73% [1][4] - 2024年第四季度营收31.3亿元，同比下降34.4%；归属净利润1.14亿元，同比下降34.5% [4] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额锐减81.47%至7242.33万元 [4] 业绩影响因素 - 主要稀土产品市场价格同比大幅下降，锆钛产品市场价格相对弱势运行，使公司主要产品销售均价及销售毛利下降，影响整体利润 [4] 项目合作情况 - 收购淄博加华和江阴加华两个稀土冶炼分离工厂，提升轻重稀土冶炼分离能力 [4] - 深化与Peak公司在坦桑尼亚Ngualla稀土矿项目的合作，就投资资金、开发方案以及权益比例达成基本合作意见 [4] - 收购嘉成矿业（上海）有限公司65%的权益和非洲资源公司100%的股权，两家公司采矿权证范围内重矿物资源量合计超2700万吨 [5] - 坦桑尼亚Fungoni项目一号生产线2024年年底正式投产，预计2025年9月形成10万吨重矿物/年的选矿能力，向资源控股型上市公司转型升级 [6] 技术创新情况 - 报告期内累计拥有各项专利410余项，年内新增专利54项，其中发明专利30项 [6] - 乐山盛和灾后修缮项目全面完工，提升收率和安全环保治理水平，降低消耗，提升企业形象和核心竞争力 [6] ESG管理情况 - 乐山盛和、科百瑞、步莱铽、包头三隆成功创建绿色工厂，科百瑞成功创建国家环保A级企业 [6] - 开展碳足迹盘查和认证工作，主要产品已获得碳足迹认证证书 [6] - 加大新能源使用比例，多个工厂建设分布式光伏电站，下属子公司累计完成12.84MW分布式光伏发电项目的装机并网工作 [6]

公司基本情况 - 公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工、稀土废料回收以及锆钛矿选矿业务，主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等 [7] - 公司拥有稀土和锆钛两大主业，稀土业务已形成从选矿、冶炼分离到深加工的完整产业链，锆钛业务涉及资源开采和选矿 [8] - 2024年公司实现营业收入113.71亿元，同比减少36.39%；营业利润3.12亿元，同比减少30.97%；归属于上市公司股东净利润2.07亿元，同比减少37.73% [13] 稀土业务 - 稀土是重要的战略矿产资源，广泛应用于新能源、新材料、节能环保、航空航天等领域 [4] - 公司在中国境内参股冕里稀土、中稀（山东）稀土开发有限公司，在中国境外参股美国MP公司、澳大利亚ETM公司等 [9] - 公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，在四川、江西、内蒙古、越南等地拥有稀土金属加工厂 [9] 锆钛业务 - 锆是重要的战略矿产资源，主要应用于军工产业和民用产业 [4] - 钛具有"太空金属"、"未来金属"等美誉，广泛应用于航空航天、军工、海洋工程等领域 [6] - 公司锆钛选矿业务位于海南省文昌市和江苏省连云港市，原料处理能力达200万吨/年 [10] - 公司收购了嘉成矿业65%权益和非洲资源公司100%股权，两家公司采矿权证范围内的重矿物资源量合计超过2700万吨 [10] 利润分配 - 公司2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利1.75亿元 [3] - 2024年度公司现金分红总额2.10亿元，占归属于上市公司股东净利润的比例为101.52% [3][17] - 利润分配预案尚需提交股东大会审议 [18] 关联交易 - 2025年公司预计与关联方发生日常关联交易，主要涉及四川和地矿业、中稀四川稀土等公司 [23] - 关联交易定价遵循公平合理原则，以市场公允价格为基础 [26] - 关联交易有利于促进公司业务发展，不会对公司财务状况产生不良影响 [28] 委托理财 - 2025年公司及子公司拟使用不超过5亿元闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品 [33][35] - 单个产品投资期限不超过3个月，额度可循环滚动使用 [39][40] - 委托理财有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常经营 [45]

担保情况 - 盛和资源为晨光稀土及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和锆钛（海南）有限公司提供担保，具体金额未披露[1] - 盛和资源为盛和资源（海南）有限公司及控股子公司提供担保，具体金额未披露[1] - 2024年公司因融资需求提供担保238,000万元，占经审计净资产的24.67%[3] - 公司为盛和新加坡履行包销协议提供履约担保，金额不超过盛和新加坡在包销协议项下应付总额[3] 融资计划 - 公司拟向银行及其他金融机构申请融资总额不超过15亿元，用于满足生产经营资金需求[5] - 融资品种包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证等[5] - 董事会授权管理层在前述额度内调整融资额度并签署相关协议[6] - 融资额度有效期为董事会审议通过之日起至下一年度批准之日[7] 董事会及高管变动 - 公司召开2025年第一次临时股东大会，选举产生第九届董事会成员，任期至2028年4月22日[11][12] - 职工代表大会选举郭晓雷为第九届董事会职工董事[16] - 第九届董事会第一次会议选举谢兵为董事长，黄平为副董事长[21][23] - 聘任黄平为总经理，郭晓雷为董事会秘书，李抗为财务总监[26][28][30] - 聘任黄建荣、王晓东、郭晓雷、李抗为副总经理[32] 公司治理 - 董事会设立战略与可持续发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会[25] - 各专门委员会成员及召集人已确定[25] - 股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[14] - 律师见证认为股东大会召集、召开及表决程序合法有效[13][14]

业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为95%[8] 未来展望 - 2025年公司将继续遵循规定，规范内部控制制度运行[19] 其他新策略 - 公司针对上一年度内部控制一般缺陷已整改落实[18]

盛和资源控股股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 现将 2024 年度履职情况报告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公 司治理准则》和《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关 法律法规，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会年 报工作规程》和《董事会专门委员会工作细则》等有关制度的要求认真履行职责。 一、审计委员会基本情况 2024 年 1 月 26 日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于补选 董事会审计委员会委员的议案》，同意补选谢玉玲女士为第八届董事会审计委员 会委员。本次补选完成后，公司第八届董事会审计委员会由周玮先生、谢玉玲女 士和张耕先生担任，其中周玮先生、谢玉玲女士为独立董事，审计委员会召集人 为周玮先生。 报告期内，审计委员会委员凭借行业经验及审计、会计与管理等专业知识， 在审核公司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等方面向董 事会提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计 ...

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临 2025-016 盛和资源控股股份有限公司 关于 2025 年度预计日常关联交易的公告 (二)2024 年日常关联交易的预计和执行情况 单位：万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次预计 2025 年日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议 本次预计的 2025 年日常关联交易对公司无重大影响，本公司不会因为关 联交易而对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易实际发生额及 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联 董事王晓晖先生、杨振海先生回避表决，其他非关联董事一致审议通过该议案。此 议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会的批准，关联股东将在股东大会上回避表 决。 本议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议2025年第一次会议审议通 过。全体独立董事一致认为：公司2 ...

业绩与分红 - 2021至2023年度累计现金分红约4.38亿元，占三年平均归母净利润43.8%[5] - 2024年两次分红合计派发现金红利122,697,859.90元[5] 市场扩张与并购 - 收购嘉成矿业65%权益和非洲资源公司100%股权，重矿物资源量超2700万吨[2] 未来展望 - 2025年9月坦桑尼亚Fungoni项目将形成10万吨重矿物/年选矿能力[2] - 包头三隆6000吨/年新材料项目于2025年1月投产[4] 新产品和新技术研发 - 截止2024年底累计拥有专利410余项，年内新增54项，含发明专利30项[6] 其他新策略 - 2024年公司绩效考核采用以净资产收益率为核心指标的体系[12]

证券代码：600392 证券简称：盛和资源 公告编号：临2025-022 盛和资源控股股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期届满。根据《公 司法》、《公司章程》的相关规定，经公司职工代表大会选举郭晓雷先生为公司第九届董 事会职工董事。 郭晓雷先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生的新一届董事会成员共 同组成公司第九届董事会，任期与公司第九届董事会任期一致。 特此公告。 盛和资源控股股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 附简历： 郭晓雷，男，本科学历，法学学士学位。曾就职于天津市河西区人民法院，任法官 助理兼院团支部书记；曾就职于北京金杜（成都）律师事务所，任证券部律师；曾任盛 康宁（上海）矿业投资有限公司执行董事兼总经理；2014 年 2 月至今，就职于盛和资源 控股股份有限公司，历任投资发展管理部经理、总经理助理。2017 年 10 月至今任 Energy Transition Min ...

对独立董事独立性自查情况的专项报告 盛和资源控股股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号--规范运作》等相关规定，盛和资源控股股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查独立董事杨文浩、谢玉玲、赵发忠、周玮的任职经历、兼职信息等有关 情况，以及其签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情形。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 2025 年 4 月 21 日 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对独立董事 独立性的相关要求。 盛和资源控股股份有限公司董事会 ...

人员数据 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[2] 业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[3] - 2023年度，信永中和上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计相关 - 2024年公司审议通过续聘信永中和为外部审计机构[4][7] - 信永中和认为公司财务报表公允反映2024年财务状况及经营成果[6] - 信永中和认为公司在重大方面保持了有效内部控制[6] - 2025年审计委员会审议通过审计工作计划沟通及年度报告议案[7][8] - 公司审计委员会认为信永中和执业水平良好[9]