独立董事提名人声明与承诺 提名人河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会，现提名胡明霞为 河南瑞贝卡发制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任河南瑞贝卡发 制品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与河南 瑞贝卡发制品股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人于 2018 年 7 月参加上海证券交易所第六十期独立董事 资格培训，经考核合格，证书编号：600048。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024- 010 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届董 事会第十四次会议通知于 2024 年 6 月 21 日以书面及电子邮件方式向各位董事及 参会人员发出，会议于 2024 年 7 月 3 日 15:00 在公司科技大楼三楼会议室以现场 和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由公司董事长郑文青女士主持，公司全体监事列席了会议，符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经审议，决议如下： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果：9 票赞同，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过了《关于选举第九届董事会独立董事候选人的议案》 公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，公司按照程序对董事会进行换届 ...

国浩律师(上海) 事务所 法律意见书 國浩律師事務所 GRANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编: 200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(上海)事务所 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 关于 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会 N (二 )本 ,并 ,对 ,保 ,所 ,不 (三 )本 ,并 7 法律意见书 致:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 ...

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2024-009 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 396,108,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9923 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：河南省许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 会议由公司董事长郑文青女士主持。本次会议的召集、召开 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入为12.25亿，同比下降2.57%[1] - 利润为1230.22万，下降63.75%[1] - 2023年现金流为2亿4687万，主要因采购减少及成本下降[8] - 二四年一季度净利润额为536万，主要来自毛利率提升和费用优化[12] 市场趋势 - 国内市场销售增长45%，主要来自国内法制品和足卵纤维的增长[2] - 美国市场需求下降，导致公益化产品销售额下降，人发假发销售增长10%[4] - 二三年跨境电商销售额接近两亿，增长约30%[10] - 二四年一季度跨境电商继续对公司收入贡献明显，增长超过30%[11] 新产品和技术研发 - 公司在非洲市场推出蛋白发产品替代人发，预计将增强市场竞争力[15] - 蛋白发是公司自主研发的产品，未来有望在非洲市场取得竞争优势，终端售价更低，具有性价比优势[16] - 公司计划通过降低销售费用率来提高利润，要求独立站和跨境电商西端压缩销售费用，目标是实现盈利[13] 市场扩张和并购 - 公司在非洲市场采取措施扩大销售，推出蛋白发产品替代人发[15] - 非洲工厂提升本地化供应比例，技术水平提高[22] - 非洲工厂本地生产可避免汇率波动问题，提高销售意愿[25]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，瑞贝卡营业收入为274,286,199.06元，同比下降9.30%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5,363,698.46元，同比增长35.55%[3] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要由于销售结构变化、成本控制、毛利提升等因素所致[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为73,361,971.16元，同比增长37.56%[3] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要由于加强成本控制和支出减少所致[7] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,449,712.56元，较去年同期-3,062,693.80元有所减少[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-273,206,447.26元，较去年同期-147,233,789.28元有所减少[17] 资产状况 - 总资产为5,141,177,528.70元，较上年同期下降2.80%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,752,909,165.61元，较上年同期增长0.02%[4] - 公司流动资产合计为42,986,535,525.73元，较上期略有下降[11] - 公司非流动资产合计为8,425,240,002.97元，较上期略有下降[11] 财务表现 - 公司营业总收入为274,286,199.06元，较去年同期302,419,822.96元有所下降[13] - 公司营业总成本为269,287,800.22元，其中销售费用为34,445,739.70元，管理费用为18,225,002.72元[13] - 公司营业利润为5,510,792.59元，较去年同期4,368,189.82元有所增长[14] - 净利润为5,198,435.48元，较去年同期4,113,838.41元有所增长[14] - 每股收益为0.0047元，较去年同期0.0035元有所增长[15] - 综合收益总额为298,538.00元，较去年同期-9,929,970.50元有所增长[14]

公司基本情况 - 公司名称为河南瑞贝卡发制品股份有限公司，简称瑞贝卡[1] 财务表现 - 2023年公司营业收入为1,225,563,193.88元，较上年同期下降2.57%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为12,302,269.67元，较上年同期下降63.75%[13] - 2023年经营活动产生的净利润为246,866,998.08元，较上年同期增长1032.53%[13] - 公司净资产总额为5,289,491,593.08元，较上年同期增长0.68%[14] - 公司基本每股收益为0.0109元，较上年同期下降63.67%[14] - 公司营业收入在第四季度达到368,494,709.54元，较第一季度增长21.8%[15] - 公司非经常性损益项目中，政府补助金额为5,929,838.48元，较上年增加361.5%[16] - 公司营业外收入和支出合计为-1,557,961.69元，主要包括临时场地租赁收入[17] - 公司其他权益工具投资期末余额为33,128,752.81元，较期初减少28,282,779.63元[18] 产品与市场 - 公司主营业务为发制品的生产和销售，主要产品包括工艺发条、化纤发条、人发假发等，全球拥有多个自主品牌[24] - 公司在美洲、非洲、欧洲和亚洲等地销售产品，具备全球化产业链布局，拥有境外和境内多家子公司[24] - 公司是行业内具有优质制造能力、品牌独特性的发制品生产商，拥有完整的产业链条，具有全球影响力[26] 经营策略 - 公司加大与重点客户合作力度，调整产品研发方向，推出性价比更高的新产品以增强市场竞争力[20] - 公司在国内市场加大线上品牌Rebecca Youth的市场推广力度，覆盖更多年轻时尚消费群体[20] - 公司将紧紧抓住国内经济“双循环”机遇，以高质量发展为主题，持续实施“创新驱动发展”战略，坚持走全球化发展道路[49] - 公司将持续致力于为全球爱美人士打造“顶端时尚”，加大“线上线下”融合开发市场的力度，提升信息化、工业化和智能化运营水平[50] 财务管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为246,866,998.08元，较上年同期增长1032.53%，主要是采购减少及成本下降所致[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-175,608,404.31元，较上年同期减少159.94%，主要是偿还借款所致[31] - 公司现金分红政策明确，根据公司章程制定，报告期内未调整现金分红政策[82] 内部管理 - 公司建立了严密的内控管理体系基础，提高了企业决策效率，为企业经营管理的合法合规及资产安全提供了保障[89] - 公司员工数量合计达到8284人，主要以生产人员和销售人员为主，教育程度以高中及以下为主[79] - 公司薪酬政策以“对外具竞争力、对内具公平性与激励性”为原则，采用混合薪酬策略[80] 股东情况 - 公司股东总数为52,512户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为58,820户[111] - 河南瑞贝卡控股有限责任公司持有公司381,538,217股普通股，占比33.71%[112] - 公司控股股东为河南瑞贝卡控股有限责任公司，由郑有全担任单位负责人或法定代表人[115]

证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：临 2024-008 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 关于召开 2023 年度及 2024 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司公开的邮箱 rbk600439@rebeccafashion.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 30 日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会 ...

国浩律师(上海) 事务所 关于 国浩律师(上海)事务所 河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 法律意见书 d浩律師事務所 RANDALL LAW FIRM 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 = 邮编:200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 (上 )事 法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致:河南瑞贝卡发制品股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所,国浩律师(上海)事务所(以 下简称"本所")接受河南瑞贝卡发制品股份有限公司(以下简称"公司")的委托, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》") ...

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600439 证券简称：瑞贝卡 公告编号：2023-021 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：许昌市瑞贝卡大道 666 号科技大楼三楼会议室 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 395,924,316 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.9760 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式 ...