海澜之家集团股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘请天衡 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员 会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对天衡所 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙 制事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注 册会计师 386 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 收入 52,937.55 万元，其中 ，审计业务收 入 46,009.42 万元（含证券业务收入 15,518.61 万元）。2024 年天衡所为 95 家上市 公司提供 2023 年报审计服务，收入总额 9,2 ...

经中国证券监督管理委员会《关于核准海澜之家股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2018]836 号）核准，公司于 2018 年 7 月 13 日公 开发行人民币 30.00 亿元可转换公司债券，扣除发行费用人民币 31,933,018.87 元（不含税），募集资金净额为人民币 2,968,066,981.13 元。上述募集资金于 2018 年 7 月 19 日到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了天衡 验字（2018）00061 号验资报告。公司设立了相关募集资金专项账户，募集资金 到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 305,203.12 万元，其中以 前年度已使用募集资金 276,743.25 万元，本年度使用募集资金 28,459.87 万元， 节余募集资金（含利息收入）392.11 万元，公司已将节余募集资金永久补流并注 销募集资金专户，募集资金余额为人民币 0 万元。 二、募集资金管理情况 募集资金年度存放和实际使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于海澜之家集团股份有限公司 2024 ...

人员数据 - 2024年末天衡所合伙人85人，注册会计师386人，签过证券服务审计报告的227人[2] 业绩总结 - 2024年度天衡所业务总收入52937.55万元，审计业务收入46009.42万元，含证券业务收入15518.61万元[3] - 2024年为95家上市公司提供2023年报审计服务，收入9271.16万元[3] 审计相关 - 2024 - 2025年经系列会议审议通过续聘天衡所[4][7] - 天衡所对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] - 2024 - 2025年审计委员会与天衡所进行审前沟通、见面会等工作[8]

品牌与市场地位 - HLA品牌连续十年保持男装市场份额第一，拥有近6000家实体店[23] - 2023年HLA成为首个入选“品牌力量项目 - 领先品牌”的服装品牌[23] - HLA品牌连续三年入选CMG“品牌强国工程·领跑品牌”项目[167] 战略规划 - 2025 - 2030年公司提出战略升级计划，聚焦核心业务创新、品牌合作与国际化、提升生活品质三个方向[24] 合作与拓展 - 过去三年公司与HEAD和阿迪达斯建立战略合作伙伴关系[27] - 公司海外市场已覆盖新加坡、马来西亚等地区，未来将拓展至中东、中亚和澳大利亚[29] - 2024年与京东达成战略合作伙伴关系，推出“京东奥特莱斯”，去年合作创建JD Outlets，未来将拓展更多城市[31][55] - 2024年5月，公司与清华大学合作成立清华 - HLA中国传统服饰与色彩研究技术中心[185] 业务与品牌 - 公司业务包括自有品牌运营、国际品牌代理、团购定制和JD Outlet合作[36] - 公司拥有HLA、OVV、HLA JEANS、YeeHoO等多个自有品牌[36] - 公司是奥地利运动品牌HEAD在中国的独家代理商，拥有阿迪达斯FCC系列产品在中国大陆的独家零售权[36] 社会责任与可持续发展 - 公司发布第八份企业社会责任报告，展示2024年在环境、社会和治理方面的实践与绩效[13] - 公司建立自上而下的可持续发展管理体系[58][59][60] - 环境方面，依靠5G智能工厂和数字供应链能力，优化资源利用效率，减少能耗和排放[64] - 社会责任方面，加强员工发展体系，扩大社区共建和公益合作项目，推广高性价比产品[65] - 治理方面，完善ESG管理机制，明确可持续发展责任，提高风险识别和应对能力[66] - 公司采用“双重重要性评估”方法，确定18个潜在问题，将高优先级问题纳入年度ESG重点[72][74][78] 公司治理 - 2024年公司召开2次股东大会，审议13项提案[91] - 董事会共9名成员，含3名独立董事，2024年召开7次会议，审议33项提案[93][96] - 监事会共3名成员，含1名职工代表监事，2024年召开4次会议，审议17项提案[93][97] - 2024年公司发布4份定期报告和52份临时公告[102] - 2024年公司组织3次业绩说明会[104] 分红数据 - 2022 - 2024 H1税前每股分红分别为0.43元、0.56元、0.23元，对应税前总派息分别为18.5743126155亿元、26.8955136576亿元、11.0463716808亿元，2024 H2预计税前每股分红0.18元，预计税前总派息8.6449865328亿元[106] 研发与创新 - 公司建立优化以面料选择等为重点的科学研发体系[172] - 位于江阴的YUNFU LAB面积达5000平方米，其中测试实验室2800平方米[173] - 公司入选2024年十大创新纺织产品[178][181] - 公司T恤使用100%天然可生物降解和环保原材料制造[183] - 公司完成260个中国传统色彩样本的系统研究和色彩价值编码[185] - 公司完成38套汉、唐、宋、明朝代汉服结构设计的修复[185] - 公司建立智能追溯系统，涵盖服装整个生命周期[189] 供应商管理 - 公司建立供应商综合资格评估体系[190] - 公司实施科学的供应商评估系统，采用动态管理和四级分级机制[191] - 公司每年与供应商联合组织数百项活动[192] 专利情况 - 截至2024年底，公司累计持有有效专利454项，其中发明专利63项、实用新型专利112项、外观设计专利279项[196][197][198]

海澜之家集团股份有限公司 HLA GROUP CORP., LTD. 地址: 江苏省江阴市华士镇 邮编: 214421 传真: 0510-86126877 电话: 0510-86121071 电子邮箱: 600398@hla.com.cn 公司网址: http://www.hla.com http://www.hla.com.cn 29 30 海澜之家青春代言人 曾舜晞 海澜之家集团 2024年社会责任报告 2024 HLA GROUP CORP., LTD. SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 海澜之家集团2024年社会责任报告 CONTENTS | 目 录 | | --- | | 前 言 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | | 关于本报告 | 01-02 | 可持续发展治理 | 11 | | 董事长寄语 | 03-04 | 利益相关方沟通 | 12-14 | | 走进海澜之家 | 05-08 | 重要性议题分析 | 15-16 | | 企业发展历程 | 09-10 | 年度荣誉与认可 | 17-18 | 01 | 02 | | --- ...

一、审计委员会的基本情况 公司第九届董事会审计委员会由独立董事金剑、刘刚、张铮组成，其中由具 有专业会计资格的独立董事金剑担任主任委员。公司董事会审计委员会成员具备 相关的专业知识和工作经验，能够胜任审计委员会的职责，符合《公司章程》的 有关规定。 二、审计委员会的会议召开情况 报告期内，审计委员会共召开 6 次会议，全体委员均亲自出席会议，对相关 议案发表意见并签署会议决议。具体情况如下： 1、2024 年 3 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司董事会审议。 2、2024 年 4 月 28 日，审计委员会召开 2024 年第二次会议暨年审会议，审 议通过了《公司 2023 年财务会计报表》《公司 2023 年年度报告》《公司<2023 年 度内部控制评价报告>的议案》及《关于制定<选聘会计师事务所管理办法>的议 案》共 4 项议案，并同意提交公司董事会审议。 海澜之家集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—007 海澜之家集团股份有限公司 关于计提减值准备和资产转销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提 减值准备和资产转销的议案》。现将具体情况公告如下： 一、计提减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，为真实、准确地反映公司2024 年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，基于谨慎性原则，公司对2024年度 合并报表范围内相关资产计提减值准备共计60,661.25万元，本期转销及核销 29,963.26万元。具体如下： 单位：万元 | 序号 | 类别 | 本期计提 | 本期转销 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | 49,279.68 | 29,963.26 | | 2 | 应收账款坏账准备 | 938.77 | | | 3 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—008 海澜之家集团股份有限公司 关于签订日常关联交易框架协议、确认 2024 年度及 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次日常关联交易情况及签订日常关 联交易框架协议事项为公司正常生产经营业务所需，不会造成公司对关联方的较 大依赖，不会影响公司的独立性及持续经营能力，不会损害股东、公司及相关利 益者的合法权益。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 第九届第十二次董事会，审议通过了《关于确认 2024 年度日常关联交易以及预 计 2025 年度日常关联交易的议案》及《关于签订日常关联交易框架协议的议案》。 在董事会对该议案进行表决时，关联董事周立宸先生、张晓帆先生回避表决，其 余 7 名非关联董事（包括独立董事）均同意上述议案。 上 ...

海澜之家集团股份有限公司 二〇二五年四月二十九日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，海澜之家集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事金剑先生、刘 刚先生、张铮先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事金剑先生、刘刚先生、张铮先生的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，在 2024 年度均不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事任职资格及独立性的相关要求。 海澜之家集团股份有限公司董事会 ...

公司代码：600398 公司简称：海澜之家 海澜之家集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 海澜之家集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...