证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-022 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 三、 参加人员 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 09 月 27 日下午 16:00-17:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 09 月 20 日(星期五) 至 09 月 26 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-020 公司控股股东瑞贝卡控股将其原质押给中原证券股份有限公司的无限售条 件流通股份部分办理了解除质押手续，具体如下： 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 截至本公告披露日，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司（以下简称"瑞贝卡 控股"）持有公司无限售流通股 381,538,217 股，占公司总股本的 33.71%，其中 累计质押股份数量 160,000,000 股，占其所持公司股份总数的 41.94%，占公司 总股本的 14.13%。 公司于 2024 年 8 月 9 日接到控股股东瑞贝卡控股通知，获悉其所持有本公 司的部分股份近期分别办理了解除质押及质押手续，具体情况如下： 一、本次股份解除质押情况 他保障用途。 三、截至本公告披露日，控股公司及其一致行动人累计质押股份情况 | | | | 本次质押前 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临2024-019 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、董事会秘书的公告 公司第九届董事会成员任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日召开 了2024年第二次职工代表大会，选举产生了公司第九届监事会职工代表监事；于 2024年7月19日召开了2024年第一次临时股东代表大会，选举产生了公司第九届 董事会成员及第九届监事会非职工代表监事；于2024年7月19日以现场结合通讯 的方式召开了第九届董事会第一次会议以及第九届监事会第一次会议，会议分别 审议通过了选举董事长、选举董事会专门委员会委员、聘任总经理、选举监事会 监事长等相关议案。公司董事会、监事会已完成换届，现将相关情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 （一）公司第九届董事会成员 董事长：郑文青 非独立董事：郑文青、郑文静、张天 ...

2024 年第一次临时股东大会 N 法律意见书 浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年七月 国浩律师(上海) 事务所 关于 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东所持表决权股份397,451,516股，占比35.1110%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[7] 议案表决情况 - 多项薪酬、津贴议案同意票数396,979,116，比例99.8811%[8][9][10] 选举情况 - 郑文青、阎登洪、陆小林当选，得票占比超99.5%[11][13][14] 见证结论 - 律师称股东大会事宜合规，决议合法有效[17]

股票代码：600439 股票简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-018 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届监事会第一次会议决议公告 三、备选文件 《第九届监事会第一次会议决议》 特此公告。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 监 事 会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第一次 会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 7 月 19 日下午在公司科技大楼三楼会 议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。经全体监事推举，会议由陆小林女士主持会议，本次会议的召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过《关于选举公司第九届监事会监事长的议案》。 同意选举陆小林女士为公司第九届监事会监事长，任期自本次监事会审议通 过之日起至第九届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞同、0 票反对、0 票弃权。 2024 年 7 月 20 日 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024- 017 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 主任委员：郑文青；委员：胡丽平、朱建锐、阎登洪、郝秀琴。 2、提名及薪酬与考核委员会 一、董事会会议召开情况 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第一次会 议于 2024 年 7 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由全体董事共同推举郑文青女士 主持，全体监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举郑文青女士为公司第九届董事会董事长，任期自本次董事会审议通 过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 弃权。 （二）审议通过了《关于选举公 ...

控股股东持股 - 瑞贝卡控股持有公司无限售流通股381,538,217股，占总股本33.71%[2] 股份质押 - 本次质押42,000,000股，起始日2024年7月9日，到期日2025年7月9日[2] - 本次质押后累计质押142,000,000股，占所持股份37.22%，占总股本12.54%[2][3] - 质押融资用于自身生产经营[2] 其他 - 公告日期为2024年7月14日[4]

利润分配 - A股每股现金红利0.01元[2] - 以总股本1131985440股为基数，派发现金红利11319854.40元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/17，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/18[2] - 利润分配方案于2024年5月22日股东大会审议通过[3] 红利发放 - 无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东现金红利由公司直接发放[8][9] 税收政策 - 不同股东类型有不同所得税政策[10][11][12] 咨询信息 - 咨询联系部门为证券投资部，电话0374 - 5136699[13]

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年七月 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 （一）与会人员签到； （二）主持人致开幕词并介绍本次股东大会的出席情况； （三）主持人提名本次会议的计票人和监票人并举手表决； （四）宣读本次会议议案内容 2024 年第一次临时股东大会现场会议议程 一、会议召集人：公司董事会。 二、会议方式：现场记名投票表决与网络投票表决相结合。 三、现场会议召开时间：2024 年 7 月 19 日 14:30 。 四、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为 2024 年 7 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为 2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。 五、现场会议地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三 楼会议室。 六、参会人员：股东及股东代表；董事、监事和高管；见证律师。 七、会议议程： | 序号 | 股东大会议案 | | - ...