证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-019号 昆药集团股份有限公司十届二十二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、 公司 2023 年度监事会工作报告 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还需提交公司股东大会审议。 2、 公 司 2023 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 （ 全 文 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 公司 2023 年度内控审计报告（全文刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 4、 公司 2023 年年度报告及年报摘要（年报全文及摘要刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 同意：5 票 反对：0 票 弃权：0 票 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 20 日 以现场+线上会议方式召开公司十届二十二次监事会会议。 ...

KPMG 昆药集团股份有限公司 自 2023 年 1 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 追放棚型式外紫状窗口站 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2403453 号 昆药集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了昆药 集团股份有限公司 (以下简称"昆药集团") 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部搭制的责任 中马威华振会计师事务所(特殊 ...

昆药集团股份有限公司 2023 年独立董事述职报告（杨智） 作为昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和《公司章程》《独 立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》等有关规定，忠实、勤勉、尽责地 履行独董职责，全面关注公司利益，主动了解公司生产经营情况，积极推动公司 健康发展，确保充足的时间出席 2023 年召开的董事会及股东大会等公司重要会 议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，秉持客观、独立、公正的立场参与公 司决策，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事基本情况 杨智，男，1960 年生，研究员，执业中药师。现任中国中药协会中药经典 名方专业委员会副主委和茯苓专业委员会副主委。曾任中国中医研究院（现中国 中医科学院）副研究员，科技部生命科学技术发展中心任副研究员，中国 21 世 纪议程管理中心任副处长、研究员，中国生物技术发展中心任副处长、研究员， 中国生物 ...

经核查公司独立董事刘珂先生、辛金国先生、杨智先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的 相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 昆药集团股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 昆药集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等相关规定，昆药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司在任独立董事刘珂先生、辛金国先生、杨智先生的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

公司概况 - 昆药集团是一家具有六百年历史的中药企业，以三七、天麻等系列产品为核心，拥有深厚的制药经验[8] - 华润三九入主昆药集团，持股28%，有望实现双赢局面，强强联合打造三七产业链标杆[10] 业绩展望 - 预计公司2023-2025年归母净利润为5/7/9亿元，2022-2025年CAGR为31%，给予“推荐”评级[4] - 预计2023-2025年，昆药集团营业收入将达到83/95/109亿元，同比增速分别为0%/15%/15%[55] - 预计2023-2025年，昆药集团的EPS分别为0.70/0.90/1.14元/股，2022-2025年CAGR为31%，给予“推荐”评级[57] 业务发展 - 公司构建了两大主要业务平台，分别是以血塞通为核心的慢病管理平台和昆中药1381精品国药消费平台[2] - 公司成立三大事业部，包括昆中药、KPC·1951和777事业部，以深耕三七系列与昆中药为重点，持续发力口服增长极[17] 产品销售 - 公司口服制剂持续发力，销售收入不断上升，2022年口服剂销售收入为28.9亿元，占公司营业总收入约35%[13] - 血塞通口服产品销售额持续增长，核心产品血塞通软胶囊同比增长20%以上[26] 品牌推广 - 公司线上通过多个媒体渠道设立营销话题，传递品牌理念，扩大品牌曝光度，线下以“每餐一包，四季健脾胃”的形象成为话题单品[41] - 公司携手荣华、万民、一心堂、健之佳、神威大药房等大连锁药店，持续积累消费者规模，加深消费群体的品牌忠诚度[41]

公司基本信息 - 公司股价在2024年2月27日收盘价为20.56元[1] - 公司净资产为5,247百万元，总资产为9,291百万元[2] - 公司股票评级为买入，预计相对同期相关证券市场指数涨幅大于15%[3] 业绩预测 - 公司预计2023-2025年营业收入分别为81.27、92.39、104.70亿元，同比增长分别为-1.9%、13.7%、13.3%[5] - 公司预计2023-2025年归母净利润分别为4.65、6.06、7.47亿元，同比增长分别为21.3%、30.4%、23.3%[5] - 公司2023-2025年营业收入预测分别为81.27、92.39、104.70亿元，同比增长-1.9%、13.7%、13.3%[84] - 公司2025年预计营业收入将达到10470百万元，较2022年增长26.3%[91] - 预计2025年归母净利润将达到747百万元，较2022年增长94.9%[91] - 公司2025年预计ROE将达到11.8%，较2022年提升4.1个百分点[91] 产品信息 - 公司主要产品包括注射用血塞通、血塞通软胶囊、血塞通片、舒肝颗粒、参苓健脾胃颗粒和香砂平胃颗粒[10][11][12][13] - 公司产品包括血塞通软胶囊等口服产品[21] - 公司的血塞通冻干粉针剂销售金额占比达到42%，口服剂型中血塞通软胶囊剂份额为8%[37] 市场情况 - 2022年中国心脑血管疾病中成药销售额超过960亿元[35] - 血塞通及血栓通在脑血管用药销售金额中的占比有所提升[36] - 2023年Q1-3血塞通软胶囊在中国城市实体药店心脑血管中成药TOP20中销售额超过5亿元，位列第五[38] 风险提示 - 公司产品面临市场竞争，可能会面临竞争对手投入加大、低价竞争等风险[87] - 公司成为华润三九控股子公司后，正在经历管理、业务、文化等多方面的融合，整合提效、业务发展存在不及预期的可能性[88] - 中成药行业原材料价格波动可能导致在原材料价格上升的情况下具有毛利率承压的风险[89]

北京德恒 (昆明) 律师事务所 关于昆药集团股份有限公司 回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票实施情况的 法律意见 昆明市西山区"融城优郡"B5 幢 3-4 层 电话:0871-63172192 传真: 0871-63172192 邮编:6500 关于昆药集团股份有限公司 北京德恒(昆明)律师事务所 回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票实施情况的法律意见 在本法律意见中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： | 昆药集团、公司 | 指 | 昆药集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次激励计划 | 指 | 昆药集团股份有限公司 年限制性股票激 2021 | | | | 励计划 | | 本次回购注销 | 指 | 回购注销部分限制性股票 | | 《激励计划》 | 指 | 《昆药集团股份有限公司 2021 年限制性股票 激励计划（草案）》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《公司章程》 | 指 | ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-017号 昆药集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提升昆药集团股份有限公司（简称以下"公司"）规范运作水平，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，对《公司章 程》相关条款进行修订，修订情况如下： | 原制度 | 拟修订情况 | | | --- | --- | --- | | | 第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文 | | | | 批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记， | | | 第五条 公司经云南省人民政府云政复[1995]112 号文 | 取得营业执照；注册资本 5,818 万元。公司的发起人为昆明 | | | 批准，以发起方式设立；在云南省市场监督管理局注册登记， | ...

| 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 党委 26 | | 第六章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 35 | | 第四节 | 董事会秘书 39 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 42 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 | 监事 45 | | 第二节 | 监事会 46 | | --- | --- | | 第三节 | 监事会决议 47 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 48 | | 第一节 ...

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2024-016号 昆药集团股份有限公司关于 2024 年度融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开 公司十届二十三次董事会，审议通过《关于公司 2024 年度融资额度的议案》，根据公 司2024年生产经营情况预测，拟向金融机构申请融资额度不超过人民币364,200万元， 具体如下： 一、申请融资额度情况 公司为满足经营及发展需求，拓展相应融资渠道，公司及下属子公司 2024 年度拟 向金融机构申请融资额度不超过人民币 364,200 万元，最终金额以各金融机构实际审 批的额度为准。 融资主体：昆药集团及控股子公司。 | 14 | 红河州佳宇药业有限公司 | 5,000 | 11,000 | 6,000 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 15 | 昆药商业西双版纳傣医药经营有限公司 | 1,000 | 1,000 | - | ...