海澜之家集团股份有限公司 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 2、公司与保荐机构及商业银行签订《募集资金专户存储三方/四方监管协 议》的情况 2018 年 7 月 26 日，公司与中国银行股份有限公司江阴支行及保荐机构华 泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"）签订了《募集资金专户存 储三方监管协议》；公司、全资子公司海澜之家品牌管理有限公司（以下简称 "品牌管理公司"）及华泰联合分别与中国银行股份有限公司江阴支行、中国 建设银行股份有限公司江阴支行、中国工商银行股份有限公司江阴支行、中国 农业银行股份有限公司江阴分行、交通银行股份有限公司无锡分行签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与《上海证券交易所募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2019 年 9 月 20 日，公司、品牌管理公司的全资子公司江阴通恒信息科技 有限公司（以下简称"通恒科技"）与中国建设银行股份有限公司江阴支行及 华泰联合签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《上海证券交 易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。 2022 年 9 月 24 日 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—009 海澜之家集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2025 年 4 月 29 日，海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所 的议案》，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"） 为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天衡所成立于 1985 年，2013 年从有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制 事务所。天衡所总部设在南京，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人郭澳先生。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计 师 386 人，其中签署过证券业务 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—010 关于取消监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开 了公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议，审议通过了《关 于公司取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 《海澜之家集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止、监事会成员相应取消， 同时《海澜之家集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款 及《海澜之家集团股份有限公司股东大会议事规则》《海澜之家集团股份有限公 司董事会议事规则》亦作出相应修订。 二、《公司章程》修订情况 海澜之家集团股份有限公司 | （九）对公司 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025-011 海澜之家集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市华士镇华新路 8 号海澜之家 1 号楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届第八次监事会会议 于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开，公司已于 2025 年 4 月 17 日以书面形式 向公司全体监事发出了会议通知。监事会主席黄凯主持了会议，会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议合法、有效。 证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—005 海澜之家集团股份有限公司 第九届第八次监事会决议公告 经与会监事审议，会议通过了以下事项： 一、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 2024 年度，公司监事会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，认真 履行监事会各项职责，切实维护公司和全体股东的利益，积极推动公司规范运作， 助力提升公司治理水平。 监事会对 ...

财务表现 - 2025年一季度实现营业收入61.87亿元，同比增长0.16%，归母净利润9.35亿元，同比增长5.46%，创2020-2025年同期新高 [1] - 主品牌"海澜之家"营收占比75%，达46.42亿元，团购定制系列营收6.46亿元，其他品牌营收7.43亿元 [2] - 线下渠道主营业务收入50.16亿元，直营门店毛利率达64.5%，线上渠道营收10.14亿元，同比增长19.76% [7] 品牌战略 - 实施多品牌战略，覆盖男装、轻奢、休闲、运动、母婴等领域，包括OVV、黑鲸、海德、英氏等子品牌 [2] - 2023年成为首个入选"品牌强国工程·领跑品牌"的服装品牌，男装市场份额连续11年保持第一 [2] - 独家代理海德品牌服饰，开发滑雪、网球等产品线，并协助阿迪达斯拓展中国市场 [4] 产品研发与创新 - 研发费用4696万元，聚焦功能科技、智改生活、时尚潮流和绿色环保四大方向 [3] - 推出"远行冲锋甲"户外高能冲锋衣，结合IP开发原创、非遗、国风等系列产品 [3] - 定制西服生产周期从21天缩短至7天（含物流），通过"海澜致+"平台实现个性化定制 [10] 国际化布局 - 海外市场覆盖新加坡、马来西亚、泰国等8国，计划拓展中东、中亚、澳洲市场 [4] - 秉持"在当地，为当地"策略，深度适配当地消费者需求和供应链能力 [4] 数字化与渠道优化 - 引入RFID技术实现全链路数字化管理，物流园存货量提升7倍至4000万件，出货效率达30秒/单 [9] - 7178家门店中直营店1510家，加盟店4302家，其他品牌店1364家 [7] - 与京东秒送合作，将5000家线下门店升级为"云仓"，实现即时配送 [8] - 智慧工厂通过5G和AI技术实现柔性生产，定制化服务响应速度提升80% [10] 零售生态升级 - 线上线下融合模式提升购物便利性，旗舰店采用互动式陈列和数字化展示技术 [6] - 地标性商业综合体直营店强化高端形象，沉浸式体验拉动客流 [6][7] - 通过店铺自播与达人直播联动，拓展电商平台销售增量 [7]

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—004 海澜之家集团股份有限公司 第九届第十二次董事会决议（现场结合通讯）公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届第十二次会 议于 2025 年 4 月 29 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 17 日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。会议应到董事 9 人， 亲自出席董事 9 人，公司高级管理人员和监事列席了会议。会议由公司董事长周 立宸先生主持，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。 《海澜之家集团股份有限公司 2024 年年度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 2、审 ...

证券代码：600398 证券简称：海澜之家 编号：2025—006 海澜之家集团股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 （一）利润分配方案的具体内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，海 澜之家集团股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 7,091,209,941.89 元。经公司第九届第十二次董事会决议，公司拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.80 元（含税），剩余未分配利润 结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。截至 2024 年 12 月 31 日， 公司总股本为 4,802,770,296 股，以此计算合计拟派发现金红利 864,498,653.28 元（含税）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.18 元（含税）。 本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为61.87亿元人民币，同比增长0.16%[6] - 营业总收入2025年第一季度为6,186,981,848.33元，同比增长0.16%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为9.35亿元人民币，同比增长5.46%[6] - 净利润2025年第一季度为936,174,373.88元，同比增长5.65%[22] - 归属于母公司股东的净利润2025年第一季度为935,199,788.22元，同比增长5.46%[23] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长5.00%[6] - 加权平均净资产收益率为5.35%，同比增加0.19个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为4,916,519,293.89元，同比增长2.31%[22] - 销售费用2025年第一季度为1,253,559,277.47元，同比增长6.96%[22] - 研发费用2025年第一季度为46,955,195.26元，同比下降8.35%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为15.87亿元人民币，同比增长14.91%[6] - 经营活动产生的现金流量净额2025年第一季度为1,587,212,734.45元，同比增长14.90%[26] - 投资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-478,059,721.57元，同比扩大330.96%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年第一季度为-310,660,319.66元，同比扩大34.35%[26] - 期末现金及现金等价物余额2025年第一季度为7,503,647,893.73元，同比下降41.15%[27] 业务线表现 - 海澜之家系列主营业务收入46.42亿元，毛利率49.25%，收入同比下降9.52%，成本同比下降14.33%[12] - 海澜团购定制系列主营业务收入6.46亿元，毛利率40.31%，收入同比增长17.58%，成本同比增长35.63%[12] - 其他品牌主营业务收入7.43亿元，毛利率42.16%，收入同比增长100.22%，成本同比增长180.41%[12] 销售渠道表现 - 线上销售渠道主营业务收入10.14亿元，占比16.82%，毛利率44.17%，收入同比增长19.76%[15] - 线下销售渠道主营业务收入50.17亿元，占比83.18%，毛利率48.08%，收入同比下降3.6%[15] - 直营店主营业务收入15.92亿元，毛利率64.50%，收入同比增长13.15%，成本同比增长9.13%[16] - 加盟店及其他主营业务收入37.93亿元，毛利率41.46%，收入同比下降7.37%，成本同比下降6.91%[16] 门店数量 - 公司期末实体门店总数为7,176家，净减少2家[11] - 海澜之家品牌直营店期末数量为1,510家，净增加42家[11] 其他财务数据 - 公司总资产为330.83亿元人民币，较上年度末减少1.04%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为179.46亿元人民币，较上年度末增长5.50%[6] - 货币资金75.29亿元，较年初增长10.82%[18] - 存货105.97亿元，较年初下降11.6%[18] - 未分配利润103.94亿元，较年初增长9.88%[19] - 非经常性损益项目中政府补助金额为959.11万元人民币[9]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入为209.57亿元人民币，同比下降2.65%[28][39] - 归属于上市公司股东的净利润为21.59亿元人民币，同比下降26.88%[28][39] - 经营活动产生的现金流量净额为23.17亿元人民币，同比下降55.70%[28] - 基本每股收益为0.46元/股，同比下降32.35%[29] - 加权平均净资产收益率为12.47%，同比下降7个百分点[29] - 营业收入同比下降2.65%至209.57亿元，营业成本同比下降2.73%至116.28亿元[156] - 销售费用同比增长11.21%至48.41亿元，研发费用同比大幅增长43.82%至2.88亿元[156] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降55.70%，从52.30亿元降至23.17亿元[175] - 货币资金同比下降42.91%，从119.01亿元降至67.94亿元[177] - 存货同比增长28.38%，从93.37亿元增至119.87亿元[178] 收入和利润（同比环比） - 海澜之家系列实现主营业务收入152.70亿元人民币[39] - 海澜团购定制业务实现主营业务收入22.24亿元人民币[39] - 其他品牌实现主营业务收入26.68亿元人民币[39] - 鞋子产品营业收入同比大幅增长82.46%至13.26亿元，但毛利率下降1.79个百分点[158] - 羽绒服产品营业收入同比增长2.17%至25.59亿元，毛利率增加2.71个百分点[158] - 华东地区营业收入同比增长2.99%至85.10亿元，毛利率45.68%[158] - 海澜之家系列营业收入152.70亿元，毛利率46.54%，同比下降7.22%[191] - 线上销售营收占比从15.70%提升至21.92%，毛利率48.02%[196] 成本和费用（同比环比） - 公司主营业务成本同比下降3.22%，从112.35亿元降至108.73亿元[162] - 鞋子类产品主营业务成本同比大幅增长87.65%，从4.57亿元增至8.57亿元[162] - 研发费用同比增长43.82%，从2.00亿元增至2.88亿元[169] - 服装业务毛利率46.07%，同比增加0.21个百分点，营业收入同比下降2.85%[158] - 直营店毛利率62.85%，加盟店毛利率40.95%[193] 各条业务线表现 - 海澜之家系列门店总数达5,833家，其中直营门店1,468家，占比25.17%[52] - 海澜团购定制业务专注于为金融、通信、能源等企事业单位提供全品类服饰，包括精品西服、免烫衬衫等拳头产品[117] - 公司与阿迪达斯合作，截至报告期末授权代理的阿迪达斯门店数量达433家[70] - 京东奥莱截至目前门店数量已达12家，覆盖江苏、山东、河南、河北、安徽等地[72] - 英氏YeeHoO荣获"第九届樱桃大赏 – 年度童装品牌杰出表现大奖"，其高端产品线"P&P"系列获"年度颜值产品大奖"[65] - OVV推出"全新釉彩真丝"系列及冬季"新色大衣"系列，精选优质羊绒和真丝面料[61] 各地区表现 - 2024年海外地区实现营业收入3.55亿元，同比增长30.75%，期末海外门店总数达101家[53] - 公司已覆盖新加坡、马来西亚、泰国等海外市场，计划开拓中东、中亚、澳洲市场[8] - 华东地区营收占比42.21%，同比增长2.99%；中南地区营收占比20.61%，同比下降7.11%[198] - 境外资产582348547.82元，占总资产比例1.74%[188] 管理层讨论和指引 - 公司提出"2025–2030年战略升级计划"，聚焦服装主业、品牌版图拓展和普惠生活[6][7][9] - 男装市场竞争从规模扩张转向价值深耕，马太效应凸显，头部品牌巩固地位[91] - 运动鞋服行业2024年持续高速增长，但面临利润承压、库存积压等挑战[92] - 线上线下融合成行业趋势，品牌通过会员系统整合用户数据[96] 品牌和市场表现 - 公司市场份额连续10年保持第一[5] - 公司2023年成为首个入选"品牌强国工程•领跑品牌"的服装品牌[5] - 海澜之家连续三年入选央视总台"品牌强国工程 • 领跑品牌"[42] - 海澜团购定制荣获"中国纺织工业联合会科学技术奖"科技进步二等奖[56] - 公司入围中国纺织工业联合会发布的"2024中国纺织服装品牌竞争力优势企业"[100] 研发和创新 - 公司研发投入2.88亿元，同比增长43.82%[81] - 推出"韵彩自然"系列夏季类产品，运用吸湿速干、长效抑菌等"不留汗"黑科技[48] - 迭代御寒极光系列，采用"800蓬、95绒"高标准配置[48] - 公司成功完成"轻暖热能羽绒服"和"纸纱T恤"项目的产业转化[81] - 研发人员数量1,018人，占公司总人数3.90%[172] 线上渠道表现 - 报告期线上渠道实现主营业务收入44.19亿元，同比增长35.63%，主营业务收入占比达到21.92%[75] - 618好物节期间，海澜之家在抖音和快手的男装店铺榜均获第一[77] - 公司联合行业设计师团队创新商品，线上专供商品与多个IP联名，推出"山不在高系列""拦拦紫防晒系列"等功能单品[76] 供应链和物流 - 公司在江苏省江阴市建立了总部物流园区，配备了先进的物流仓储设备及SAP信息系统，实现智能化入库、存储、配货、拣选、发货[125] - 公司持续优化E3+、SCM采销协同、仓储IWMS等系统，实现换货、补发、退货等业务的批量自动处理[85] - 公司信息系统实现从供应商信息到产品研发、入库、仓储数据、货品调配再到门店销售的信息全覆盖[152] 分红和股东回报 - 2024年度现金分红总额为19.69亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润的91.22%[11] - 公司总股本为4,802,770,296股，拟派发现金红利8.64亿元（含税）[11] - 2024年半年度已派发现金红利11.05亿元（含税）[11] 存货和应收账款 - 鞋子生产量同比激增187.89%至965.24万件，库存量同比增长143.28%[160] - 可退货商品存货期末余额82.71亿元，未计提跌价准备[180] - 公司1年以内不可退货存货计提存货跌价准备5405.94万元，1-2年计提34790.30万元，2年以上计提45707.19万元（占98.22%）[183] - 公司期末应收账款余额129283.49万元，同比增加22.02%，周转天数为20天[184] - 公司期末应付账款余额1001739.66万元，同比上升14.24%，周转天数为290天[185]