山东省药用玻璃股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）出具的《关于更换 保荐代表人的函》，中信证券作为公司 2021 年度非公开发行股票项目 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定， 截至目前公司本次非公开发行股票募集资金尚未使用完毕，中信证券 及保荐代表人李建先生、陈淑绵女士将继续履行对公司剩余募集资金 管理及使用情况的持续督导工作，至募集资金使用完毕。 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-080 特此公告。 山东省药用玻璃股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 康恒溢先生简历 康恒溢：男，保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信证券股 份有限公司全球投资银行管理委员会副总裁。先后负责及参与青岛 食品 A 股 IPO 项目、瑞丰高材可转债项目以及贯石发展新三板项目 等。 现因陈淑绵女士工作安排调整不再担 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0631 号 致：山东省药用玻璃股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《山 东省药用玻璃股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议 的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-079 山东省药用玻璃股份有限公司 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长扈永刚先生主持，以记名投票方式审议通过了 《关于补选公司第十届董事会各专业委员会委员的议案》。 公司独立董事葛承全先生、董事宋以钊先生、董事焦守华先生已 向第十届董事会辞去公司董事及董事会专门委员会委员的相关职务。 公司于2023年12月10日召开第十届董事会第九次会议审议通过了《关 于聘任公司独立董事的议案》和《关于聘任公司外部董事的议案》， 并经2023年12月26日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通 过，同意聘任陈茂鑫先生为公司第十届董事会独立董事，祝玉华先生 和魏其文先生为公司第十届董事会外部董事，任期自公司股东大会审 议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023-078 山东省是药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 司法》及《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事葛承全因公未能出席本次会议； 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 157,646,424 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 23.7557 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长扈永刚先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策 ...

山东药玻 600529 公司章程 山东省药用玻璃股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 1 山东药玻 600529 公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党委 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 山东药玻 600529 公司章程 第二条 公司系依照《股份制企业试点办法》、《股份公司规范意 见》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经山东省淄 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 22 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任上会会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，同意 续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称上会）为公司 2023 年度审计机构，该议案经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露的《山东省药用玻璃股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号 2023-023）。 公司近日收到上会出具的《关于变更山东省药用玻璃股份有限公 司 2023 年度审计项目质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告 如下： 一、项目质量控制复核人变更情况 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：2023-077 山东省药用玻璃股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告 1、项目质量控制 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：600529 证券简称：山东药玻 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 26 日 山东省药用玻璃股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 山东省药用玻璃股份有限公司 会议须知 根据《公司法》和《上市公司股东大会议事规则》的有关规定，为保证公司 股东依法行使股东权利，本次股东大会将采取现场会议和网络投票方式表决， 股东投票前请阅读本须知。 一、出席现场会议的股东需注意事项 1、现场会议由公司董事会召集召开，由董事长主持。董事会有义务维护股 东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。 2、股东及股东代表请按时有序进入指定会场，到场签名。 3、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等权利，请认真履行法定 义务，自觉遵守大会秩序，不得侵犯其他股东的权益。 4、现场工作人员有权对不符合大会要求的入场人员进行处理。 5、本次股东大会现场会议采取记名投票方式进行表决，特请各位股东及其 股东代表或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名， 同意请在"同意"栏内打"√"，不同意请 ...

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2023- 076 山东省药用玻璃股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600529 | 山东药玻 | 2023/12/20 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 公司第十届董事会第九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等 6 个议案，并于 2023 年 12 月 11 日披露《山东省药用玻璃股份有限公司第十届董 事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-073）、《山东省药用玻璃股份有限 公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-075）。因 股东大会通知遗漏《关于修订<公司章程>的议案》，现将公司 2023 年第二次临时 股东大会的非累积投票议案中增加《关于修订<公司章程>的议案》，并将公司 20 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，制订本规则。 山东省药用玻璃股份有限公司 600529 董事会议事规则 第二条 董事会是公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律 法规、《公司章程》和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护公 司及全体股东的利益，并接受监事会的监督。 第三条 本规则适用于公司董事会、董事会各专门委员会、董事、 董事会秘书及本规则中涉及的有关部门及人员。 第二章 董事会组织机构和权限 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中外部董事5名（含独立 董事3名）；董事会设董事长1人；董事会下设审计委员会、薪酬与考 核委员会、战略委员会、提名委员会；董事会秘书为董事会指 ...

山东省药用玻璃股份有限公司 600529 监事会议事规则 第三条 公司应采取有效措施保障监事的知情权，为监事正常履 行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。 第二章 监事会组成结构和权限 第四条 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 人，由全 体监事过半数选举产生，负责处理监事会日常事务和保管监事会印章 （也可指定一名监事保管）。 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工 代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 山东省药用玻璃股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促 使监事和监事会有效地履行监督职责，完善本公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》和《山东省药用玻璃股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是公司的监督机 ...