公司业绩 - 2023年公司营收稳健增长，同比增长12.77%[1] - 2023Q4单季度实现营收同比增长19.76%[1] - 2023年集成电路业务收入同比增长14.88%[2] - 公司2023A毛利率为22.2%，2024E预计提升至23.0%[4] 财务展望 - 2024年公司预测归母净利润为3.39亿元，对应EPS为0.20元[1] - 2024年公司预测归母净利润为339万元，对应EPS为0.20元[4] 公司发展趋势 - 公司在新能源领域持续发展，维持“买入”评级[1] - 公司产品广泛应用到下游家电等客户的变频产品[2] 资产及财务状况展望 - 公司资产总计在2026年预计将达到31187百万元，呈逐年增长趋势[5] - 预计2026年营业利润将达到1547百万元，较2022年增长明显[5] - 预计2026年净利润将达到1342百万元，呈逐年增长趋势[5] - 2026年每股收益预计为0.56元，较2023年有显著提升[5] - 预计2026年ROE将达到8.3%，较2022年有所增长[5] - 预计2026年ROIC将达到6.1%，呈逐年增长趋势[5] - 预计2026年资产负债率将为48.2%，较2023年略有下降[5] - 预计2026年净负债比率将为8.8%，较2022年有所下降[5]

公司基本信息 - 公司的中文名称为杭州士兰微电子股份有限公司，中文简称为士兰微[12] - 公司的法定代表人为陈向东，联系人为陈越和陆可蔚[14] 公司财务状况 - 公司2023年度出现亏损，不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配[4] - 公司2023年营业收入达到9339.54亿元，同比增长12.77%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.58亿元，较上年同期下降103.40%[16] - 公司2023年末总资产达到239.08亿元，较上年同期增长41.29%[16] - 公司2023年基本每股收益为-0.02元，较上年同期下降102.70%[16] - 公司2023年第四季度营业收入为24.40亿元，净利润为1.53亿元[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动等，合计金额为7.28亿元[17] - 公司2023年非经常性损益项目减去所得税和少数股东权益影响后，合计金额为-9.47亿元[18] 产品销售情况 - 公司2023年集成电路营业收入为31.29亿元，较上年增长14.88%[20] - 公司2023年IPM模块营业收入达到19.83亿元人民币，较上年同期增长37%[20] - 公司2023年32位MCU电路产品呈现出较快的增长态势[20] - 公司2023年分立器件产品的营业收入为48.32亿元，较上年增长8.18%[20] - 公司2023年IGBT（包括IGBT器件和PIM模块）的营业收入已达到14亿元，较去年同期增长140%以上[20] 子公司经营情况 - 公司子公司士兰集科公司总计产出12吋芯片46.4万片，实现营业收入21.51亿元，较上年同期增加14.33%[23] - 公司子公司士兰集昕公司产能利用率保持稳定，总计产出8吋、12吋芯片74.71万片，与去年同期增加14.94%[23] - 公司子公司士兰集成公司全年实现经营性盈利，2024年将加强新工艺技术平台开发，加快产品结构调整，加强成本控制[23] 市场发展趋势 - 2023年中国集成电路产量为3,514亿块，同比增长6.9%[82] - 2023年汽车集成电路的销售额同比增长23.7%，达到422亿美元[82] - 2024年全球半导体产业销售额预计将增长13.1%[84] 公司治理及社会责任 - 公司按照法律法规要求完善公司治理结构，股东大会、董事会、监事会权责明确[112] - 公司发布了《2023年度内部控制评价报告》，报告的披露网址为www.sse.com.cn[139] - 公司环保投入为3,818.33万元[143] - 公司严格遵守环保相关法律法规，积极落实国家环境保护政策，大力推行节能减排，持续增加环保投入，不断完善节能和环保设施，坚持绿色、低碳、环保发展理念[152]

杭州士兰微电子股份有限公司 地址：浙江省杭州市黄姑山路4号 电话：0571-88212980 公司网址：www.silan.com.cn 公众号 官网 2023 2023 目录 | 3 | 报告编制说明 | | --- | --- | | 5 | 董事长致辞 | | 报告附录 | 77 | 01 走进士兰 | 公司概况 | | | --- | --- | | | 11 | | 企业文化 | 13 | | 社会责任方针 | 14 | | 发展历程 | 15 | | 公司主要荣誉 | 17 | 独立自主创新，促进产业发展 积极参与公益活动 未来展望 2023年度可持续发展报告 04 以人为本 | 公司概况 | 9 | ESG管理理念与组织架构图 | 21 | | --- | --- | --- | --- | | 公司核心业务与竞争力 | 11 | 实质性议题分析 | 23 | | 企业文化 | 13 | 利益相关方沟通 | 24 | | 社会责任方针 | 14 | | | | 发展历程 | 15 | | | | 公司主要荣誉 | 17 | | | 03 公司治理 02 | | 治理架构 | 27 | | --- ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1176 号 杭州士兰微电子 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-019 财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了 "关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会 计处理"。该规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 根据财政部的上述规定，公司对原会计政策进行相应变更，并从 2023 年 1 月 1 日起开始执行。 本次会计政策变更系根据财政部颁布的文件要求作出的变更，无需提交公司 董事会、监事会和股东大会审议。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响 杭州士兰微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》相 关规定进行的会计政策变更，对公司损益、总资产、净资产等无重大影响。 一、本次会计政策变更概述 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（宋春跃） 本人宋春跃，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性， 忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋春跃：男，中国国籍，1971 年 3 月出生，工学博士。2003 年 3 月至今在 浙江大学从事教研工作。现任浙江大学控制科学与工程学院教授、博士生导师。 2022 年 8 月起担任公司独立董事。主要研究方向为智能决策、最优控制、数据 建模、动态调度、非线性控制系统、状态估计及随机控制等及新能源汽车的智能 决策、智能交通、流程工业的智能监控与调度、优化控制等。 （二）独立性自查情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性 ...

证券代码：600460 证券简称：士兰微 编号：临 2024-021 监事会审核意见：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2023 年年度报告的内容和格式符合 中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出 公司当年度的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员未有违反保密规 定的行为。 杭州士兰微电子股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议于 2024 年 4 月 7 日在公司三楼小会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电子邮件方式发出，并以电话确认。会议应到监 事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由监事会主席宋卫权 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审 议并通过了以下决议： 1、《2023 年年度报告及摘要》并 ...

杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》及《公司章 程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定和要求,杭州士兰微电子股 份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对公 司聘请的 2023 年年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天 健会计师事务所"）切实履行了监督职责。现将具体情况报告如下: 一、会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》及公司 2023年年度报告工作安排,天健会计师事 务所对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计并出具了审计报 告;同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况等进行了鉴证或核查并出具了鉴证报告或专项审计意见。 (三)2023年年报审计过程中,董事会审计委员会对审计工作进行了监督, 并积极协调公司管理层、内部审计部门及相关部门就审计过程中发现的问题和关 注的重要事项与年审会计师进行充分有效的沟 ...

杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张洪胜） 本人张洪胜，作为杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，始终保持独立性， 忠实、勤勉地履行独立董事职责。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张洪胜：男，中国国籍，1988 年 9 月出生，经济学博士。2017 年 7 月至今 在浙江大学从事教研工作。现任浙江大学经济学院国际经济学系副主任、副教授、 博士生导师，同时担任浙江大学中国数字贸易研究院副院长，中国信息经济学会 常务理事、数字化改革专委会委员兼秘书长，浙江省国际经济贸易学会常务理事、 副秘书长等。2022 年 8 月起担任公司独立董事。主要研究方向为数字经济与数 字贸易。 （二）独立性自查情况 经自查，本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—— ...

杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天健会计师事务所 2023 年度审计工作履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健会计师事务所在资质条件等方面合规有效，履职保持独立 性，能够客观、公允表达意见。具体情况如下： 杭州士兰微电子股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况 如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 月 18 组织形式 | 7 | 日 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 号 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | 上年末合伙人数量 238 | | 人 | | 上 ...